Как разобраться с требованиями «службы безопасности» и защитить свои деньги?

Сегодня мне опять позвонили со службы безопасности и предложили завершить процедуру. Помогите пожалуйста правильно разобраться в этом вопросе. 

Здравствуйте!

К сожалению вы столкнулись с  мошеннической схемой. Ни в коем случае больше ничего не перечисляйте и советую полностью прекратить с ними общение. 

Такая мошенническая схема получила широкое распространение в последнее время

Если вы ранее перевели какие-либо денежные средства брокеру-мошеннику, то  в правовом поле, для начала необходимо обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в полицию (статья 159 УК РФ) с изложением всех обстоятельств (желательно в хронологическом порядке) и  приложением скриншотов всей переписки.

В случае, если уголовное дело возбудят, то далее сможете предъявить иск о взыскании материального ущерба причинённого преступлением (статья 44 УПК РФ).

Согласно ст. 44 УПК РФ при предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.

УПК РФ Статья 44. Гражданский истец

1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/156a55fe5746603ae37a5c022d59c118a618328d/

Все остальные моменты можно детально разобрать в чате

Добрый день. ЭТО МОШЕННИКИ! Не верьте ничему из того, что вам говорят!

УК РФ Статья 159. Мошенничество
 
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

 наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Проверить, что это мошенники, понять это, очень просто.

Здравствуйте.

Это известная давно схема мошенничества. Рекомендую Вам не вносить больше никаких денег, а что касается реагирования, есть смысл подать заявление о совершении в отношении Вас мошенничества (ст. 159 УК РФ) в полицию.

Не факт, что она отработает так, что Вам вернутся денежные средства, поскольку получатели могут находиться за рубежом, но в любом случае это необходимо сделать, т.к. не исключено, что по транзакции полиция выйдет на соучастников данной схемы, предоставивших свои банковские реквизиты для поступления платежей.

Если Вам потребуется дополнительная консультация по этому вопросу и/или составление документов, либо возникнут иные правовые вопросы, Вы можете обратиться ко мне в чат за персональной консультацией.

Татьяна, добрый день.

Сегодня мне опять позвонили со службы безопасности и предложили завершить процедуру. Помогите пожалуйста правильно разобраться в этом вопросе. И как не лишиться своих денег?

 В данном случае, с Вас просто выманивают деньги посредством обмана.

В данном случае Вы можете не предпринимать никаких действий, а следовательно, нет оснований для осуществления операций от Вашего имени.

По общему правилу, ст. 859 ГК РФ 

7. Расторжение договора банковского счета является основанием закрытия счета клиента.

О чем также оговорено в Инструкции Банка России от 30.06.2021 N 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)».

Договор может быть расторгнут на основании поданного заявления и не требует дополнительных манипуляций со стороны службы безопасности.

Подобное проявление интереса от указанных лиц, как раз является свидетельством совершаемого мошенничества, за что предполагается ответственность по ст. 159 УК РФ.

Обман в данном случае, заключен в сообщение сведений, заведомо не соответствующих действительности не не связанным с получением Вами выгод и преимуществ от данных действий.

В этой связи оптимальным действием является прекращение общение с указанными людьми и помещение контактов в черный списков, чтобы исключить возможность последующих манипуляций с вами. 

Уважаемая Татьяна, здравствуйте! 

Ситуация, которую вы описали, имеет все признаки мошенничества

1) Вам необходимо подать заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. В заявлении подробно изложите все обстоятельства дела, включая даты, суммы, имена (если они известны) и любые другие детали. Приложите скриншоты переписки. Это может быть основанием для возбуждения уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).

2) Свяжитесь с вашим банком и сообщите о случившемся. Возможно, они смогут помочь вам заблокировать дальнейшие транзакции.

3) Если Вы предоставили мошенникам доступ к вашему устройству, нужно принять меры для их защиты. Начните со смены  паролей на всех важных аккаунтах 

Мошенники часто используют различные уловки, чтобы заставить жертву действовать быстро и необдуманно. Всегда проверяйте информацию и не доверяйте незнакомым людям, особенно если речь идет о деньгах.

С уважением!