Проверка на подлинности документов на оказание услуг

Здравствуйте. Мошенники 100 %

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

Даже особо проверять не надо. Зачем США Ваши деньги, о поиске которых они пишут? У Вас откуда эта бумага вообще? Это якобы Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Вы им зачем? Лучше забудьте об этой бумаге и выкиньте её. Если перевели какие-то средства, обращайтесь в полицию.

Здравствуйте!

Речь идёт о работе с брокером на криптобирже? Если да, то это скорее всего мошенники, они часто используют сканы подложных (или даже подлинных ) свидетельств, лиценций и.т.д. иностранных брокеров. 

Проверить российскую компанию можно через сайт ЦБ. Иностранную компанию проверить через сайт ЦБ естественно не получится.

1.Ни в коем случае больше ничего не перечисляйте и советую полностью прекратить с ними общение. 

Если вы ранее перевели какие-либо денежные средства брокеру-мошеннику, то  в правовом поле, для начала необходимо обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в полицию (статья 159 УК РФ) с изложением всех обстоятельств (желательно в хронологическом порядке) и  приложением скриншотов всей переписки.

2.В случае, если уголовное дело возбудят, то далее сможете предъявить иск о взыскании материального ущерба причинённого преступлением (статья 44 УПК РФ).

Согласно ст. 44 УПК РФ при предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.

УПК РФ Статья 44. Гражданский истец

1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/156a55fe5746603ae37a5c022d59c118a618328d/

Здравствуйте. 

1. Я правильно понимаю, что Вы свои средства по инструкции, которую Вам озвучили люди, представившиеся брокерами, направили третьим лицам. А потом с Вами связались люди, представившиеся «юристами», которые помогут Вам вернуть средства? 

2. Это сейчас распространенная схема мошенничества и судя по тому документу, который я вижу, в Вашей ситуации именно об этом идет речь.

К сожалению, Вы попали на мошенников, этот документ — не от SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам) и с ВАс по этому документу требуют дополнительные средства, что однозначно говорит о недобросовестности тех людей, которые этот документ составляли. 

Все, что Вы можете сделать, это обратиться в полицию.

Здравствуйте! Вы попали на мошенников (ст.159 УК РФ).

По всей видимости с Вами связались для оказания услуг по возврату ранее вложенных (переведенных) денежных средств по факту инвестирования.

Это сейчас распространенная схема, при которой Вы теряете денежные средства дважды — сначала инвестировав и переведя деньги на счет, а потом такие «специалисты» еще с Вас будут выуживать денежные средства за услуги, оплаты комиссий и т.д.

Мой совет — не ведитесь с данным лицом, прекратите общение и не скидывайте никакие документы.