Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Что делать, если знакомый использовал мой счёт ИП и вызывает налоговая?
Мне предложил знакомый подзаработать, сказал что ему нужно ИП для дешёвой закупки стройматериалов, после сказал что для этого нужно прогреть мой счёт ИП, попользоваться моими бизнес-картами,внести деньги , сделать там покупки , или просто выводы денег через банкомат,т.е. человек реально пользовался картами,но после определенного времени использования мне их заблокировали.Теперь меня зовёт налоговая по этому поводу и я не знаю что делать. ( до блокировки расчетных счетов видел что были выводы наличными и траты в магазинах, так же после блокировки некоторых карт знакомый вывел деньги обратно себе с них ).
Здравствуйте, Уважаемый пользователь сайта.
По факту мошенничества и кражи можете обратиться в Полицию с заявлением.
Подаёте заявление о закрытии ИП.
Доброго Вам дня
Добрый день. Очень похоже на мошенническую схему. Советую обратиться с заявлением в правоохранительные органы и уже после идти в налоговую.
Здравствуйте! Как порекомендовал коллега. В данной ситуации заявление в полицию по факту мошенничества. Только так сможете обосновать перед налоговой данные действия с вашим ИП.
Тимур, здравствуйте! Поддерживаем комментарии коллег и немного «раскрываем».
Ваша ситуация может быть связана с подозрением на незаконные операции, такие как отмывание денег или обход налогового законодательства. Вот что вам нужно бы предпринять:
1. Обратитесь к юристу:
В первую очередь вам нужно проконсультироваться с юристом, который специализируется на налоговом или банковском праве. Он поможет вам понять, какие вопросы могут возникнуть со стороны налоговой и как защитить свои интересы.
2. Подготовьтесь к визиту в налоговую:
Соберите все документы и данные, касающиеся вашей ИП-деятельности, в том числе выписки по счетам, договоры с вашим знакомым (если они есть), и объяснения, почему счета использовались таким образом. Будьте готовы предоставить налоговой всю информацию о транзакциях.
3. Осторожность в объяснениях:
Важно не допускать признаний в нарушении законодательства. Необходимо объяснить, что вы не знали о возможных нарушениях со стороны вашего знакомого и что действовали в добросовестности. Возможно, вы стали жертвой его действий.
4. Действия со счетами:
Проверьте состояние ваших счетов и попытайтесь отменить полномочия или доступ вашего знакомого к ним, если они ещё активны. Это поможет снизить риски для дальнейших операций.
Рекомендация от нас:
Не игнорируйте вызов в налоговую и обязательно подготовьтесь к визиту с помощью юриста. Важно правильно изложить ситуацию и не брать на себя ответственность за действия, которые могли быть инициированы другим лицом.
Если Вам понравилась консультация, оставьте пожалуйста положительный отзыв.
Здравствуйте! Как порекомендовал коллега. В данной ситуации заявление в полицию по факту мошенничества. Только так сможете обосновать перед налоговой данные действия с вашим ИП.