Что делать, если на человека оформили фирмы и вызывают в налоговую?

Question

Добрый вечерю .Рассказываю с её слов : Года два назад моя подруга приехала в Москву , нашла на авито подработку , ездила несколько раз подписывала документы даже не читала их. Прошло время на госуслуги пришло письмо что её фирма ликвидирована из за долга 1 600 000 . Далее выяснилось что у неё есть ещё одна фирма ,но пока тишина . Как я понял на неё зарегистрировали две фирмы ооо и отмывали деньги . Сама она всего ездила 2-3 раза что-то подписывать. Суть вопроса , сегодня позвонили из налоговой ей , спросили подписывала она что или нет, она сдуру сказала что нет. На что налоговик сказал что нужно подписать какое то отказное или заявление ,после этого она боится брать трубку . Так же он добавил что с этих фирм деньги перечислялись в Украину , ещё больше напугал. Потом написал в васап в какой ифнс подьехать и в какой кабинет подойти с паспортом ... Подскажите что делать ? Хотя бы для начала , ехать она боится что вдруг сама на себя там напишет. Пока адвоката буду искать , хотя бы скажите какой позиции ей придерживаться .

Сергей Николаев · Answer

Пока адвоката буду искать, хотя бы скажите какой позиции ей придерживаться . Добрый день! Ищите адвоката, т.к. вполне возможно возбуждение уголовного дела в отношении Вашей девушки. Как понимаю, Ваша девушка стала подставным лицом в организации юридических лиц, а за это предусмотрена уголовная ответственность по ст. 173.1 Уголовного Кодекса РФ: Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, - Ваша девушка имеет право отказаться давать объяснения без адвоката и воспользоваться статьей 51 Конституции РФ. Далее продолжу.

Анна Бабикова · Answer

Здравствуйте! Пока лучший вариант дожидаться надлежащего уведомления о ее вызове для дачи пояснений по делу. Направление информации в Ватсапп надлежащим уведомлением не является. По телефону она могла сказать все, что угодно. Это не письменные объяснения, которые она подписывает. Поэтому здесь можно пересмотреть стратегию защиты в последующем, переживать здесь не нужно, что ответила что то не то. Самое главное сейчас срочно найти адвоката в данной области и ходить на все вызовы вместе с ним. Ситуация не простая конечно и при неправильной стратегии и защиты может привести к печальным результатам.