Как вернуть деньги, если получатель считает часть переводов подарком?

Здравствуйте!

Можете конечно обратиться в правоохранительные органы с заявлением по факту совершения мошенничества ( ст.159 УК РФ). Хуже не будет.

Полиция проведет проверку в рамках ст.ст.144-145 УПК РФ и вынесет процессуальное решение. С большей вероятностью об отказе в возбуждении уголовныогг дела, такая практика.

Я Вам советую в последующем обратиться с иском в суд о взыскании с нее денежных средств.

Обязательно приобщить все квитанции о переводе ей денежных средств и имеющуюся переписку.

В данном случае, сколько перевели, столько и требуйте от нее по суду.

скрины переписки остались.

Это Вам только на руку, как в полицию, так и в суд.

Ваш вопрос решаем в рамках правового поля.

Здравствуйте.

Мошеннисество это или нет, в РФ правосудие осуществляется судом.

Вы вправе подать заявление в полицию о признаках преступления предусмотренного как мошенничества с учётом требований ст. 144 УПК РФ.

Долг оформляется с учётом требований ГК РФ Статья 807. «Договор займа».

Почему она считает подарком переведенные ей деньги с учётом положений ГК РФ Статья 572. «Договор дарения», нужно данный вопрос адресовать ей.

Чтобы решить вопрос с долгом, можно вам осуществить переговоры с ней.

Напомните о долге, уточните причины просрочки…

Кроме указанного выше, переговоров, обращения в полицию, можете направить ей досудебную претензию.

Если она, после этого, деньги не вернет, то можете обратиться в суд.

В суде вам предстоит доказать, что у вас был с ней договор займа и она вам деньги должна и это не подарок, переведенные вами деньги ей.

Суду нужно будет предоставить доказательства вашей правовой позиции.

Здравствуйте,  Александр.

Выскажу мнение 3 юриста и эксперта сайта.

Шансы на возврат денег в судебном прядке практически ничтожны, так как Договор займа между Вами не составлялся, долговую расписку она Вам не писала в нарушение статьи 808 Гражданского кодекса РФ.

В возврате указанных средств Вам будет отказано на основании статьи 1109 Гражданского кодекса РФ.

Статья 1109. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату

Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:

4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

Единственный вариант, если Вы обратитесь с заявлением в полицию о мошенничестве и она испугавшись напишет Вам долговую расписку на полученные от Вас денежные средства.

Заскриненной переписки будет недостаточно, так как переписка удалена и она вряд ли признает эту переписку в суде.

Сложность дела еще в ее проживании в Армении.

С уважением!  эксперт сайта Г.А. Кураев

Александр, добрый день.

Разве это не мошенничество?

 Состав мошенничества в данном случае не усматривается.

Во-первых, нужно исходить из ряда моментов.

Вы пишите

Займи мне *** тысяч то на курсы, то на выпускной, то на таблетки и так далее. Типа войди в положение, я всё тебе отдам, обещаю". Несколько раз мне возвращала деньги также переводом на карту.

 И тут не установлены сроки возврата денег. А в последующем, что Вы сами не отрицаете, частично возврат с ее стороны был.

Данные обстоятельства, будут истолкованы как отсутствие у нее умысла на хищение Ваших средств.

Также не в пользу наличия состава мошенничества говорит и то, что 

Спустя время, девушка сменила формулировку. Стала писать просто так:«Скинь мне деньги, если есть возможность… ». Деньги я ей переводил.

 Тут даже речи не может идти об обмане или о злоупотреблении доверием, ввиду того, что формулировка поставлена таким образом, что Вы добровольно принимали решение о переводе, несмотря на то, что конкретных требований передать средства на условиях их возврата или иных условиях не было.

Вам нужно понимать, что в силу ст. 159 УК РФ обязательным элементом состава мошенничества является способ его совершения — обман или злоупотребление доверием.

С точки зрения практики, возбуждение уголовных дел по данной статье проходит сложно, связано с позицией на этот счет представленной в постановлении  Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»

4. В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

С учетом сказанного необходимо доказывать, что лицо требуя от Вас передачи денег уже намеревалось их похитить и не осуществлять возврат.

Но и это не все

ВС РФ также указывает

2. Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях

3. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам.
Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательствпри заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него.

Исходя из сказанного в ходе проводимой по Вашему заявлению о мошенничестве проверки для целей возбуждения уголовного дела должно быть установлено

— наличие изначально цели не возвращать денежные средства

— несоответствие действительности предоставляемой Вам информации под предлогом которой от Вас просили передать денежные средства

— отсутствие возможности их передачи.

Учитывая, что в большинстве случаев просьба о переводе средств была поставлена в зависимости от наличия у Вас возможности, а также частичный возврат средств — в ее действиях не будет усмотрено умысла на хищение.

При получении от нее в ходе проверки объяснений по указанным обстоятельствам — она подтвердит свою готовность их вернуть.

Обращение в полицию в данном случае, может повлиять лишь на формирование у Вас доказательственной базы того, что денежные средства передавались на условиях возвратности.

Вы после того. как по результатам проверки Вам в силу ст. 145 УПК РФ откажут в возбуждении уголовного дела, вправе ознакомиться с материалами проверки.

В суде заявите ходатайство о приобщении материалов проверки к материалам дела, где полученные от нее объяснения, в которых она укажет на готовность возврата полученной суммы, могут использоваться в качестве доказательств.

Далее, в следующем ответе дам пояснения по порядку и перспективам обращения в суд.

Здравствуйте, Александр!

Насколько я понял денежные средства переводились девушке  по ее просьбе  в долг, а часть  денежных средств переводилась    без ее   обещания их  вернуть, если ошибся уточните вопрос. 

Типа войди в положение, я всё тебе отдам, обещаю". Несколько раз мне возвращала деньги также переводом на карту. Но после снова занимала. Спустя время, девушка сменила формулировку. Стала писать просто так:«Скинь мне деньги, если есть возможность… ». Деньги я ей переводил. 

Мошенничество  это форма    хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В Вашем случае можно говорить об использовании девушкой доверительных отношений с Вами   для получения денежных средств.

В  Постановлении Пленума ВС РФ №48   дано разъяснение судам о том, что 

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательствпри заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Вот с доказыванием  у девушки  заведомого отсутствия возвращать   денежные средства у полиции возникнут сложности.

Причем доказывать придется наличие умысла на хищение,  который возник у девушки до получения денежных средств  (п.4 Пленума №48)

Это возможно, конечно, например если доказать, что  у нее   было реальной возможности вернуть денежные средства, которые она поручала     либо она сама признает наличие умысла  на хищение.

Более подробно с Пленумом №48 можете ознакомиться по ссылке  https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/

Разве это не мошенничество?

Возможно и мошенничество в форме злоупотребления доверием.

 Но для  возбуждения уголовного дела  полиции необходимо доказать наличие состава преступления, а  это в Вашем случае будет непросто.

И как по-Вашему мнению решать вопрос с долгом?

Начните с обращения в полицию, лишним оно точно не будет.

В зависимости   от принятого полицией решения и собранного  по нему  материала, включая пояснения девушки обращаться с иском   в суд  с требованием о возврате займа  либо неосновательного обогащения.

Возможно и одновременное  предъявления двух требований в иске, например 40 тыс. вернуть по займу, а 200 тыс., как неосновательное обогащение.

При подаче иска нужно будет учитывать:

— отсутствие письменной   расписки   допускается  при займе  не превышающим  10 тыс.  (ст.808 ГК РФ). Устно могут совершаться сделки, для которых законом или соглашением сторон не установлена письменная форма 

— для иска о неосновательном обогащении нужно будет доказать, что   передача  денежных  средств не была безвозмездной

Касаемо   отсутствие обязательство по возврату денежных средств доказывать это обязан  приобретатель. (ст.1109 ГК РФ).

Приобретатель   в Вашем случае это   девушка, которой Вы переводили денежные средства