Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Что мы можем сделать в данной ситуации, каковы наши действия и действия обманутого клиента?
Здравствуйте! В нашей компании произошла такая ситуация:
Мошенники обманули нашего клиента от лица нашей компании, написав ему в личные сообщения под именем нашего менеджера. Клиент переслал деньги на два счета, один из которых иностранный, а именно - в Китай, а второй российский(Альфа-банк) Вся переписка клиента с мошенником удалена, все что сохранилось - это квитанция из онлайн банка и письмо с поддельной почты. Сам клиент находится за границей. (Во Франции). Что мы можем сделать в данной ситуации, каковы наши действия и действия обманутого клиента?
Здравствуйте! Вы ничего не можете сделать. В данном случаи клиент является пострадавшим от действий мошенников. Он самостоятельно должен обращаться с заявлением в полицию, а полиция провести проверку и возбудить уголовное дело.
Заявление он должен подавать в рамках УПК РФ Статья 141. Заявление о преступлении
1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде.
Вы не являетесь какой-либо стороной произошедшего и соответственно и ответственности перед клиентом не несёте никакой.
Сам клиент находится за границей. (Во Франции)
Если он находится за границей, ему можно подать сообщение о преступлении в консульстве Российской Федерации или через интернет через портал Госуслуг либо сайт МВД.
Добрый день.
УПК РФ Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Вас могут разве что отпросить в рамках проверки и уголовного дела.
Опросить на предмет того, откуда у жуликов могли появиться сведения о клиенте и работе с ним, какие данные и кому передавались и пр.
Крайне мало шансов. что жуликов найдут и деньги клиенту вернут.
один из которых иностранный, а именно — в Китай
Особенно при этом обстоятельстве.
Доброго времени суток.
У клиента нет в РФ родственников или представителей?
Счет у клиента открыт где? В каком банке? В РФ или во Франции? Он по гражданству француз или россиянин?
Менеджер вел разговор на русском языке? Можно предположить, что преступник иностранец?
Так как клиент находится во Франции, то можно предположить, что его счет открыт в банке этой страны. Перевод прошел с его счета после действий преступников, которые также, скорее всего из соседней страны, как поясняют руководители МВД РФ.
Конечно, это предположения, но по УПК РФ уголовное дело возбуждается по месту совершения преступления, под которым понимается место,
Местом совершения мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, исходя из особенностей предмета и способа данного преступления, является, как правило, место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие денежных средств.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»
В данном случае — если полицейские установят, что письмо отправлено преступниками с почты иного государства, то вероятно, в возбуждении уголовного дела откажут.
Поэтому, по моему мнению, ему следует обратиться в полицию во Франции.
В РФ он может обратиться тоже. но для этого ему придется нанять адвоката, чтобы тот представлял его интересы согласно ст.45 УПК РФ
Но, повторюсь, не факт, что будет возбуждено уголовное дело. Тут много нюансов, а главное, установить место совершения преступления.
Но полностью исключить факт возбуждения уголовного дела в РФ я бы не стал.
Что мы можем сделать в данной ситуации, каковы наши действия и действия обманутого клиента?
Вы можете нанять адвоката ему для представления интересов.
Адвокат подаст от его имени заявление и будет работать по вопросу возбуждения уголовного дела.
Если дело возбудят, то вашего менеджера допросят, установят, каким образом письмо ушло с вашей почты и проследят цепочку переводов денежных средств. Возможно, часть денег обнаружат.
Но раскрываемость таких преступлений около 5-10%.
И с этой точки зрения лучше ему обратиться в полицию во Франции.
здравствуйте! советую:
1. написать заявление в полицию о мошенничестве или сообщить устно
согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ,
заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде
2. дать в полиции объяснения от представителя фирмы и от сотрудника, от имени которого велась переписка: мол, непричастен
3. предоставить распечатку из банков, что данные деньги на ваши счета не поступали
4. пожелать удачи клиенту, ему вы больше ничему не поможете
С начало уголовное дело может быть возбуждено в отношении неустановленного лица, потом уже, если удастся «установить» лицо, в отношении него может быть возбуждено дело.
Его должны опросить, изъять документы и приобщить их к материалу при наличии. После возбуждения дела допросить как потерпевшего, вынести постановление о признании потерпевшим
ст. 42 УПК РФ.
www.consultant.ru/docum...
Помимо все прочего вы имеет право получать на руки постановление о возбуждении уголовного дела о признании вас потерпевшим, о приостановлении предварительного следствия и иные документы затрагивающие ваши интересы.
Более подробно об этом в ч. 13. ст. 42 УПК РФ.
И гражданским истцом.
Это регламентируется ст. 44 УПК РФ.
www.consultant.ru/docum...
Помимо вреда, причиненного преступлением, гражданский истец может требовать компенсации морального вреда, согласно ст. 151 ГК РФ.
www.consultant.ru/docum...
После этого, скорее всего ничего предпринимать не будут.
Уголовное дело приостановят по ч. 1. ст. 208 УПК РФ ( неустановление лица, совершившего преступление)
Нет сейчас возможности выйти на таких мошенников.
Клиенту может повести, если использовались карты или мобильный телефон конкретного лица ( Реального. то есть жулик не профессионал а просто решил подзаработовать)
Тогда найдут
Но с учетом того, что банк китайский — это тоже маловероятно.
Придется смириться с потерей.
Уточнение.
Получать вышеуказанные постановление имеет потерпевший. Свидетель нет.
Обычно вопросы пишутся от первого лица, поэтому ответ по привычку сформулировал таким образом.