8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Подскажите пожалуйста это мошеничество?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста это мошеничество?

  • IMG_3099
    .png
, Юлия, г. Москва

Здравствуйте, Юлия!

Подскажите пожалуйста это мошеничество? 

Да, мошенничество.

Никакого правила  о  том, что  иметь баланс  равный сумме получения или больше   для легализации денежных средств  нет.

 Уголовная же ответственность   по   ст.174  УК РФ  предусмотрена   за  совершение финансовых операций   в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению   денежными средствами и  никого отношения  к балансу денежных средств на карте не имеет.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Подскажите пожалуйста, действительно ли мне дадут это справку и могут уволить со службы?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста ,такая ситуация ,меня зовут Семён, мне 29 лет ,16.01.1997 г Рождения, служу в МЧС пожарным . Вопрос состоит в том ,что я призывного возраста и меня военкомат сам не призывает ,предлагали написать самому заявление чтобы пойти служить на срочную службу ,я ничего не писал и не планирую писать. Военкомат мне сказал если я не отслужу жо 30 лет ,то мне дадут справку уклониста и из МЧС меня уволят ,но сам писать заявление не хочу на то чтобы служить срочную службу,а сами они меня видимо призвать не могут . Подскажите пожалуйста, действительно ли мне дадут это справку и могут уволить со службы ? Заранее спасибо за ответ
, вопрос №4978128, Семен, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
А так же привлечь за мошеничество?
Добрый вечер! В браке с бывшим супругом брали квартиру в ипотеку,он являлся одним заёмщиком,я в сделке не учавствовала.Деньги на первый взнос в размере 800000тысяч были моими личными средствами с продажи наследства(никакого договора при покупке квартиры не было,что средства на первый взнос лично мои) Далее мы разводимся,по суду делим квартиру по 1/2 доли,но и ипотечный кредит также суд разделил напополам.Первый взнос при разделе не был учтён(к сожалению адвокат мне сказал,что это доказать невозможно)Банк в разделе ипотечного кредита отказал. В итоге,я оплачиваю свою 1/2 часть ипотеки по платежному поручению и решению суда в течении 2х лет. Неделю назад узнаю,что квартира выставлена на торги.Бывший супруг в течении 2х лет ипотеку не оплачивал. И не уведомил меня об этом,и был в курсе моих ежемесечных переводов.А мои денежные средства,которые я оплачивала за свою половину уходили на погашение других его долгов как оказывается у него аресты от приставов на все счета. Банк мне информацию о задолженности не сообщал,никакую информацию не давал. Можно ли подать на бывшего мужа на взыскание денежных средств первого взноса и денежных средств которые я оплачивала в течение 2х лет. А так же привлечь за мошеничество?
, вопрос №4976780, Ольга, г. Волгоград

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста ситуация следующая, постучали в дверь, показали удостоверения
Здравствуйте, подскажите пожалуйста ситуация следующая, постучали в дверь, показали удостоверения полицейского, потребовали незамедлительно проехать в отдел полиции для дачи обьяснения в управление уголовного розыска, у меня трое детей маленьких, на это ответитили что сотрудники пдн присмотрят за ними на то, что меня должны вызвать повесткой, сказали что так никто не делает, поступило заявление на меня по факту мошеничества и кражи имущества организации ( бывший работодатель заявил), я проехала с ними, при входе в кабинет, хотели забрать телефон, в итоге настояли на том, чтобы я его выключила, и положила в начале кабинета, потом без моего разрешения брали его, якобы проверяди выключен он или нет, на протяжении всего разговора постоянно повышали голос Подскажите противоправны ли эти действия?
, вопрос №4971522, Вероника, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Подскажите пожалуйста это мошенники или мне действительно могут помочь, как они говорят, что
Здравствуйте! Хотела вывести свои средства для начала не всю сумму , проверила номер карты несколько раз. 1 Цыфра в номере карты изменилась заблокировали счёт и просили внести 400 $ на что позже пришла капча в почту, не открылась неподдерживаемый формат и чёрный экран сообщила о том, что не открывается на что менеджер в поддержке прислал мне эту капчу в телеграм и я её отправила, но слово оказалось не то и мне прислали что если я не внесу ещё 800$ то мои банковские счета будут заблокированы И сейчас я нашла юридическую компанию Брейквотер https://breakwater-lg.com/privacy-policy/ И они говорят, что могут вернуть мне деньги с помощью этого ругулилятора https://sc-papuanewguinea.com/home/ что они нашли мои деньги и они в криптовалюте и пройдёт какой то суд за закрытыми дверьми, что нужно прикрепить доказательства в эту Папуа Гвинея И теперь уже просят открыть, арендовать транзитный счёт за деньги и выплатить им когда мне деньги поступят на российскую карту выплатить им 15% Я боюсь, что это снова мошенники, если сейчас я арендую этот счёт и начнутся снова проблемы или они исчезнут, я уже наверно не выдержу И ещё они мне сказали что якобы уже подан иск в Папуа Гвинею и отменить ничего нельзя, что в дальнейшем у меня будут проблемы с налоговой и банками! Подскажите пожалуйста это мошенники или мне действительно могут помочь, как они говорят, что специализируются на этих делах с брокерами, что они заблокируют мои деньги у брокерской компании Я очень сильно боюсь и переживаю, ведь они просят распечатать документ на соглашение, вписать мои паспортные данные, подпись и прислать им, что якобы это уже моя гарантия, что они некуда не денутся, а их гарантия то что на их сайте я поставила галочку с соглашением их компании, вписала свои Ф.И.О прописку, почту, номер телефона Подскажите я уже отчаялась не знаю, что мне делать, если я не закрою счёт в компании брокерской Hancuvertam какие проблемы меня ожидают? Заранее благодарю Вас за ответ По возможности консультацию бесплатную
, вопрос №4971228, Клиент, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Являются ли угрозой слова соседки о намерении убить собаку при укусе?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Соседка моей дочке сказала что если собака наша укусит ее дочку , то она дочку свою научила правильно ударить нашу собаку так что собака наша умрет. Подскажите это угроза ? Куда с этим обращаться. Есть аудио где это все записано
, вопрос №4970660, Анна, г. Кострома

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 07.08.2023