Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1 Мне нужно понять каковы перспективы получить обвинение в мошенничестве от полиции 2 Какие перспективы у
Больше года назад я оказал услугу, тогда же оплату мне перевели с карты физлица на мою карту физлица. Договора между мной и заказчиком нет, все переговоры велись в мессенжере (переписка + звонки). Переписка велась с собственником организации и с физлицом которое в последствии и делало перевод. Сейчас человек который делал мне перевод написал заялвение в банк о мошенничестве, с требованием вернуть его перевод. Так же он написал мне что собирается обратиться в полицию с таким же заявлением о мошенничестве. Это физлицо требует от меня повторно выполнить ту же работу за бесплатно, ссылаясь на то что работа не доведена до конца. Организация в переписке сейчас не участвует, но это физлицо говорит о том что они тоже собираются написать на меня заявление. При этом часть сообщений они уже удалили из переписки.
1) Мне нужно понять каковы перспективы получить обвинение в мошенничестве от полиции
2) Какие перспективы у судебного процесса
3) Какую позицию сейчас лучше занять и какие действия можно предпринять
P.S. Банк мне уже звонил, я обьяснил ситуацию, сотрудник банка сказал что они откажут этому физлицу в возварте средств. Сумма перевода 20 тысяч рублей
1) Мне нужно понять каковы перспективы получить обвинение в мошенничестве от полиции
Добрый день!
Пока из той информации, которую Вы изложили, невозможно сделать однозначные выводы о перспективах привлечения Вас к уголовной ответственности за мошенничество. Срочно сделайте сканы всей переписки по этому делу и удостоверьте их у нотариуса, пока контрагенты её совсем не удалили.
Согласно ст. 312 Гражданского Кодекса РФ:
1. Если иное не предусмотрено соглашением сторон и не вытекает из обычаев или существа обязательства, должник вправе при исполнении обязательства потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом, и несет риск последствий непредъявления такого требования.
Если Вы приняли денежное исполнение обязательства за другое лицо, то Вам надо будет доказывать, что Вы правомерно это сделали, по какой-то договоренности с этим лицом.
Далее продолжу.
Здравствуйте.
1) Мне нужно понять каковы перспективы получить обвинение в мошенничестве от полиции
проверка в рамках ст. ст. 144-145 УПК РФ будет в любом случае. Вам объяснение давать придётся.
2) Какие перспективы у судебного процесса
всё зависит от доказательств, от переписки и то, чем зафиксированы приёмка-сдача выполненных работ. Может быть они в переписке подтвердили, что работы выполнены качественно и поэтому оплатили.
3) Какую позицию сейчас лучше занять и какие действия можно предпринять
В части полиции занимайте позицию конечно, что да, перевод был, но состава мошенничества нет в принципе. Заказчик заказал выполнение Вами работы, Вы их выполняли. Перевод был по указанию третьего лица (руководителя). Вы обговаривали с ним условия договора. Также просите взять с него объяснения
Делайте скриншоты всех переписок, заверяйте их у нотариуса. Переводите весь спор исключительно в гражданско-правовые отношения и не более того.
Мошенничества здесь нет. Имеет место быть гражданско-правовой спор и не более тогою. Если у Вас есть доказательства того, что работы в действительности выполнялись, можете также представить их в полицию. Равно как и в суд.
Переписка велась с собственником организации и с физлицом которое в последствии и делало перевод.
Эту переписку обязательно сохраните. Если там есть указание на перевод, в первую очередь представьте эту часть диалога. Ст. 312 ГК РФ
1. Если иное не предусмотрено соглашением сторон и не вытекает из обычаев или существа обязательства, должник вправе при исполнении обязательства потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом, и несет риск последствий непредъявления такого требования.
На суде (а в возбуждении УД вероятнее всего откажут) Вам надо ставить на обсуждение вопрос о качестве услуги. Но тут не неосновательное обогащение. Следует заметить, что в силу ст. 1109 ГК РФ
Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:
4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.
1) Мне нужно понять каковы перспективы получить обвинение в мошенничестве от полиции
Исходя из вашего вопроса, перспектив мало, так как усматриваются гражданско правовые отношения. Почти наверняка вынесут постановление об отказе
стало быть, вопрос может быть разрешен в претензионном или судебном порядке.
У вас есть доказательства выполненной работы?
УПК РФ Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Если подадут заявление, вас вызовут для дачи объяснения. Надо будет детально рассказать, как проводились работы, какие были претензии и тд.
По истечению 3-10, максимум 30 дней, вынесут постановление.
Наиболее вероятно будет отказ.
Мошенничества в ваших действиях не усматриваются.
Вам постановление не выдадут. Позвоните следователю и уточните, какое он вынес решение.
Если после получения объяснения, вас не будут тревожить, то значит отказали.
Перспективы судебного процесса можно сказать только изучив, как минимум, обвинительное заключение, а как максимум, материалы уголовного дела.
На мой взгляд, если есть доказательства наличия договоренностей, то полиция даже не будет возбуждать уголовное дело, указав, что отсутствует состав преступления, это гражданско-правовой спор, который разрешается в судебном порядке, и рекомендует потерпевшей обращаться в суд в порядке гражданского судопроизводства.
Если действительно были договорные отношения, и вы сможете доказать их наличие, то надо занимать такую позицию — деньги получил по договоренности с такой-то организацией, которая должна была оплатить мою работу/долг, поэтому деньги спокойно принял и не отдаю.
Вместе с тем, если Вы не вводили клиента в заблуждение и не обманывали её, действуя совместно с организацией, а она сама перевела Вам деньги, то это гражданско-правовой спор. Но денежные средства могут быть взысканы с Вас в судебном порядке как неосновательное обогащение, если договора с гражданкой не было, согласно ст. 1102 Гражданского Кодекса РФ:
Если доказательств договорных отношений нет, то лучше вернуть клиенту деньги и забыть обо всём.