8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Подскажите, пожалуйста, как можно вывести деньги со счета госпредприятия?

Здравствуйте, меня зовут Юлия, я журналист, пишу материал об обналичивании денег с Пушкинских карт. Мне нужна помощь для разъяснение некоторых юридических моментов. Буду благодарна, если найдете время ответить.

1. Как рассказал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с Президентом РФ, фиктивные пушкинские карты создавали на мертвых душ: «Составляли мнимые списки людей, которые якобы должны получить эти льготы, а их не было». У меня вопрос: как мошенникам удалось выпустить Пушкинские карты на несуществующих людей, если подтверждение на выпуск карты человек получает через госуслуги? Как это возможно?

2. Также есть версия, что работники Минкультов могут через подставные фирмы скупать карты, а потом обналичивать их, покупая реальные билеты с поступлением живых денег на бюджетные счета государственных театров. Далее они выводят деньги со счета госпредприятия. Подскажите, пожалуйста, как можно вывести деньги со счета госпредприятия? Правильно ли понимаю, что теоретически это может быть реализовано так: деньги снимают со счетов казенных учреждений, отражают в отчетах цель, а дальше средства могут пойти на что угодно? Возможно, у вас есть кейсы с подобными ситуациями и вы можете о них рассказать.

Заранее спасибо за ответ!

Показать полностью
, Юлия, г. Москва
Юристы уже работают над вопросом
Первые ответы обычно поступают в течение 15 минут
Похожие вопросы
600 ₽
Тендеры и закупки
Подскажите что это развод все атки или нет?
Добрый день , подскажи такая ситуация , открыл брокерский счет , евпропейского типа , с капиталом всего 150 S, по работал месяц , лицевой счет на терминале заблакировали в виду того что не пользовался им неделю, покупки активов шли с кредитным плечом, теперь я не могу закрыть брокерский счет так как сначала нужно погасить кредитного плечо -это сума 14 538 S руб., Говорят чтобы закрыть и синхранизировать эту учетную запись необходимо отменить кредитное плечо. написал письмо на закрытие процедуры счета. В банке в разделы отменить кредитное плечо подав заявку и получить технический отказ от банка. Необходимо сделать скриншот в качестве подтверждения выполнения тех сбоя. Если банк подтвердит заявку , необходимо подтвердить решение и подготовиться к объединению вашего банка и ваших счетов. после отправки заявки сбросить баланс, связав свой банк и учетную запись брокерского счета, как я понимаю. Пооизвести синхранизацию любых ваших банкоский счетов с тем банком на котором вы будете принимать платеж банка на который вы будете выводить средства синхранизируйте с вашим брокерским счетом произвести торговый оборот между своими счетами. После выполнения правильных действий ваши средства будут зачислены на ваши банковский реквизиты. в теч 3 часов. Если не выполнить эту процедуру в теч 48 часов заявки на закрытие будет отменена учетная запись будет передана исполнительной службе. Подскажите что это развод все атки или нет ?
, вопрос №4136181, Евгений, г. Ульяновск
1100 ₽
Налоговое право
Как подстраховаться в этой ситуации и минимизировать риск "попасть на деньги"?
Рассматриваем вариант перевода денег поставщику в Китае через платежного агента. Платежный агент - Турецкая компания, у которой открыт счет в Российском банке. Мы переводим им рубли, далее они из Турции доллары поставщику. Прикладываю документы, которые нам прислали на это Турецкое юр лицо + агентское соглашение. Как подстраховаться в этой ситуации и минимизировать риск "попасть на деньги"? Что порекомендуете? Можете проверить базовую информацию о компании по этим документам - ведет ли деятельность, не находится ли в стадии ликвидации и пр.? Наверняка можно запросить некий формат нашей выписки ЕГРЮЛ по ИНН контрагента.
, вопрос №4136016, Юрий, г. Москва
Гражданское право
Куда обращаться если я во всём виноват сама своими руками сделала
Когда мня зарегистрировали в этом терминале Nelgalnt, то я сперва перестала туда 10тысячь, типа попробуй вам понравиться. Я с этих 10 заработала 2тыс и они мне их выбрали тоже всё это делалось через третье лицо. И всё это делалось через скайп демонстрацию экрана. Затем 40тыс. и они мне всё говорили если у вас нет своих денег то можно и взять кредит и вы его за пару недель вернёте. Так я с кредитке перевела 300тыс. Через пару дней он мне опять говорит что с такими деньгами это так игра,если вы мне не доверяете то я вам на ваш счёт переведу свои деньги. И я как будто под каким-то гипнозом он мне говорит довайте зайдёт на ваше приложение и посмотрим на сколько вам могут одобрить кредит я своими руками всё сделала под чутким его руководством, да мне одобрили кредит на 5800000. Хорошо он мне переводит какой то протоцент от этой суммы. А на следующий день когда он мне позванила и сказал номер счета куда я должна перевести деньги. Так как я перевожу деньги в рублях их же надо перевести в доллары. И когда я стала переводить сам бог меня спас мне заблокировали карту и само приложение. И потом я поняла что тут что то не чистое. И тогда я ему сказала что я хочу вывести свои и его деньги и закрыть счёт. До этого он мне говорил что если что ты можешь в любое время закрыть и вывести деньги. А когда каснулось этого началось, сперва надо отказываться от кредитного плеча, а чтобы отказаться надо тоже кучу денег отдавать. А если я не откажусь от этого кредитного плеча то у будут проблемы с законом. И я пвялась и на это и ещё перевела 1мил. Но на этом дело не закончилось один требует где мои деньги они в терменили, а другой что вы ещё не доконца заплатили за отмену кредитного плеча. Вот как то так если в крации. И я теперь не знаю что мне делать дальше. Куда обращаться если я во всём виноват сама своими руками сделала.
, вопрос №4135881, Ольга, г. Иркутск
Семейное право
Можно ли как то разрешить этот вопрос без похода в суд
Добрый день! Такой вопрос. Был вынесен судебный приказ, с моей карты сняли деньги по задолженности. Я сделал отмену судебного приказа. И на меня все равно подали исковое заявление в суд, хотя я не хочу истребовать деньги по отмененному судебному приказу. Можно ли как то разрешить этот вопрос без похода в суд. Деньги же и так на их счету находятся
, вопрос №4135933, Аслан, г. Москва
Исполнительное производство
А потом ждать когда мне вернут эти деньги обратно?
Добрый день. В марте этого года я получила постановление судебного пристава-исполнителя г. Кемерово о возбуждении в отношении меня исполнительного производства по исполнительному документу, выданному Рудничным районным судом г. Кемерово. Зайдя на официальный сайт суда в этот же день я узнала, что в отношении меня был подан иск от ПАО Совкомбанк и вынесено заочное судебное решение. Об этом я была непроинформирована, так как иск и постановление были адресованы на адрес, на котором я никогда не проживала. Собственно, в г. Кемерово я уже не проживаю 6 лет, и об этом был в курсе банк, подавший иск, так как 2 годами ранее банк уже направлял иск ко мне как к наследнику заемщика и дело было прекращено в связи с добровольным урегулированием вопроса о задолженности. Об исковых требованиях по делу я извещена не была и не имела возможности представить свои пояснения и возражения на заявленные исковые требования, узнала о наличии судебного акта только получив постановление судебного пристава о возбуждении исполнительного производства. Спустя 2 месяца мне удалось отменить заочное решение суда и перевести дело в город моего нынешнего проживания для его дальнейшего пересмотра сначала. Основное исполнительное производство также прекратили, однако спустя неделю мне вынесли новое постановление и наложили в тот же день арест на банковские счета на взыскание с меня исполнительного сбора. Помогите пожалуйста, подскажите, справедливо ли то, что с меня взыскивают исполнительный сбор? Ведь по такой логике, я сначала должна была оплатить судебную задолженность, с которой несогласна и которая была вынесена судом без моего участия, чтобы не платить сейчас исполнительный сбор? А потом ждать когда мне вернут эти деньги обратно? А если действия судебного пристава неправомерны, что можно сделать, чтобы урегулировать эту ситуацию и снять со своих денежных средств арест?
, вопрос №4135501, Надежда, г. Железногорск
Дата обновления страницы 12.06.2023