Есть ли какие-то риски с именной картой?

Здравствуйте. Я администратор.Подскажите пожалуйста, на работе нововведение. Раньше выручку мы сдавали бухгалтеру. А сейчас каждого сотрудника обязывают заводить именную бизнес карту, и выручку на неё класть. Суммы не маленькие. Вопрос - чем это чревато для меня? Есть ли какие-то риски с именной картой?

28 сентября 2022, 12:04, Елена, г. Якутск

Бизнес

Василий Чеботарев

Юрист, г. Москва

Елена, здравствуйте! Существует вероятность того, что в какой-то момент контролирующими органами будет поставлен вопрос о том, что это за деньги, какова их судьба, не являются ли Ваши действия составной частью схемы отмывания (легализации). Все зависит от конкретных обстоятельств Вашей деятельности. Для достоверного ответа Вам необходимо детальное обсуждение. При желании обращайтесь в чат, обсудим.

28 сентября 2022, 12:09

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Военное право

Сколько ждать увольнения с военной службы после присвоения категории В по сколиозу?

Здравствуйте. Мой сын является солдатом срочной службы.12.07 был на заседании ввк, итог заседания:ддзп, сколиоз 3 степени с нарушением статики, категория годности В. Проходил ввк в каменском госпитале(П.Каменка, Выборгский район), документы на утверждение отправлены в ЦВВК г.Санкт Петербург. Долго ли ожидать увольнения. И есть ли какое то различие в ожидании между срочниками и контрактниками?

19 июля, 13:04, вопрос №5006966, Марина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Гарантии, льготы, компенсации

Есть ли льготы у нотариуса при оформлении наследства для инвалидов 2 группы?

Здравствуйте, мне нужно оформить отцовский дом на меня я инвалид 2 группы есть ли какие-то скидки у натариуса

17 июля, 02:14, вопрос №5005693, Ришат, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Трудовое право

Можно ли взыскать моральный ущерб при отказе в приеме на работу после приглашения?

Здравствуйте! Вопрос нестандартный, качаемый трудоустройства и больше касается морального ущерба. Меня пригласили на работу в альфа банк, на конкретный день (нет офера, есть переписка с непосредственным руководителем), я увольняюсь с текущего места работы, а за два дня мне приходит смска с общей почты, что вакансия закрыта. Меня оставили без прошлой и новой работы и средств к существованию. Есть ли какие то положения/статьи, по которым есть существенный смысл обратиться в суд за взысканием морального ущерба?

16 июля, 21:30, вопрос №5005565, Светлана, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Трудовое право

Можно ли устроиться на государственную службу после 9 классов образования?

здравствуйте, хочу уточнить, есть ли какие-то гос службы после среднего неполного образования, можно ли куда-то попасть работать?

14 июля, 23:13, вопрос №5004225, Клиент, г. Ангарск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Уголовное право

Есть ли сроки подписания судьей вынесенного приговора?

Здравствуйте. Есть ли какие то минимальные и максимальные сроки подписания судьей вынесенного приговора. Мне сказали что затягивают и на 5-6 мес, всё это время человек находится в СИЗО.

14 июля, 12:04, вопрос №5003525, Любовь, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.