Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

В данное время имею большое количество клиентов и основная часть оплачивает криптовалютой в среднем оборот по карте в месяц 1 миллион рублей

Здравствуйте.

Занимаюсь фрилансом уже больше 3 лет.

В данное время имею большое количество клиентов и основная часть оплачивает криптовалютой в среднем оборот по карте в месяц 1 миллион рублей.

Сегодня тинькофф потребовал предоставить документы о доходах.

Подскажите что делать если документов таких нету как как все происходит через бинанс или же напрямую на карту.

И скажите что будет если я просто не предоставлю им ничего и не буду отвечать, срок дали мне 4 дня

15 апреля 2022, 18:33, Андрей, г. Москва

Скорее всего ваш счет будет заблокирован. Напишите подробности в лс.

15 апреля 2022, 19:19

Артур Салахиев

Юридическая компания "СРО "КРС"", г. Москва

рейтинг 7.2

Здравствуйте.

Самый главный риск — возможность блокировки счета в рамках Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Чего-то более значимого опасаться не стоит.

Вообще, банки сейчас активно блокируют (либо применяет другие меры по договору, хотя суть та же) счета по рекомендациям ЦБ в отношении счетов, которые получают денежные средства в результате операция с цифровыми активами. В частности в соответствии с рекомендациями ЦБ № 16-МР от 06.09.2021 (и некоторыми другими) банкам предписали обращать внимание на криптовалютные операции. И в самое последнее время очень много случаев ограничений по счетам от Тинькофф. Возможно, ЦБ персонально обратился к ним, а может дело в другом.

Если Вы не предоставите документы, возможно Вам просто ограничат возможность ведения счета. При этом, скорее всего, позволят вывести средства.

15 апреля 2022, 19:50

Похожие вопросы

Бухгалтерский учет

И что это за сумма 69883, 82 руб, откуда она взялась?

Интересная формула расчёта НДФЛ с банковских вкладов за 2024 год. Формула расчета налога на доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) (Сумма дохода – (максимальный размер ключевой ставки × 1 млн руб.) – величина превышения) × 13% = НДФЛ Сумма дохода 427 999,13 ₽ Размер необлагаемого минимума в 2024 году 0 ₽ Учтенный остаток величины превышения необлагаемого минимума предыдущих лет в пределах начисленных за эти годы процентов 69 883,82 ₽ Налоговая ставка 13% Налог 46 555 ₽ Я это скопировал из личного кабинета ФНС и налогового уведомления за 2024 года , суммы взяты другие, но суть та же. ПОМОГИТЕ разобраться, что это за формула? Почему не учтён необлагаемый минимум за 2024 год в 210 000 руб? И что это за сумма 69883,82 руб, откуда она взялась? Разве это правильная формула? Спасибо!

05 июня, 20:44, вопрос №4975075, Сергей, г. Москва

1 ответ

Недвижимость

На квартире долг более 1 млн рублей, собственник планирует банкротство

Нужна консультация по долгам ЖКХ. Я прописана в квартире, но не являюсь собственником и давно там не проживаю. На квартире долг более 1 млн рублей, собственник планирует банкротство. Хочу понять, могут ли взыскать долг с меня как с зарегистрированного лица, как защититься и какие документы собрать перед переездом за границу.

05 июня, 20:39, вопрос №4975071, Валерия, г. Москва

1 ответ

Недвижимость

То есть, если я правильно поняла, то купив квартиру за 5 млн руб, через шесть лет при расселении дома мы и получим эти 5 млн руб?

Здравствуйте. Хотим приобрести квартиру в доме который включен в программу реновации на 2032 год (Челябинск). В Росреестре сведения внесены. Но я читала, что при расселении дома по реновации собственники которые купили квартиру после включения дома в программу получат только деньги, которые они уплатили по договору купли-продажи, а не новую квартиру. То есть, если я правильно поняла, то купив квартиру за 5 млн руб, через шесть лет при расселении дома мы и получим эти 5 млн руб? Везде информация противоречивая. Конечно, хотелось бы получить через 6 или более лет квартиру в новостройке. Другое жилье имеется

04 июня, 09:47, вопрос №4973726, Татьяна, г. Чита

1 ответ

Автомобильное право

Лизинговая компания прислала расчёт в котором выделила сумму в размере 1, 1 млн рублей как экономия для фирмы по возврату НДС и налога на прибыль

Здравствуйте. Я покупаю новое авто в лизинг. Лизинговая компания прислала расчёт в котором выделила сумму в размере 1,1 млн рублей как экономия для фирмы по возврату НДС и налога на прибыль. Мой директор утверждает, что эту экономию фирма получить не сможет вообще. Правда ли это?

04 июня, 08:20, вопрос №4973611, Александр, г. Иваново

1 ответ

Медицинское право

На сво получил ранение, лёгкое, заплатили 1 млн руб

Добрый день. На сво получил ранение, лёгкое, заплатили 1 млн руб. В результате ранения получил 3группу инвалидности. Ввк причинноследственной связи сейчас прохожу. Какая будет доплата ? 3 млн или 1 млн? Если внимательно читать закон, там данный момент размыт. Написано доплата до 4 млн если получил 3 за тяжёлое. И всё. А у меня лёгкое, но оно привело к инвалидности.

03 июня, 01:28, вопрос №4972541, Николай, г. Краснодар

1 ответ