8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
289 ₽
Вопрос решен

Или может риски дополнительные?

Добрый день. Везде в интернете обсуждаются вопросы связанные с торговлей и добычей криптовалюты посредством ИП. И нигде не нашёл обсуждения со стороны ООО. Есть какие-то запреты для ООО по Работе с криптовалютой? Или может риски дополнительные?

, Михаил, г. Москва

Добрый день.

Риски по ООО собственно те же.

Первый момент — необходимость применения ОСНО в качестве системы налогообложения, да еще и с постановкой-снятием получаемой-отчуждаемой криптовалюты в балансе предприятия + налоги при выводе денег с него на участников в виде дивидендов или зарплаты, т.е. двойные налоги. Плюс запрет в статье 14 ФЗ О цфа на принятие криптовалюты в качестве средства платежа.

Второй момент-  позиция ЦБ по обороту криптовалюты,  выраженная еще в Информации БР от 27 января 2014 года Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности Биткойн

Банк России предупреждает, что предоставление услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Далее было еще несколько подобных обращений. Согласно Указания БР № 5599- У от 20.10.2020 о внесении изменений в  Положение ЦБ 375-П   с 1 октября сделки с криптовалютой  вынесены отдельным пунктом, в качестве  операций вызывающих сомнение и подозрение в легальности, что является прямым основанием для блокировки банковского счета

11.Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

1190 Операция, связанная с оборотом цифровой валюты

(вступил  в силу с 1 октября 2021). Поэтому, если в банке будет выяснено, что деньги связаны с операциями с криптовалютой,  Вы с огромной вероятностью  столкнется с блокировкой счета по 115-ФЗ.Это и есть Ваш основной риск. 

Все остальные  моменты включая разбор рисков по 115-ФЗ и варианты их обхода, а так же риски по ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Как оспорить штраф за нарушение правил парковки в каршеринге?
Здравствуйте. Нужна консультация по спорной ситуации с каршерингом. Кратко по делу: я пользовался автомобилем каршеринга делимобиль. После завершения аренды мне выставили штраф/претензию за якобы нарушение правил парковки/эксплуатации. С ситуацией не согласен, так как: — место было оставлено в зоне, где ранее уже стояли автомобили — явных запретов или разметки, однозначно запрещающей стоянку, не было / либо они не были заметны — фотофиксация сервиса, по моему мнению, не отражает полную картину Есть материалы: фото с места, скрин завершения аренды, переписка/уведомление от сервиса. Вопросы: 1. Есть ли основания оспорить штраф? 2. Как лучше действовать — претензия, досудебное урегулирование или сразу жалоба? 3. Какие риски, если не оплачивать до разбирательства?
, вопрос №4989726, ВЛАДИСЛАВ, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если банк заблокировал операции по счету из-за подозрительной активности?
Здравствуйте Озон заблокировал мне карты, прислал смс «Обнаружили подозрительную активность по вашему счёту и временно ограничили расходные операции по картам и в онлайн-банке. Чтобы снять ограничения, пожалуйста, отправьте в этот чат документ, обосновывающий операции за последние 15 дней. Мы проверим документы и примем решение Как снять ограничения: Пришлите в этот чат любой документ, который объясняет операции за последние 7 дней. Мы вернём доступ сразу или зададим дополнительные вопросы.» Следом пришла смс из Т Банка «Вас внесли в базу ЦБ по ст. 9, п.11.6, 161-Ф3 — операции со счетом ограничены.» Мне на карту переводили деньги клиенты, я занимаюсь татуировками Там поступления по 10 - 15 000₽ в течении последнего месяца В общем на 120 000₽ Остальное по мелочам, я с карты на карту переводила себе и мне переводили по бытовым вещам: еду заказать на всех, кто то долг вернул, на день рождения подруги скидывались и т.д. Общий доход по карте 156тр за месяц Я позвонила на горячую линию, мне сказали отправить документы подтверждающие мои переводы за последние дни, желательно отправить чеки от людей которые мне присылали переводы и выписку со счета Все отправила Меня попросили описать операции за последние дни, я написала «сборы на день рождения подруги и мелкие покупки, такси» Меня попросили отправить ссылку или прислать скриншоты подтверждающие сборы Тут я поняла что их интересует скорее всего именно поступление денег на мою карту, пока что ничего больше им не писала Так вот, самозанятость у меня была оформлена несколько лет назад, я ее вела несколько месяцев и забросила, в последствии просто удалила Налоги я не платила все это время по причине того что почти никто из моего окружения таких же мастеров не ведёт самозанятость и у всех все нормально, и я не видела смысла и теперь жалею Я отправила заявку на открытие самозанятости в приложение Сбербанка через сервис «своё дело» Там мне долго не отвечали И я отправила заявку через приложение «мой налог» Сегодня в приложении сбербанка мне сервис подключили, но в создании чеков всегда выдаётся ошибка «заявка отклонена» Возможно потому что в приложении сбербанка фамилию после вступления в брак я не меняла, там осталась моя старая Через приложение «мой налог» меня зарегистрировали, я попробовала создать чек за тот день когда я работала, приложение пишет «Вы пытаетесь зарегистрировать доход в день, когда не стояли на учете в качестве НПД.» И не даёт создать чек задним числом Если я сегодня оформлю все чеки за последний месяц и отправлю им, это будет подозрительно? Или стоит сделать хотя бы так? Приложив переписки с клиентами где я указываю сумму сеанса Или что мне сейчас лучше сделать, что бы мне разблокировали счета? Я боюсь что если напишу им сейчас про то что открыла самозанятость только сейчас, они начнут проверять дальше и дело попадёт в налоговую службу
, вопрос №4989365, Вероника, г. Нижний Тагил

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Сохраняется ли отсрочка от призыва при поступлении в магистратуру после бакалавриата?
Добрый день. Прошу дать правовую оценку следующей ситуации и рекомендации по минимизации рисков. Мой сын в 2026 году окончил бакалавриат и планирует поступать в магистратуру. Зачисление в магистратуру согласно правилам ВУЗа произойдет только в конце августа – начале сентября. В реестре воинского учета ему размещена повестка (уведомление о явке) в военный комиссариат на 18.08.2026. На указанную дату у него, вероятно, будет только документ из ВУЗа, подтверждающий участие в приемной кампании, а также поданное заявление на предоставление последипломных каникул (если данный документ имеет юридическое значение). Приказ о зачислении в магистратуру на указанную дату опубликован еще не будет. Прошу разъяснить следующие вопросы. 1. Сохраняется ли отсрочка от призыва на военную службу в период между окончанием бакалавриата и официальным зачислением в магистратуру? Если нет, то с какого именно момента она прекращается? 2. Имеет ли право гражданин на отсрочку при поступлении в магистратуру сразу после окончания бакалавриата и какие условия должны быть соблюдены для ее предоставления? 3. Существует ли «промежуток времени» между окончанием действия предыдущей отсрочки и возникновением права на новую отсрочку, в течение которого гражданин подлежит призыву? 4. Следует ли являться в военный комиссариат в дату, указанную в повестке, если приказ о зачислении еще отсутствует, либо имеются законные основания перенести явку до момента публикации приказа о зачислении? 5. Какие правовые последствия могут наступить в случае неявки по повестке: o административная ответственность; o возможность привлечения к уголовной ответственности; o ограничения, связанные с электронным реестром воинского учета; o иные последствия. 6. Если на дату явки сын будет находиться в другом городе по месту фактического проживания, является ли это уважительной причиной неявки? Если нет, то какие обстоятельства могут быть признаны уважительными в данной ситуации? 7. Возможно ли заранее уведомить военный комиссариат о невозможности явки и попросить перенести дату явки? В какой форме это лучше сделать и какие документы приложить? 8. Какие документы необходимо иметь при себе для подтверждения намерения продолжить обучение и права на отсрочку после зачисления в магистратуру? 9. Если сын все же явится в военный комиссариат до выхода приказа о зачислении, какие существуют риски: o проведения мероприятий, связанных с призывом; o направления на медицинское освидетельствование; o вынесения решения о призыве; o вручения повестки на отправку в войска; o вручения новой повестки на период до опубликования приказа о зачислении. 10. Имеет ли смысл являться вместе с адвокатом или представителем по доверенности? Может ли представитель участвовать в общении с военным комиссариатом и представлять интересы призывника? 11. Какие действия следует предпринять, если военный комиссариат: • отказывается принимать документы из ВУЗа; • принимает решение о призыве до зачисления в магистратуру; • требует прохождения мероприятий, связанных с призывом, несмотря на наличие оснований для отсрочки; • пытается вручить повестку на отправку в войска до рассмотрения документов, подтверждающих право на отсрочку. 12. Какие превентивные действия Вы рекомендуете предпринять уже сейчас для минимизации риска призыва в указанный период? Основная цель — действовать строго в рамках законодательства РФ и минимизировать риск призыва на военную службу в период между окончанием бакалавриата и официальным зачислением в магистратуру.
, вопрос №4988618, Евгений, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Планируем покупку и хочется понять насколько высоки риски или перспектива хорошая?
Добрый день. Ситуация следующая. На участке ижс в землях населенных пунктов в зоне сх1 построен коттеджный поселок с домами Ижс и таунхаусами (обозначены как жилой дом). В данный момент земля успешно прошла слушания по переводу в ж1. Таунхаусы продаются как доли. Поэтому цена значительно ниже рыночной. У каждого таунхауса отдельные коммуникации (электрика, септик), общая только вода, но у каждого свой прибор учета. Планируем покупку и хочется понять насколько высоки риски или перспектива хорошая ?
, вопрос №4988093, Ольга, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
В чем может быть подвох и какие риски?
Здравствуйте! Вопрос такой: нашла объявление на авито о продаже студии, которую частные физлица будут делать и облагораживать из выкупленного с торгов помещения в жилом доме. В начале они будут предоставлять при покупке долю, после чего в августе по дополнительным к договору документам обязуется выдать кадастровый номер и уже перенаправить в право собственности. Продают квартиру, а точнее апартаменты, в очень хорошем районе и по очень низкой, даже подозрительно низкой цене. Доля будет оформляться у нотариуса, договор подписывается, но выглядит все подозрительно хорошо. В чем может быть подвох и какие риски?
, вопрос №4986585, Дарья, г. Одинцово

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 15.02.2022