Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Или может риски дополнительные?
Добрый день. Везде в интернете обсуждаются вопросы связанные с торговлей и добычей криптовалюты посредством ИП. И нигде не нашёл обсуждения со стороны ООО. Есть какие-то запреты для ООО по Работе с криптовалютой? Или может риски дополнительные?
Добрый день.
Риски по ООО собственно те же.
Первый момент — необходимость применения ОСНО в качестве системы налогообложения, да еще и с постановкой-снятием получаемой-отчуждаемой криптовалюты в балансе предприятия + налоги при выводе денег с него на участников в виде дивидендов или зарплаты, т.е. двойные налоги. Плюс запрет в статье 14 ФЗ О цфа на принятие криптовалюты в качестве средства платежа.
Второй момент- позиция ЦБ по обороту криптовалюты, выраженная еще в Информации БР от 27 января 2014 года Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности Биткойн
Банк России предупреждает, что предоставление услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Далее было еще несколько подобных обращений. Согласно Указания БР № 5599- У от 20.10.2020 о внесении изменений в Положение ЦБ 375-П с 1 октября сделки с криптовалютой вынесены отдельным пунктом, в качестве операций вызывающих сомнение и подозрение в легальности, что является прямым основанием для блокировки банковского счета
(вступил в силу с 1 октября 2021). Поэтому, если в банке будет выяснено, что деньги связаны с операциями с криптовалютой, Вы с огромной вероятностью столкнется с блокировкой счета по 115-ФЗ.Это и есть Ваш основной риск.11.Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
1190 Операция, связанная с оборотом цифровой валюты
Все остальные моменты включая разбор рисков по 115-ФЗ и варианты их обхода, а так же риски по ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)
С уважением Евгений Беляев