Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Происхождение средств подтвердить не могу, могут быть проблемы?
Здравствуйте, мне нужно по договору купли продажи перевести на счет фирмы деньги. Происхождение средств подтвердить не могу, могут быть проблемы? Покупка спецтехники, наличие.
Здравствуйте, Михаил!
Да, налоговая может проверить. Уточните, вы хотите перевести деньги со счета физического или юридического лица?
Если со счета юридического лица, можно внести деньги в кассу от учредителя например либо сделать займ от физического лица.
Если от физического лица нужно оплатить за технику, то можно сделать займ от другого физического или юридического лица, у которых доход можно подтвердить.
В любом случае желательно под ваши деньги оформить документы.
Добрый день.
Вопросы к Вам могут возникнуть в данном случае не у ФНС, а у банка в рамках статьи 6 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» N 115-ФЗ, поскольку обязательному контролю на легальность подлежат
Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций...
Банк будет вправе затребовать пояснения и документы подтверждающие легальное происхождение средств. Вы же, в соответствии со ст.7 указанного закона обязаны будете их предоставить. Если не предоставите можете столкнуться с блокировкой счета и средств. То же самое касается и Вашего продавца, получившего платеж. При этом банки достаточно скептично относятся к договорам в простой письменной форме и распискам о займах, дарениях и т.д.
По ФНС, в отличии от 115-ФЗ, действует принцип презумпции невиновности. Т.е. сама ФНС должна доказать, что было совершено налоговое нарушение. Если деньги были накоплены, то ФНС доказать их получение незаконно(без уплаты налогов) не сможет.
Все остальные вопросы, в том числе связанные с легализацией сумм доходов которые у Вас есть в нале, могут быть детально разобраны в рамках полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер).
С уважением Евгений Беляев
отдельный момент, если будет выяснено, что это суммы сокрытые от налогообложения, если доход подлежал налогообложению. Здесь ответственность начиная со ст.119 и122 НК + доначисление налогов и пени и вплоть до уголовной ответственности при сумме сокрытых налогов за 3 фин.года более 2.7 млн.руб.- статья 198 УК. Отдельный риск если выяснится что у Вас велась предпринимателская деятельность без регистрации с административной, либо, при доходе выше 2.25 млн., уголовной ответственности по ст.171 УК. Именно поэтому вопросы легализации требуют детальной проработки ситуации, что возможно в рамках полноценной услуги в чате.
Есть ли у вас лицо с подтвержденным доходом? Это либо высокий доход, официально проходящий например по счетам, либо продажа недвижимости или иного имущества, примерно по нужной вам сумме.
Либо это юридическое лицо с хорошими оборотами и активом баланса.
Между вами и кем-либо из этих лиц можно сделать займ.