8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
900 ₽
Вопрос решен

Законность валютных операций между резидентом и нерезидентом, и между собственными иностранными счетами резидента

Добрый день,

Меня интересуют законность перевода валютных средств в следующих случаях:

1) с российского счёта резидента на иностранный счёт нерезидента

2) с иностранного счёта нерезидента на российский счёт резидента

3) с иностранного счёта резидента на иностранный счёт нерезидента

4) с российского счёта резидента на собственный иностранный счёт

5) с иностранного счёта резидента на собственный российский счёт

6) между двумя собственными иностранными счетами резидента

Речь идёт о физических лицах, и все "иностранные счета" в данном случае находятся в стране, не ведущей с РФ автоматического обмена финансовыми данными.

Также, если что-то из перечисленного невозможно в общем случае, то есть ли какие-то исключения, если резидент и нерезидент являются близкими родственниками?

И есть ли исключения, если операция с иностранным счётом резидента производится с целью выполнения законных требований иностранного государства - например, по уплате налогов?

Кроме того, если перевод средств осуществляется через какого-нибудь посредника (типа TransferWise или Paysend), создаёт ли это какие-то дополнительные сложности/риски?

Показать полностью
, Дмитрий, г. Москва
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. 

Операции по переводу собственных средств резидента на свои собственные же счета является законной валютной операцией — п.4, п.6 статьи 12, ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле http://www.consultant.ru/docum...

Отсюда операции по переводам 

4) с российского счёта резидента на собственный иностранный счёт

5) с иностранного счёта резидента на собственный российский счёт

6) между двумя собственными иностранными счетами резидента

Являются законными

В соответствии со ст. 6 указанного закона 

Валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений.

В соответствии с п.6 ст.12 указанного закона 

Физические лица — резиденты вправе без ограничений осуществлять валютные операции с использованием средств, зачисленных в соответствии с настоящим Федеральным законом на счета (во вклады), открытые в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, за исключением запрещенных валютных операций между резидентами.

Отсюда операции по переводу 

1) с российского счёта резидента на иностранный счёт нерезидента

2) с иностранного счёта нерезидента на российский счёт резидента

3) с иностранного счёта резидента на иностранный счёт нерезидента

Являются законными.
все «иностранные счета» в данном случае находятся в стране, не ведущей с РФ автоматического обмена финансовыми данными

Это не имеет в Ваших ситуациях значения 

Также, если что-то из перечисленного невозможно в общем случае, то есть ли какие-то исключения, если резидент и нерезидент являются близкими родственниками?
И есть ли исключения, если операция с иностранным счётом резидента производится с целью выполнения законных требований иностранного государства — например, по уплате налогов?

В Ваших случаях операции законны. Никакие исключения Вам здесь не нужны

Кроме того, если перевод средств осуществляется через какого-нибудь посредника (типа TransferWise или Paysend), создаёт ли это какие-то дополнительные сложности/риски?

нет. Сложностей здесь, помимо излишних транзакционных потерь, нет. Вы можете делать переводы посредством TW.

Все остальные моменты могут быть разобраны детально в рамках отдельной полноценной услуги в чате.

С уважением Евгений Беляев.

1
0
1
0
Дмитрий
Дмитрий
Клиент, г. Москва

Евгений, спасибо за ответ.



А существует ли какой-то регламент на случай, если к резиденту всё же возникают вопросы о законности той или иной валютной операции?
В каком порядке он уведомляется, какие сроки ему даются, чтобы обосновать такую операцию?

И могут ли такие запросы быть выдвинуты другими службами, кроме ФНС?

Рассмотрение всех вопросов осуществляется в рамках действующего КоАП и в установленном им порядке. По Вашим операциям, т.е. в рамках заданного вопроса,  я уже написал, что они законны. По поводу того от кого помимо ФНС могут быть вопросы, нужно детально рассматривать все нюансы каждого отдельного перевода. Вопросы теоретически могут быть от банка, финмониторинга  в рамках 115-ФЗ, правоохранительных органов если речь шла о средствах связанных с преступной деятельностью. Но все это далеко за рамками первоначального вопроса и может быть рассмотрено в рамках полноценной услуги в чате.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Уголовное право
И также во время задержания и первого допроса он находился в состоянии шока и был без адвоката и родителей, и без видео-записи
Здравствуйте. Хотели бы получить консультацию по уголовному делу. У нас родственника 16 лет задержали по 228 статье, на момент когда он заложил вес ему было 15 лет, и по скольку уголовная ответсвенность начинается с 16 лет, могут ли его за это осудить, ведь ему же не было тогда 16 лет. И также во время задержания и первого допроса он находился в состоянии шока и был без адвоката и родителей, и без видео-записи
, вопрос №4856130, Светлана, г. Москва
1150 ₽
Вопрос решен
Уголовное право
Может в апелляционном суде принять более строгий приговор и может ли в апелляционном суде затягивать дело
В ноябре 2025 г.районный суд приговорил подсудимого 1,5 года исправительные работы и 15% в доход государства за ч.1 ст. 159 и ч. 1 ст. 303 УК РФ, а также взыскана 7000 руб за услуги госадвоката. Подсудимый подал апелляцию, который не устраивает суровый приговор, если за мошенничество он нанёс ущерб всего 24 тыс. и на покушение мошенничество 40 тыс.руб. В экспертном заключении подпись не установлен кто подписывал, так как указано, что подписан другим лицом. Апелляция назначена в конце февраля. Подсудимый решил оказаться от адвоката, который он посчитал, что он некомпетентный и неопытный и только много денег адвокат хочет. Теперь подсудимый написал ходатайство о назначении адвоката за счет государства. Адвокат говорит, что в апелляции может ужесточить приговор. Обоснованно все это? Ведь адвокат хотел слегка запугать и понервничать подсудимого за то, что он не захотел дальше с ним сотрудничать? Может в апелляционном суде принять более строгий приговор и может ли в апелляционном суде затягивать дело например не устраивает адвокат или дополнительное ходатайство и несогласия заключения эксперта?
, вопрос №4856020, Лев, г. Воронеж-45
Защита прав потребителей
Здравствуйте мне попался сайт игра биржа труда вот и там за просмотр и подписку дают деньги вот я и подумала
Здравствуйте мне попался сайт игра биржа труда вот и там за просмотр и подписку дают деньги вот я и подумала почему бы и нет вот выиграла там 1500 только от этой суммы можно было перевести деньги я и вот перевела 1500 на свою карту то есть вела номер карты что мне делать сейчас блокировать карту обещательно или просто не переходить на какие сайт и звонки и не говорит всю информацию
, вопрос №4855467, Снежана, г. Ульяновск
Исполнительное производство
Автомобиль был залоговый и свою сумму они получили, платить индексацию мне не чем, имущества нет, живу на
Здравствуйте,ситуация такая автомобтль с 2007 года был с залоге в банка ,два года были платежи ,после всвязи с финансовыми трудностями ьбразовался долг по кредиту,банк подал в суд.о возбуждении ип. В 2010. Ип было закрыто по ст 46. Информацмя висела на сайте уфссп .В 2019 автомобиль изьяли судебные приставы на основании яко бы Ип . Но Ип на тот момент было закрыто . В ходе дела был восстановлен срок исковой давности и Ип снова возобновили. Долг был передан коллекторскому бюро. В 2020 они вступили в права.Автомобиль изьят с 2019 года и до 2023 года коллеторы его не реализовывали был предьвлен долг в рмзмере 300 т.р. в 2023 году автомобиль был продан на торгах и долг погашен. Дело закрыто .В 2024году коллекторы подали на индексацию долга за весь период с 2010 года по 2023. На сумму 390 т р. Автомобиль был залоговый и свою сумму они получили ,платить индексацию мне не чем, имущества нет, живу на прожиточный минимум и такие индесаци не чем выплачивать и не считаю ее правомерной в моих исках о прекращении взскания верховным судом было отказано в пользу коллекторов .Было открыто ИП с 2025.08 и закрыто по статье 46 в 2025.11. В ходе исполнения данного исполнительного производства установлено, что невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в кредитных организациях, за исключением случаев когда предусмотрен розыск. На основании изложенного, руководствуясь ст. 6, ст. 14 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», п. 3 ч. 1 ст. 46 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ПОСТАНОВИЛ: 1. Исполнительное производство № 636774/25/23041-ИП окончить. 2. Все ограничения и запреты, установленные для должника сохранить. Как можно заакрыть ИП ? Платить индексацию мне не чем имущество на которое эта индек ация выставлена уже реализовано. Ведь по такой статье у меня даже нет возможности банкротиться через мфц . А ИП будет возобновлено снова.
, вопрос №4855429, Улья, г. Москва
Защита прав работников
Сегодня 11.02.26г на меня начальница написала докладную, что как - будто Я не выполняю свой функционал, и
Добрый вечер, ситуация такая:я работала без должностной инструкции до тех пор пока не случился конфликт с гл. бухом на работе из-за опять же функционала. После этого меня попросили написать заявление на увольнение по собственному желанию. Я им отказала. После чего мне составили должностную инструкцию с более расширенным функционалом и знаниями в части моей специальности. Заставили подписать что я с инструкцией настоящей ознакомлена. Я подписала им её, но поставила дату 06.02.26г-текущую на момент ознакомления. Сегодня 11.02.26г на меня начальница написала докладную, что как - будто Я не выполняю свой функционал, и ссылается на эту должностную инструкцию, которую я подписала 06.02.26г.Директор вызвал меня и вручил мне под роспись и дату получения (11.02.26г) запрос о предоставлении письменных объяснений(т. е. объяснительную). Вопрос:с какого момента руководство может применять ко мне эти требования перечисленные в подписанной мной должностной инструкции. Заранее уведомлений об изменении требований ко мне не получала от руководства. Какие перспективы у меня? Планировала доработать до конца февраля и уйти по собственному, но директор настаивает об моем увольнении по собственному до конца этой недели.
, вопрос №4854995, Наталья, г. Санкт-Петербург
Дата обновления страницы 16.12.2020