Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
При покупке на какую сумму в магазине могут потребовать паспорт (или скан паспорта)
Подскажите при покупке на какую сумму в кассе магазина могут потребовать предъявить паспорт и законно ли снимать с него копию? Я пишу не про ювелирную продукцию, там особые правила. А про электронику например телевизор, или компьютер (30000...35000, например)… Я была свидетелем, в расчетном центре человек оплачивал долг по коммунальным платежам около 37000 и у него потребовали паспорт. Заранее спасибо!
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ
обязывает организации, осуществляющие операции с денежными средствами идентифицировать клиента.
Идентифицирование физического лица не проводится если сумма по операции не превышает 15000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15000 рублей.