8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

При покупке на какую сумму в магазине могут потребовать паспорт (или скан паспорта)

Подскажите при покупке на какую сумму в кассе магазина могут потребовать предъявить паспорт и законно ли снимать с него копию? Я пишу не про ювелирную продукцию, там особые правила. А про электронику например телевизор, или компьютер (30000...35000, например)… Я была свидетелем, в расчетном центре человек оплачивал долг по коммунальным платежам около 37000 и у него потребовали паспорт. Заранее спасибо!

, Елена, г. Ульяновск

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ

обязывает организации, осуществляющие операции с денежными средствами идентифицировать клиента.

Идентифицирование физического лица не проводится если  сумма по операции не превышает 15000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15000 рублей.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Можно ли добиться перерасчета или увеличения выплат в моей ситуации?
Здравствуйте. Прошу помочь разобраться в моей ситуации и подсказать, какие меры социальной поддержки, льготы, выплаты или способы защиты прав я еще могу использовать. Мне 29 лет. Я инвалид II группы с детства бессрочно. Инвалидность установлена в 2008 году, ранее был ребенком-инвалидом. В настоящее время получаю социальную пенсию по инвалидности, ЕДВ и региональную социальную доплату города Москвы. Зарегистрирован в Москве постоянно с 2002 года, то есть более 20 лет. С апреля 2026 года мои выплаты составляют: * социальная пенсия — около 18 848 руб.; * ЕДВ — около 3 978 руб.; * городская социальная доплата — около 10 470 руб. Общая сумма денежных выплат составляет около 33 300 руб. в месяц. Также пользуюсь льготами: * бесплатный проезд в городском транспорте Москвы; * бесплатный проезд на пригородных электричках; * санаторно-курортное лечение; * бесплатный проезд к месту лечения и обратно; * льготы по оплате ЖКХ; * льготы по электроэнергии; * некоторые культурные льготы и скидки. Проблема заключается в том, что фактических денежных выплат крайне не хватает для жизни в Москве. У меня имеются серьезные проблемы со здоровьем, в том числе заболевания позвоночника, хронические заболевания, псориаз. Регулярно требуются лекарства, медицинские обследования, покупка медицинских средств и другие расходы. Мои обычные ежемесячные расходы составляют примерно 40–45 тысяч рублей. Основные статьи расходов: * продукты питания — около 17–20 тысяч рублей в месяц; * лекарства; * бытовые товары; * связь и интернет; * периодические расходы на одежду, обувь и технику. Часть продуктов приходится заказывать доставкой, поскольку из-за состояния здоровья мне тяжело переносить тяжелые сумки и длительно ходить пешком. Ранее я обращался в Социальный фонд России и в органы социальной защиты Москвы с вопросами о размере выплат. Мне сообщили, что нарушения отсутствуют и выплаты назначены правильно. В настоящее время у меня возникли следующие вопросы: 1. Все ли выплаты и льготы, положенные инвалиду II группы с детства, зарегистрированному в Москве более 20 лет, мне назначены? 2. Имею ли я право на дополнительные федеральные или московские выплаты, о которых могу не знать? 3. Могу ли я претендовать на адресную материальную помощь, единовременные выплаты или иные меры поддержки в связи с тяжелым материальным положением? 4. Есть ли право на дополнительные жилищные субсидии, компенсации или льготы по коммунальным платежам? 5. Можно ли добиться перерасчета или увеличения выплат в моей ситуации? 6. Какие еще реальные меры поддержки существуют для инвалидов II группы с детства в Москве помимо уже назначенных льгот? 7. Есть ли судебная практика, когда инвалиды II группы с детства добивались назначения дополнительных выплат или мер социальной поддержки? Буду благодарен за любые советы и ссылки на нормативные акты или судебную практику.
, вопрос №4973764, Антон, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Суть вопроса в следующем, в моей с ним переписке, ребенок прислал мне фото первой страницы своего паспорта
Здравствуйте. У моего ребенка 15 лет взломали аккаунт в максе (он перешел по ссылке), после чего он утратил доступ к аккаунту. Заявки в техподдержку макса были отправлены на удаление профиля. Суть вопроса в следующем, в моей с ним переписке, ребенок прислал мне фото первой страницы своего паспорта. Так это фото и осталось в переписке. Могут ли злоумышленники воспользоваться фото паспорта ребенка и стоит ли мне написать какое либо заявление в полицию или еще куда?
, вопрос №4973645, Николай, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хотим с бывшим мужем заключить договор об алиментах, какую сумму мы можем указать, чтоб получить одобрение по единому пособию
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хотим с бывшим мужем заключить договор об алиментах, какую сумму мы можем указать, чтоб получить одобрение по единому пособию. Он официально не работает, у меня мрот по нсо!? Спасибо
, вопрос №4973570, Валентина, г. Новосибирск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как я могу законно вернуть этого человека?
Добрый день! Незаконно забрали коллегу с работы на СВО. После ночной смены человек направлялся в магазин, остановили сотрудники внутренних органов попросили паспорт, паспорта с собой не было и увезли в отдел. В отделе дали на подпист протокол, а с обратной стороны был контракт. Родственников и близких у него нет, действовать в его интересах законно я не могу. Телефон у него забрали, связи с ним никакой нет. Как я могу законно вернуть этого человека?
, вопрос №4972829, Ирина, г. Пенза

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Купила пальто. Через полчаса вернулась, чтобы отдать покупку. Деньги не отдали, сказали, что уже деньги сданы. Пришла на
Купила пальто. Через полчаса вернулась, чтобы отдать покупку. Деньги не отдали, сказали, что уже деньги сданы. Пришла на следующий день, сказали отдадут через 3 дня - проблемы с банком. Через 3 дня сказали, что могу принести покупку к закрытию магазина. Когда я пришла, магазина уже не было, срок аренды кончился.На следующий день по телефону сказали ждать вечером курьера : он возьмет пальто, отдаст деньги. Курьер не приехал. Есть чек, есть название магазина, дата открытия. фамилия хозяина - сфотографировала. Есть телефон арендатора, телефон девушки , посредника между продавцом и арендатором, есть телефон продавца и переписка с его обещаниями. Не могу прикрепить файлы - не умею.
, вопрос №4972404, Ирина Леонтьева, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 06.10.2020