8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Грозит ли срок, если кто-то расскажет в налоговую, что ИП было открыто для отмывания денег?

Если я два года назад через ИП , которое было только по документам, это был салон красоты. Отмывали деньги. ИП закрыто с июня ,сейчас закрыл на днях долг ОПС ОМС . Если меня вложит кто налоговой, что я отмывал деньги, мне светит или уже неактуально,раз я все уплатил и ИП закрыто. ИП открывалось примерно в августе 2017 , а закрыто в июне 2019.

, Константин Белкин, г. Санкт-Петербург

Здравствуйте, Константин. Из представленной информации сложно сделать вывод о том, что Вам могут предъявить правоохранительные органы. Если вы всё грамотно организовали, то вероятность того, что ВАм предъявят какие-либо обвинения крайне мала. То, что вы закрыли все долги свидетельствует о том, что налоговая на ВАс, скорее всего, не обратит никакого внимания. Вы выполнили основную миссию для государства — дали денег. Остальное не Важно. 

0
0
0
0
Константин Белкин
Константин Белкин
Клиент, г. Санкт-Петербург
Да я оплатил страховые взнон за себя. А то что ранее были обороты нелегальным способом их не заинтересует? Срок давности вроде ещё не истёк
Константин Белкин
Константин Белкин
Клиент, г. Санкт-Петербург
Сумма примерно 2-5 млн. Не помню точно уже.просто есть один упырь, который мой враг, он знан про всю эту движуху и говорит я тя сдам налоговой за отмывание денег, что салон был фиктивный и производилась обналичка… не знаю по 158 могут привлечь или не, а там вроде и 174 статья как раз по мою душу. Вот и непонятно могут меня привлечь если что или им пофиг.

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Если у меня был магазин(помещение было в аренде), название я придумала сама, и повесила вывеску Через какое-то
Если у меня был магазин(помещение было в аренде),название я придумала сама,и повесила вывеску Через какое-то время его пришлось закрыть,теперь новые владельцы уже больше полугода пользуется моей вывеской (Название из имен моей семьи) Можно ли что-то с этим сделать со стороны закона?И что грозит
, вопрос №4980005, Алёна, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Будет ли вообще как то двигаться дело?
Здравствуйте, отец погиб на сво, я с сестрой успел подать документы нотариусу в 6-ти месячный срок, нотариус открыл дело, но письменно отказал в выдаче свидетельства о праве на наследство так как у отца на день гибели не было постоянной или временной регистрации, в воинской части их не приписывали, временное жилье от воинской части так же не предоставлялось, если я подам иск в суд об установлении места открытия наследства, можно ли как то указать в иске что нет никаких данных о том где он фактически проживал, как суд может на это отреагировать? Будет ли вообще как то двигаться дело? Из наследуемого только деньги на счёте в Сбербанке, другого движимого и недвижимого имущества у отца не было
, вопрос №4978083, Вячеслав, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Данные ИП было закрыто аж в 2014 году, потом исполнительный лист был отозван и передан в коллекторское агенство
Добрый день. В госуслугах появились исполнительные сборы. Заметил 4 июня, не каких уведомлений не приходило. Данные ИП было закрыто аж в 2014 году, потом исполнительный лист был отозван и передан в коллекторское агенство. Там я все закрыл уже давно. Подскажите, пожалуйста, срок в два года по которому пристав имеет право взыскать уже прошел. Что мне делать дальше ?
, вопрос №4975746, Андрей, г. Клин

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Возможны ли проблемы с отечественными (Российскими)налоговыми службами?
Если в заграничной БК не выводить выйгрыш и не платить у них налог,то есть бросить всё.возможны ли проблемы с отечественными (Российскими)налоговыми службами?в будущем из за этого?то есть заграничная(Бельгийская )налогова служба,может ли меня обязывать здесь,в России,уплачивать меня это налог? напоминаю,выйгрыш остаётся у них,я его не вывожу
, вопрос №4974561, Елена, Луганск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
В связи с этим у меня вопрос, может ли водоканал онулировать тех условия и что мне грозит от прокуратуры?
Здравствуйте, обратился в водоканал к техническому присоединению водопровода, подал документы и оказалось что нужно согласие собственника, я долго искал его и наткнулся на частника к которому присоединина эта труба,спросил у него может дать мне разрешение на подключение,и он мне дал его. После этого отвёз согласие собственника в водоканал и получил условия подключения, соответственно провёл водопровод и сделали опламбировку. Но через некоторое время объявляется собственник и просит огромные деньги,и если не отдам то поедет в водоканал напишет заявление об онулирования тех условия,и поедет в прокуратуру писать заявление. В связи с этим у меня вопрос, может ли водоканал онулировать тех условия и что мне грозит от прокуратуры?
, вопрос №4972030, Максим, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 31.10.2019