8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
289 ₽
Вопрос решен

При устройстве на работу был вовлечен в деятельность номинального директора

Устраивался на работу в компанию. При устройстве помимо испытательного срока мне потребовалось открыть на себя ИП и Юрлицо для работы в этой компании. Все документы и эцп были в бухгалтерии предприятия. Компания осуществляла за меня хоз. деятельность и сдавала отчеты (как они говорили).

Когда испытательный срок закончился, они долго тянули процесс оформления и в итоге не взяли меня на работу. Я потребовал вернуть мне мои документы. Но это оказалось очень сложно сделать. Руководители не шли на контакт, вливая в уши какую-то ерунду. После этого я ушел с этой работы и восстановил документы.Через какое-то время меня вызвали в органы, для дачи показаний по деятельности данной конторы, где мне озвучили, что мои фирмы участвовали в деятельности по обналу.

После этого я избавился от юрлица и закрыл ИП. Но совсем недавно мне стали поступать угрозы от неизвестных людей, которые пугают меня обэп и фнс.

Скажите, как мне вести себя в данной ситуации?

Нужно ли мне отчитываться за деятельность ИП, которую я не вел?

Какие штрафы и лишения мне грозят?

Как избежать негативных последствий в мой адрес или хотя бы их сгладить?

Показать полностью
, Владимир, г. Москва

Здравствуйте, Владимир!

Скажите, пожалуйста, а вы признались,  что являлись  лишь номинальным руководителем,  когда вы давали  показания по деятельности ООО? 

Какие требования у лиц, которые вам звонят?

0
0
0
0
Владимир
Владимир
Клиент, г. Москва

нет, я рассказал все как было и все, ко мне больше вопросов не было

Владимир
Владимир
Клиент, г. Москва

у лиц которые мне звонят никаких требований, они просто кидают мне предьявы.

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Здравствуйте Владимир! На Ваши вопросы —

Через какое-то время меня вызвали в органы, для дачи показаний по деятельности данной конторы, где мне озвучили, что мои фирмы участвовали в деятельности по обналу.

если Вы дали показания о том, что 

Устраивался на работу в компанию. При устройстве помимо испытательного срока мне потребовалось открыть на себя ИП и Юрлицо для работы в этой компании. 
Когда испытательный срок закончился, они долго тянули процесс оформления и в итоге не взяли меня на работу. 

то с Вашей стороны нет действий, направленных на совершение преступления ( обналичивание денежных средств).

так как Вы

После этого я избавился от юрлица и закрыл ИП. 

вопросов со стороны ФНС не должно быть (при закрытии ЮЛ и ИП проводятся налоговые проверки).

Но совсем недавно мне стали поступать угрозы от неизвестных людей, которые пугают меня обэп и фнс.

Об этих угрозах Вы можете сообщить в правоохранительные органы (следователю, который Вас допрашивал о деятельности Ваших ЮЛ и ИП)  

Успехов ВАМ.

0
0
0
0
вопросов со стороны ФНС не должно быть (при закрытии ЮЛ и ИП проводятся налоговые проверки).

Елена Бондаренко

При закрытии ИП налоговая проверки давно  уже  не проводит. Долги  ИП  после закрытия  переходят на физическое лицо 

0
0
0
0
Владимир
Владимир
Клиент, г. Москва

с точки зрения права, если я сдам отчетность, то я как бы распишусь в том, что вел деятельность, верно?

Похожие вопросы
1150 ₽
Вопрос решен
Трудовое право
У меня возник конфликт с работодателем по следующей причине: график работы был составлен таким образом, что
Здравствуйте! У меня возник конфликт с работодателем по следующей причине: график работы был составлен таким образом, что при работе вахтовым методом в ночную смену часть ее приходилось на день пути, иными словами я должен был отработать с 20.00 до 8.00 следующего дня, который уже был днем пути, и уже в 8.30, минуя межсменный отдых должен был отправляться в дорогу в направлению к дому. Я отработал смену с 8.00 до 0.00 и покинул рабочее место, мотивируя это тем, что день пути является заранее запланированым нерабочим днем. Теперь работодатель требует объяснительную. Что посоветуете?
, вопрос №4978791, Алексей, г. Сочи

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день, необходима выписка из 162 статьи ТК РФ, где говорится о том, что стаж работника считается НЕПРЕРЫВНЫМ, если перерыв в работе был не более 3 месяцев
Добрый день, необходима выписка из 162 статьи ТК РФ, где говорится о том, что стаж работника считается НЕПРЕРЫВНЫМ, если перерыв в работе был не более 3 месяцев. Спасибо.
, вопрос №4978622, Валентина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
После отказа в оплате работ заказчик начал угрожать что расскажет всем в домовом чате о моем
Здравствцйте. Заказчик в конце работы после укладки плитки в ванной конате отказалая оплачивать работу вообще ничего не заплатил за работу. Был устный договор. Есть переписка с суммами за работы. Заказчик во время работ присутствовал непосредственно рядом, Смотрел за качествои работы. Но в конце начал придираться и отказался платить. По времени ушло несколько рабочих дней. После отказа в оплате работ заказчик начал угрожать что расскажет всем в домовом чате о моем непрофессионализме начал обвинять меня в мошенничестве хотя я не получил за работу ни единого рубля- работал без аванса. Начались оскорбления, крики агрессивное поведение заказчика. Предлагал заказчику переделать затирку швов за свой счет заказчик отказался.
, вопрос №4978576, Пётр, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте. В нашем тсж председатель работает по договору гпх (есть договор, есть акты выполненных работ, есть касса
Здравствуйте. В нашем тсж председатель работает по договору гпх (есть договор, есть акты выполненных работ, есть касса, в которой ежемесячно отражены выплаты председателю). Однако в 2025 году председатель поучил компенсацию за неиспользованный отпуск на 2024 с выплатой все х налогов ( ндфл, социальный), в подтверждение этому есть документы от тсж. Прошу дать правовую оценку выше изложенной ситуации и помочь составить заявление о проверке расходования средств собственников.
, вопрос №4976187, Нина, г. Воронеж

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Машина была оформлена на бывшую жену работодателя и она подала иск в суд
Муж работал неофициально. Развозил карты по точкам на автомобиле работодателя. Попал в аварию , уснул , врезался в отбойник . Машина не подлежит ремонту . В результате аварии был пневмоторакс . Машина была оформлена на бывшую жену работодателя и она подала иск в суд . Нужно явиться на заседание . Все доказательства, подтверждающие факт работы есть (смс, аудиосообщения, накладная) Что мне грозит?
, вопрос №4975609, Анна, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 30.04.2019