Как поступить в сложившейся ситуации

Уважаемый Александр! Доброго! В назначении чего Вам переводили деньги? И какие точно услуги/работы как ИП Вы оказывали/выполняли?

Если по переводам по факту ничего Вы не выполняли, то проблемы, причем очень большие (неосновательное обогащение — см. ст.1102 ГК РФ плюс возможное мошенничество — см. ст.159 УК РФ).

По уму надо вникать во все, что Вы «накликали», далее уже думать, как «выкручиваться».

Самый надежный способ — это вернуть деньги, которые Вы переводили в связи с тем, что Вас ввели в заблуждение. Тем самым Вы в добровольном порядке возместите причиненный ущерб Вашему работодателю. Иначе, работодатель в пределах, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, может взыскать причиненный ущерб с Вашей заработной платы.

ТК РФ Статья 248. Порядок взыскания ущерба.

http://www.consultant.ru/docum...

Александр, здравствуйте.

Исходить нужно из того, что вся эта схема, включая как платежи, поступившие в Ваш адрес, так и платежи, которые осуществляли Вы — мошенническая схема. И жертва ее — именно Вы, не сторонние лица.  Поэтому Вы можете не опасаться, что позвонившие Вам люди обратятся в правоохранительные органы — им это не нужно. Сейчас их цель, чтобы Вы добровольно перечислили им деньги. Для этого они будут использовать в первую очередь не правовые методы (обращение в суд), а запугивание возможными проблемами. Давайте разбираться поэтапно.

1. Вам поступили деньги от третьих лиц, за услуги, которых Вы фактически не оказывали, акты сдачи работ/услуг не подписаны. В отсутствие договорных отношений эти деньги для Вас являются неосновательным обогащением, которое с Вас могут взыскать в судебном порядке те лица, которые эти деньги Вам перевели. Если нет договора об оказании услуг и подписанных актов — деньги с Вас суд взыщет. Пойдут ли они в суд? Зависит от суммы перевода, не исключено, что да. 

ст. 1102 Гражданского кодекса РФ:

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

2.

я выполнил распоряжение работодателя, переведя полученные деньги на счета иных лиц. 

Эти деньги для третьих лиц также являются неосновательным обогащением. И Вы вправе их взыскать в судебном порядке. Проблема в том, что эти лица, вероятнее всего, подставные. Все деньги со счетов уже сняты, и даже при наличии положительного решения суда Вы не сможете ничего получить — потому что денег нет фактически. 

Таким образом, учитывая, что никто не захочет привлекать внимание правоохранительных органов к этой ситуации, можно рекомендовать следующее. Сообщите позвонившим Вам лицам, что денег у Вас нет, но вы намерены обратиться в суд и взыскивать их с тех лиц, на счета которых они были переведены. как только Вы получите их обратно — вернете. В настоящее же время Вы готовы вернуть только ту сумму, которая удержана Вами в качестве комиссии. Если Вас начнут запугивать, сообщите, что сами обратитесь в правоохранительные органы, поскольку Вас ввели в заблуждение. Цель, добиться, чтобы Вас оставили в покое, удовлетворившись возвратом комиссии. Поскольку в начале и в конце этой цепочки стоят одни и те же лица — они будут не в убытке. Но поскольку их интересует прибыль — давление на вас будет сильным. Если же неосновательное обогащение с Вас взыщут в судебном порядке — к сожалению, придется заплатить. 

Что касается возмещения ущерба — Вы никому не причиняли ущерб, и о взыскании его не может быть речи. Деньги Вам переводили добровольно! Это неосновательное обогащение в чистом виде. И Ваш работодатель, похоже, не имеет никакого отношения к этой схеме. 

Уважаемый  Александр, здравствуйте!

Если у Вас есть доказательства наличия трудовых отношений с ООО и распоряжений руководителя ООО на осуществление Вами переводов указанным лицам, то в таком случае привлечь Вас к какой-либо ответственности проблематично, так как Вы выполняли свои трудовые обязанности.

Ответственность полностью ложится на юридическое лицо. Например, согласно статье 1068 Гражданского кодекса РФ «Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником»

1. Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.
Применительно к правилам, предусмотренным настоящей главой, работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ.

Поэтому неосновательное обогащение должно взыскиваться не с Вас, а с ООО. 

Вы можете ничего не предпринимать, а сказать тем людям, чтобы они обращались в суд. Учитывая, что данная схема попахивает мошенничеством, целью которого был «развод» Вас на деньги, эти жулики никуда обращаться не будут.

С уважением, Артемьев Роман

 P.S. При возникновении других вопросов или необходимости в подготовке документов  - обращайтесь  в чат к юристу.