Предусмотрена ли ответственность за зачисление иностранной валюты на счет третьего лица?

человек зачислил иностранную валюту на валютный счет чужого человека, вступив в сговор с сотрудником банка, предусмотрена ли ответственность за это?

01 февраля 2018, 16:32, Марина, г. Саратов

Павел Пономарев

Адвокат, г. Санкт-Петербург

Добрый вечер. Если вопрос в свете уголовного права (согласно категории), то тут важно с какой целью произведено зачисление.

Если с целью вывода дальнейшего денежных средств за границу, то это одна статья (например, 193.1 УК РФ).

Если с целью обналичивания — другая (например, 174.1 УК РФ).

Также влияет на квалификацию в этих случаях размер денежных средств.

Если какой-то определенной цели не было — скорее всего только нарушение банковских правил.

01 февраля 2018, 20:37

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Все

Как оформить заявление на передачу ребенка из детского сада третьим лицам?

Здраствуйте,помогите составить правильно заявление о доверености родителей забирать ребенка с садика третьим лицам Я составила ,но неуверенна что всё грамотно и верно И еще вопрос родители отказываются оформить нотариально довереность на 16 летних детей, как их включить в заявление и быть увереным что это заявление имеет законную силу в случае чего. Благодарю за ответы заранее

22 августа, 19:10, вопрос №5027544, Дина, г. Стерлитамак

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Административное право

Можно ли подать в суд на банк за выдачу микрозайма на чужую карту?

Здравствуйте. Мой бывший сожитель взял на мою банк карту микрозайм, так как все его карты были заблокированны. Могу ли я подать в суд на банк, за передачу персональных данных третьим лицам?

22 августа, 06:13, вопрос №5027236, Мария, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Гражданское право

Как отозвать согласие на взаимодействие с третьими лицами с финансовой организацией?

Здравствуйте, хотелось бы разузнать о заявление на отзыв согласия на взаимодействие с третьими лицами с фин организациями

20 августа, 17:15, вопрос №5026326, Клиент, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Все

Как оспорить задолженности по кредиту и микрозайму, если передал карту третьему лицу?

Передал дебетовую карту и доступ в мобильное приложение банка третьему лицу для получения заработной платы, а спустя некоторое время узнал что появилась задолженность по микрозайму и потрачены все денежные средства с кредитной карты которая оформлялась до передачи и задолженность по ней была погашена до передачи. В полиции вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Можно ли как-то оспорить данные задолженности?

14 августа, 21:10, вопрос №5022894, Владислав, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Недвижимость

Что нужно знать при покупке квартиры напрямую от продавца?

Здравствуйте. Покупаю квартиру. Без третьих лиц. Продавец, покупатель. Что мне нужно знать

14 августа, 06:25, вопрос №5022472, Анна, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.