Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Правомерны ли действия прокуратуры,которые не соответствуют 246 ФЗ?
Здравствуйте!
Я являюсь придпринимателем с 06.10.2016 согласно фз 246 предпринимателей малого бизнеса со слов президента не надо кошмарить бизнес постановили не проверять до 2018г.Я имею свое агенство недвижимости,ко мне пришла сотрудница прокуратуры и попросила показать правила внутреннего контроля от Росманиторинга,у меня их не оказалось,и прокуратура возбуждает дело об административном правонарушении,мотивируя это требованиями генеральной прокуратуры.
Насколько правомерны их действия ?
Правила внутреннего контроля (а также иные документы) должны быть разработаны в организации, подпадающей в сферу действия ФЗ №115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в том числе — это организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Такая организация также подлежит постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга, должна вести личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
Разработка ПВК и иных мер в соответствии с ФЗ-115 (деятельность в сфере ПОД/ФТ) должна осуществляться с момента регистрации юр лица/ИП. Несоблюдение этих требований — административное правонарушение, которое может повлечь за собой штрафные санкции, более того — и приостановку деятельности.
Законна ли была проверка, проведенная органами прокуратуры — невозможно установить без ознакомления с документами.
Но необходимость соблюдения ФЗ-115 является обязанностью организации/ИП, в связи с чем настоятельно рекомендую привести в порядок соответствующие документы, вести личный кабинет и сдавать отчетность.
Если Вам нужна помощь в разработке ПВК и иных документов в сфере ПОД/ФТ, обращайтесь, это является одним из направлений деятельности моей организации.