Что делать с лицом, который осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность(она в свою очередь является мошеннической) под чужими регистрационными номерами ИНН, ОГРН?

Здравствуйте Александр.

Налицо мошенничество. Соответственно надо писать заявление а полицию в порядке ст. 141 УПК РФ. Пускай они проводят проверку. По их запросам как раз регистратор доменного имени и должен дать данные о владельце

Статья 141. Заявление о преступлении

 
1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде.
2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.
3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя.
4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания.
5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящего Кодекса.
6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.
7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.

Здравствуйте. Подавайте в полицию, в РОВД. Заявление в свободной форме, излагаете ситуацию, что лицо осуществляет мошеннические действия с Вашей точки зрения. Я полагаю, что можете быть ст. 180 УК РФ:

1. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

Или ст. 159 УК РФ:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Какие доказательства необходимо предоставлять потерпевшей стороне при данной ситуации, чтобы была доказана вина данного лица?

Александр

можно купить у данного лица данную продукцию, потом вместе с заявлением предоставить его в распоряжение полиции с чеками, квитанциями об оплате и т.д. Плюс переписку с продавцом можно также приложить. Также конкретно от Вас можно предоставить все документы, подтверждающие то, что Вы продаёте легальную продукцию и имеете все документы с настоящим поставщиком.

На что можно рассчитывать в данной ситуации?

Александр

Здравствуйте. Безусловно это вопрос правоохранительных органов и Вам по данному поводу следует обратиться в полицию с соответствующим заявлением. Выглядит это как мошенничество, поэтому готовьте заявление и обращайтесь по месту Вашего нахождения в полицию.

Какие доказательства необходимо предоставлять потерпевшей стороне при данной ситуации, чтобы была доказана вина данного лица?

Александр

Все документы, которые у Вас есть и которые доказывают, что некое лицо «мимикрировало» под Ваш сайт и осуществляет деятельность пользуясь Вашими данными.

Ко всему тут еще будет и незаконная предпринимательская деятельность указанного гражданина — ст. 171 УК РФ.

Добрый день!
1. Ответ на вопрос напрашивается сам собой — обратиться в дежурную часть отдела полиции, обслуживающего территорию, где располагается Ваша фирма с письменным заявлением. 
2. В заявлении следует кратко изложить обстоятельства дела и потребовать привлечения виновных лиц к ответственности. Все подробности целесообразно отразить в объяснении, которое от Вас будут получать сотрудники полиции. К заявлению следует приложить копии имеющихся у Вас документов о почтовых отправлениях.
3. Если покупателям, которые к Вам обратились, был причинен имущественный вред, то возможного привлечение лиц, незаконно использующих данные Вашей фирмы при деятельности интернет-магазина, к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Квалификация по той или статье УК РФ или КоАП РФ будет зависеть от конкретных обстоятельств дела — вида товара, наличия и суммы ущерба и т.п.
4. В уголовном судопроизводстве, в отличие от гражданского, основная обязанность по собиранию доказательств на практике лежит на следователе или дознавателе. Именно они определяют какие требуются доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела. Другие участники уголовного судопроизводства при этом также вправе предъявлять доказательства.
На начальном этапе будет достаточно Вашего заявления с приложением копий имеющихся документов.
5. Также возможна гражданско-правовая или уголовная ответственность за незаконное использование средств индивидуализации — фирменного наименования или коммерческого обозначения и т.п., в соответствии со ст. 1252 ГК РФ или ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».
Повторюсь, что все будет зависеть от конкретных обстоятельств дела, установленных в ходе проверки. В Вашем вопросе слишком мало информации и можно строить только предположения.