115-фз

На днях я начал заниматься p2p арбитражем криптовалюты, и естественно недолго думая, мою карту физ. лица заблокировали с концами, несмотря на мою чистоту и сотрудничество по этому поводу с банком. Но сам вопрос не в этом. Как и любой разумный человек я начал искать метод, позволяющий мне эту деятельность продолжить, поэтому я начал изучать ИП и их возможности. Вот несколько вопросов, на которые я хотел бы получить ответ: 1. Насколько перспективнее будет заниматься моим делом через ИП и что с ним будет из-за 115ФЗ? 2. Если же всё чисто, и получится разблокировать счет ИП, увеличит ли это срок до следующей блокировки и будет ли она? 3. Также слышал про "регистрацию ИП в другом регионе", вследствие чего можно платить условный УСН не 6%, а 1%. 4. Насколько я понял по статьям, что расходы на покупку криптовалюты (цифровых активов) не могут учитываться на УСН Доходы - Расходы? 5. Возможно глупый вопрос, связанный как раз таки с неопытностью в сфере ИП. Какие варианты есть для получения и перевода денег в случае с ИП? Почти все клиенты являются физ. лицами и переводы осуществляются через СБП или по номеру карты. Получится ли так с расчетным счетом ИП? 6. И напоследок про кассу. Судя по всему, необходимы также чеки и подключение касс. Скорее всего это пойдет как дополнение к 5 вопросу. Надеюсь понятно расписал всё, очень нуждаюсь в консультации по этому поводу)

Здравствуйте! Вопрос такого характера: Хотел бы заниматься арбитражем криптовалюты (покупать криптовалюту на одной площадке, продавать чуть дороже на другой площадке, а разница, допустим, в 1 % и будет моим доходом). Как можно законно заниматься такой деятельностью в качестве ИП? 1. Подводных камней немало. Например: по сути, это покупка и продажа криптовалюты с целью получения дохода, однако я не могу на площадках пользоваться онлайн-кассой и продавать криптовалюту физ.лицам через онлайн-кассу. Я могу оплатить при приобретении криптовалюты переводом и получить средства от продажи криптовалюты тоже через банковские переводы от физ.лиц на мою карту или расчетный счет. Если я как физ.лицо занимаюсь этим, то могу подавать декларацию по НДФЛ и оплачивать налог, однако я этим занимаюсь для того, чтобы заработать, а значит - эту деятельность можно классифицировать незаконной предпринимательской. А в качестве предпринимателя - нужно пользоваться кассой, хотя бы онлайн. А пользоваться ей нельзя на площадках. Вот такие противоречия. 2. Есть ли способы предоставлять в банк нужные документы для исключения блокировки счетов по 115ФЗ? Не хочу искать карты у разных физ.лиц и пользоваться ими. Хотел бы узнать, могу ли пользоваться своими счетами и минимизировать вероятность их блокировки? 3. Если допускаем, что заниматься такой деятельностью можно в качестве ИП, то какую СНО выбрать? УСН 15%? Тогда подойдет ли ведение в качестве подтверждающей документации учета банковских переводов по покупке и по продаже криптовалюты? Можно ли такого рода документы подавать для отчетности и оплаты налогов? Благодарю.

Здравствуйте!Втб дал мне 115фз. заявление на закрытие карт написал , потом сказали приходить писать заявление на закрытие счета , и оставлять реквизиты для вывода. Но многие люди сталкивались что банк отказывал в выводе средств. Что в таком случае я буду должен делать?

ИП, банк Точка. Есть много платежей от физ лиц. Нужно вывести себе сумму на сбер. Узнавал у них в поддержке как это сделать, какие тарифы, лимиты, комиссии. И между делом оператор мне сказал, что есть вероятность, что 115фз прилетит. Хотя, у меня самый низкий риск судя по их сервису, высокая налоговая нагрузка, нет наличных операции вообще. Да и в принципе проблем не было. Но он сказал, хоть и автоматическая система может не сработать, а они могут вручную заинтересоваться. Я хочу заранее приготовиться, на тот случай, если они все-таки какие-то шаги сделают. И мне нужен юрист, кто будет на связи и поможет, у кого позитивный опыт по 115фз

Здравствуйте. У меня есть кредитка оформлял как физ.лицо и затем открыл ип на себя. Могу я совершить покупку у "своего" ип кредиткой и со счета ип перевести средства на дебетовую карту самому себе? Это не нарушит какой нибудь 115фз или еще что-то?