115-фз

Банк ограничил действия карты и установил лимит, в соответствии 115фз.После отправки мною им сообщения и общения в чате, банк попросил дать пояснения о множественных переводов от 3-их.И предоставил список этих людей.С ними я незнаком и никаких документов у меня о переводах от этих людей у меня нет.Как ответить банку?( переводы получал от этих людей через он-лайн обменник).

Доброе ночи, подавала на внж 5месяц назад, сейчас в интернете ответ написано пп4.п1.ст9.115фз, что это значит? Я все документы оригиналы предоставила. И не каких ложных информации не предоставила. Скажите пожалуйста что сделать?

Здравствуйте! Мне заблокировали переводы и оплату услуг в теле2 по 115фз.,делал вывод денежных средств с онлайн казино. На счете сим карты осталась крупная сумма денег. Обращался в салон теле2 и написал заявление о разблокировки мобильной комерции, они через день отправили на эл. Почту, что бы я предоставил чеки с пополнениями, ну такой информации мне не предоставляет онлайн казино.

Доброго дня! Как легально заниматься p2p арбитражом, т.е. перепродажой криптовалюты. Доход менее 2 млн.руб в год. Оборот средств около 1 млн в месяц, доход с оборота от 3 до 6 процентов. Каким образом уплачивать налоги? Как не попасть под 115ФЗ

Здравствуйте, я выводил деньги с онлайн казино меня заблокировали 115фз, как мне объяснить в банке мои операции , что говорить, и стоит ли предостсвить информацию про казино ,тоесть показать историю операции по переводу мне дениг?

Здравствуйте, что делать если тинькофф заблокировал переводы по 115ФЗ и предложил перевести все средства на другую карту, а потом уже завершение сотрудничества с ними, я написал им что выиграл деньги в казино, предоставил информацию об этом, но им она не понравилась, сегодня последний день обращения моего, по поводу перевода и я вот очень сильно переживаю, могут ли мне вообще средства не перевести? А просто заблокировать счёт, без снятия и перевода на другой банк?

Здравствуйте, у меня такая ситуация, мне 18 лет живу не богато, были трудные времена, пришлось продать свои карты с тем условием что блок будет максимально неделя итд все в этом роде, но я не знал вообще правду в итоге, сейчас на многих картах висит 115фз, я официально трудоустроен зарплата приходит все хорошо но естественно для раз блокировки я не могу предоставить документы так как я не как к крипта не отношусь ???? скажите пожалуйста когда банки вынесут меня из черного списка и я смогу нормально пользоваться их услугами?

Есть ИП которое работает в сфере рекламы в сети интернет, путем обработки трафика! В целях получения эквайринговых платежей ИП, как с мерчантом, для обработки платежей заключены договорные отношения между ИП, банком и центром процессинга платёжных карт (сервис)! Помимо открытия мерчант-счёта, ИП заключило договор с процессинговым центром, который обрабатывал платежи! Данный процессинговый центр попал в банке под 115ФЗ, по результату проверки всех контрагентов данного процессингового центра внесли в СПП сервис проверки предприятий (есть такой в ГПБ) и все данные ушли в ЦБ РФ. ИП обращается по сути в банк и просит предоставить информацию о том, по каким причинам он попал в зону критики банка, на что банк отвечает, что так как ИП не является клиентом банка, информацию не предоставят ! Чтобы стать клиентом банка ИП обратилось в Банк с заявлением об открытии счета в целях того, чтобы стать клиентом банка ! И автоматически подпадает под проверку 115-ФЗ и как ИП и как физ лицо! Вот такой замкнутый круг, кто может подсказать как тут быть? Отзывать заявление об открытии расчетного счета ? Или получать официальный отказ и далее идти в МВК или суд?

Нужна консультация (возможно будет удобнее по телефону) Сбербанк заблокировал карты и счета (физ лицо) Являюсь ИП, обслуживаюсь в другом банке. Все легально, налоги плачу. Банк требует предоставить документы по всем операциям и написать пояснение. Нужна помощь в составлении этого пояснения. Опыт в разблокировки счета по 115ФЗ в Сбербанке обязателен. Дополнительные данные если что предоставлю.