115-фз

Здравствуйте!Втб дал мне 115фз. заявление на закрытие карт написал , потом сказали приходить писать заявление на закрытие счета , и оставлять реквизиты для вывода. Но многие люди сталкивались что банк отказывал в выводе средств. Что в таком случае я буду должен делать?

ИП, банк Точка. Есть много платежей от физ лиц. Нужно вывести себе сумму на сбер. Узнавал у них в поддержке как это сделать, какие тарифы, лимиты, комиссии. И между делом оператор мне сказал, что есть вероятность, что 115фз прилетит. Хотя, у меня самый низкий риск судя по их сервису, высокая налоговая нагрузка, нет наличных операции вообще. Да и в принципе проблем не было. Но он сказал, хоть и автоматическая система может не сработать, а они могут вручную заинтересоваться. Я хочу заранее приготовиться, на тот случай, если они все-таки какие-то шаги сделают. И мне нужен юрист, кто будет на связи и поможет, у кого позитивный опыт по 115фз

Здравствуйте. У меня есть кредитка оформлял как физ.лицо и затем открыл ип на себя. Могу я совершить покупку у "своего" ип кредиткой и со счета ип перевести средства на дебетовую карту самому себе? Это не нарушит какой нибудь 115фз или еще что-то?

здравствуйте, мне 16 лет. в 2024 году знакомый со школы предложил за деньги одолжить карту и данные. я ему поверила, так как мы хорошо общались. через несколько дней он возвращает карту и говорит что она заблокирована по 115фз и вернуть ее невозможно. по рекомендациям я просто закрыла карту, а не блокировала. сегодня приходили из полиции и сказали, что на карте прошло более миллиона. я соврала, сказала что потеряла, потому что испугалась, но это был не допрос а обычная беседа. подскажите пожалуйста, что мне делать.

Банк ограничил действия карты и установил лимит, в соответствии 115фз.После отправки мною им сообщения и общения в чате, банк попросил дать пояснения о множественных переводов от 3-их.И предоставил список этих людей.С ними я незнаком и никаких документов у меня о переводах от этих людей у меня нет.Как ответить банку?( переводы получал от этих людей через он-лайн обменник).

Доброе ночи, подавала на внж 5месяц назад, сейчас в интернете ответ написано пп4.п1.ст9.115фз, что это значит? Я все документы оригиналы предоставила. И не каких ложных информации не предоставила. Скажите пожалуйста что сделать?