Как снять деньги с заблокированной карты Сбербанка по 115-ФЗ?
Добрый день. Подскажите, если знаете, как в короткие сроки снять деньги с заблокированной карты сбера по 115фз
, Георгий, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте, Георгий!
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.
Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.
Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.
По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.
Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Работодатель требует переводить зарплату на определенные карты: законно ли это?
Здравствуйте , история моя такова :на меня нажимают в течении месяца переводить зп на карту сбер или альфы. Отец умер и долги его перешли на меня. Я могу пользоваться только 1 картой. Не устраивают официально, это раз и требуют именно карты сбер/альфа. Я так понимаю, что это не законно.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если заблокировали карту по 115-ФЗ из-за переводов от онлайн-казино?
Здравствуйте , заблокировали карту по 115фз, я играл в онлайн казино, переводы и поступления были с онлайн казино, как мне поступить в этой ситуации, возможно ли разблокировать?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если банк не принимает деньги на погашение кредитной карты из-за блокировки?
У меня заблокированы счета,в связи с действиями мошенников. Украли деньги на моей кредитной карте. Я внесла деньги , чтобы закрыть эту карту. Но банк эти деньги на карту не вносит. Говорит, что сначала надо снять ограничения. Хотя проценты берет регулярно. И никакие ограничения ему не мешают. Что делать?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли жене снять деньги с карты мужа-военнослужащего?
Здравствуйте Я жена военнослужащего подскажите пожалуйста могу ли я снять деньги с карты мужа так как карта находится у меня Могут ли бы как то последствия ?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.