Мошенничество

Здравствуйте, опишу ситуацию: я был студентом, однокурсник предложил заработать, сказал что нужно продать карты и все, обещали заплатить по 25 000 рублей каждому, в итоге мы продали свои карты (6 карт с одного человека) разных банков с фотографией паспорта и сим картой оформленой на мое имя, прошел примерно год, сегодня к родителям приехала полиция сказали что через мою карту прошло 4 млн рублей, обманули нескольких человек, позвонили мне и сказали что ко мне завтра приедет полиция, так как я живу в другом городе, будут допрашивать, но вроде сказали что я пока иду как свидетель и с меня потерпевшие взыскивают пока что 1 млн рублей, помогите пожалуйста что мне делать.

Здравствуйте. Стыдно спрашивать. Но хотели купить ву. Перевели деньги, права проверили на Госавтоинспекции они там есть. Но дальше снова потребовали деньги. Я не стала уже ничего переводить и пытаться их забрать. К чему мне готовиться? Прав на руках у меня нет ни настоящих ни купленных.

Здравствуйте. Меня обманули мошенники и я обратился за помощью к юристу, посредством интернет, возможно он тоже мошенник. Дело связано с криптовалютой. В общем он связался с законодательством США, чтобы начать процедуру возврата. Выяснилось что мошенниками моя крипта была переведена на криптобиржу Кракен. Мне нужно было зарегистрироваться на криптокошельке США, посоветовали ToriFam. Далее, мне вернули на декларированный счет больше чем я потерял. Объясняя тем, что это прибыльЯ уплатил налоги в IRS, но не напрямую, а через тот же криптокошелек ToriFam. После оплаты налога по компромисному решению 656 в размере 5.66%, причём оплата производилась путем зачисления на мой счет криптокошелька валюты BTC, далее, автоматически списывалась кошельком. Далее подали заявку на вывод. Согласился на конвертацию обменник на территории венгрии. Со слов обменника, банк, который производил конвертацию находится в италии. В начале у меня запросили ITIN, который так же согласился сделать мне ToriFam, при условии что я внесу очередной платеж в размере 5.44% от суммы, так же в BTC. По итогу у меня запросили статус квалифицированного инвестора, его я не смог предоставить. Обменник отменил операцию, но направил криптовалюту назад, на кошелёк Torifam. Вот что они мне написали: Дорогой Алексей! Вы нарушили условия компромиссного налога. Имущество, поступившее в ваш кошелек, ранее было задекларировано в США, и возврат налога был оформлен по форме W2. Вам необходимо заплатить 1220 USD . как непреднамеренное действие. После оплаты вам необходимо вывести всю сумму за пределы США. Сделать это необходимо до 22 .04.2025 Невыполнение этого требования влечет за собой штраф в соответствии с 26 USC §7206 . Мошенничество и ложные заявления: Любое лицо, которое получает, скрывает, уничтожает, искажает или фальсифицирует любой документ, запись или делает ложное заявление об имуществе или финансовом положении налогоплательщика или другого налогоплательщика, должно быть признано виновным в совершении тяжкого преступления и, следовательно, в случае признания виновным, быть оштрафовано на сумму до 100 000 долларов США (500 000 долларов США в случае корпорации) или заключено в тюрьму на срок не более 3 лет, или и то, и другое вместе с юридическим наказанием. Я подозреваю их в мошенничестве. У меня вопрос, могут ли они такое заявлять, если я не являюсь гражданином США, проживаю в РФ, имею гражданство РФ. Могу ли я это проигнорировать без каких либо последствий?

Здравствуйте, нужна консультация по возврату денежным средств. По мусульманским обычаям отдал калым невесте для ее родных примерно в районе 1800000 рублей. В итоге за муж отказывается выходить. Что она и что ее родные говорят что калыма не было, а была помощь для них с моей стороны купить новый дом. Брачного договора нету как и самого документа о передачи калыма! Она гражданка Киргизии. Нанял адвоката в Киргизии и написали заявление. Следствие не компетентное от слова совсем! Пока искали мою бывшую она успела поменять паспортные данные ФИО. Я ее нашел в онлайне, оповестил что ее ищет милиция на что она испугалась. Решила написать расписку мне где пишет что обязуется вернуть 1800000 в течении 9 месяце и прислала фото мне, а на следующий день обещала предоставить подлинник мое адвокату. Прошел день и узнаю что она наняла адвоката. На допросе со следствием она утверждала что не было калыма это была помощь. Следователь моему адвокату говорит что нету документов подтверждающих факт передачи калыма и что мне ни чего не светит. Мне посоветовали нанят адвоката на территории России где я и передал денежные средства и подать ее в международный розыска по факту мошенничества. Хотел у Вас уточнить реально ли в моем случае что-то получить с нее по Российским законам???

Здравствуйте! Меня попросили получить багаж из Мурманска, отправленный Loomis International. Т началась катавасия- застрял багаж в Шереметьево- внести оплату! Квитанция странная. Отследить нельзя, обещали отпоавитб новую квитанцию. И вдруг что то с дипломатией! Далее в дороге опять его , якобы, остановили- опять доплату требуют, хозяин багажа плачет, что болеет и просит помочь! Я не оплачиваю. Компания молчит , как бы ждёт оплаты от хозяина! А теперь и хозяин грозит мне если не оплачу и пропадет багаж, он подкаст в суд на меня, помогите пожалуйста . Это квитанция, реквизиты