Доброе утро.Стал участником на бирже Bybit по копитрейдингу.С субаккаунта web-api.pro хотел перевести денежные средства на основной аккаунт биржи Bybit.Из-за большой суммы попал под AML проверку.Зачислил денежные средства на кошелек основного аккаунта биржи Bybit и повысил оборотность путем покупки и продажи криптовалюты.Перевел денежные средства на счет субаккаунта web-api.pro.Перевод денежных средств с субаккаунта web-api.pro завис в блокчейне и не был переведен на основной аккаунт Bybit.Пополнил кошелек основного аккаунта Bybit и перевел денежные средства на счет субаккаунта web-api.pro.С субаккаунта web-api.pro начал вывод денежных средств на внешний кошелек Алтын.Перевод с субаккаунта web-api.pro выполнен,но денежные средства на кошелек Алтын не пришли.В поддержке объяснили,что лимит вывода достиг максимума и денежные средства зависли в банк-корреспондент Pave bank,и чтобы вывод был осуществлен-нужно стать клиентом банка-корреспондента Pave bank,для чего нужно открыть депозитарий на сумму 40000 $, из которых 38000$-депозитарий и 2000$-сервисный сбор и комиссии, так как у меня нет vip статуса на бирже Bybit.Только таким способом я могу вывести свои денежные средства или это мошенническая схема?

Сегодня я продолжила уже 2х месячные раскопки дела. Я нашла емаил от меня к Coinbase, солидной американской биржи криптовалюты от 13 июля 2025 с претензий о том, что эта биржа не имела права распоряжаться чужими, моими деньгами при успешном зачислении мне суммы 200000 долларов. Затем я в поиске установила, что 16 июля , через 3 дня эта биржа с владельцем , программистом, гендиректором и председателем совета директоров Брайном Амстронгом , начала ликвидацию того программного приложения децентрализованных кошельков , где были зачислены мне эти деньги от Илона Маска. 7 авг 2023. До этого времени я обращалась к адвокатам, но они не хотели говорить без контракта с ними на круглую сумму по телефону или через емаил. Наконец сроки 2 года поджимали и стала вести расследование сама и писать документы. Затем 17 ноября или декабря 2025 Coinbase из инфо поиска ии ликвидировало регистрацию прописку в Делавэр штате возле моего в 10 км и перерегистрировалась якобы в штате Илона Маска Техас. ИИ может программирован ими на ложные сведения. Но пока надо верить. 27 дек деценьпаливанные кошельки были в старой версии полностью ликвидированы. В конце февраля я освободилась от дел и продолжила розыскную работу. Однако в новой версии вход к моему кошельку был скомпроментирован и не открывался через секретную фразу из 12 слов. Однако в другом приложении эта фраза работала. То есть это опять же Coinbase имела цель не допустить меня к моему кошельку. Сегодня я логически поняла, что после подачи моей претензии впервые секретарю в Делавэре штате Coinbase обратилась к Илону Маску. Тот стал настоятельно требовать перекрыть мне доступ к доказательствам в этом кошельке, что бросился исполнять Амстронг в виде новой версии и ликвидации старой и закрытии доступа к пустому кошельку, который по сговору Илона и Coinbase деньги Илону отдали в нарушение всех норм. Деньги были успешно зачислены и являлись моей собственностью и из переписке в чате были подарком мне. Солидарная ответственность в таком случае для Илона Маска и Coinbase? Однако он в переписке обещал жениться и прибрал мои деньги в свой карман. Теперь в прошлый вторник он ответил на суде по другому делу в Калифорнии, что он живёт с Шиво Зилис , мать индуска из Пенджаба Индии и отец кажется канадец. Это мне не понравилось очень. Также есть основания считать , сто после моего заявления в полицию , что Шивон нелегально живет в США, они перебрались в Калифорнию. Там напали на Альтмана и хотят его привлечь ща мошенничество , посадить и забрать его процветающую компанию Open AI. Однако я заявила, что полиция должна работаться кто же еще из них мошенник. Меня это возмутило очень. Что это солидарная ответственность?

Сегодня я продолжила уже 2х месячные раскопки дела. Я нашла емаил от меня к Coinbase, солидной американской биржи криптовалюты от 13 июля 2025 с претензий о том, что эта биржа не имела права распоряжаться чужими, моими деньгами при успешном зачислении мне суммы 200000 долларов. Затем я в поиске установила, что 16 июля , через 3 дня эта биржа с владельцем , программистом, гендиректором и председателем совета директоров Брайном Амстронгом , начала ликвидацию того программного приложения децентрализованных кошельков , где были зачислены мне эти деньги от Илона Маска. 7 авг 2023. До этого времени я обращалась к адвокатам, но они не хотели говорить без контракта с ними на круглую сумму по телефону или через емаил. Наконец сроки 2 года поджимали и стала вести расследование сама и писать документы. Затем 17 ноября или декабря 2025 Coinbase из инфо поиска ии ликвидировало регистрацию прописку в Делавэр штате возле моего в 10 км и перерегистрировалась якобы в штате Илона Маска Техас. ИИ может программирован ими на ложные сведения. Но пока надо верить. 27 дек деценьпаливанные кошельки были в старой версии полностью ликвидированы. В конце февраля я освободилась от дел и продолжила розыскную работу. Однако в новой версии вход к моему кошельку был скомпроментирован и не открывался через секретную фразу из 12 слов. Однако в другом приложении эта фраза работала. То есть это опять же Coinbase имела цель не допустить меня к моему кошельку. Сегодня я логически поняла, что после подачи моей претензии впервые секретарю в Делавэре штате Coinbase обратилась к Илону Маску. Тот стал настоятельно требовать перекрыть мне доступ к доказательствам в этом кошельке, что бросился исполнять Амстронг в виде новой версии и ликвидации старой и закрытии доступа к пустому кошельку, который по сговору Илона и Coinbase деньги Илону отдали в нарушение всех норм. Деньги были успешно зачислены и являлись моей собственностью и из переписке в чате были подарком мне. Солидарная ответственность в таком случае для Илона Маска и Coinbase? Однако он в переписке обещал жениться и прибрал мои деньги в свой карман. Теперь в прошлый вторник он ответил на суде по другому делу в Калифорнии, что он живёт с Шиво Зилис , мать индуска из Пенджаба Индии и отец кажется канадец. Это мне не понравилось очень. Также есть основания считать , сто после моего заявления в полицию , что Шивон нелегально живет в США, они перебрались в Калифорнию. Там напали на Альтмана и хотят его привлечь ща мошенничество , посадить и забрать его процветающую компанию Open AI. Однако я заявила, что полиция должна работаться кто же еще из них мошенник. Меня это возмутило очень. Что это солидарная ответственность?

Здравствуйте, недавно мне заблокировали карты по 161 фз , обратился в банк россии там отказали. Сказали на урал сиб поступил какой то перевод не понятный, но этогл я проверить не могу поскольку там меня полностью заблокировали. Я пошел в урал сиб банк лично, подал заявление о том что хочу узнать об этом переводе, но уже больше двух недель не могу дождаться ответа Я занимался продажей криптовалюты в телеграмм крипто боте продажа usdt, вот и если какой то конкретный перевод я думаю смогу найти его , а на данный момент что мне нужно делать? Сбербанк ограничил даже переводы и снятия наличных

Добрый день. Нужна консультация и помощь уголовного адвоката, специализирующегося на экономических преступлениях и делах связанных с криптовалютой. Нахожусь за рубежом, работа только удалённо. Ситуация: В сентябре 2025 года осуществлялся обмен криптовалюты через платформу ByBit. ТБанк поставил ограничения и запросил документы по нескольким переводам. Все документы были предоставлены, банк их принял и снял блокировку. В апреле 2026 года ЦБ РФ заблокировал все счета. Выяснилось что по сентябрьской операции в МВД Ростовской области возбуждено уголовное дело № 12501600025000211 по факту ОБДС. ТБанк и ЦБ сообщают что для снятия блокировки достаточно вернуть сумму отправителю — это будет сделано. Однако остаются вопросы относительно уголовного дела. Нужна помощь по следующим вопросам: 1. Насколько серьёзны риски по уголовному делу с учётом того что банк ранее принял документы и снял блокировку? 2. Закроется ли дело автоматически после возврата средств или нужны дополнительные действия? 3. Как узнать текущий статус дела и фигурирую ли я в нём как подозреваемый(ая)? 4. Насколько безопасно возвращаться в РФ до закрытия дела?

В феврале 2026г я продал криптовалюту в чат-боте Телеграмм. Сумма - 40 т руб. Ден. средства я получил переводом СБП по номеру телефона. Почти сразу же ко мне обратился покупатель криптовалюты(плательщик) с требованием возврата. Со слов плательщика он оплачивал бронирование аренды квартиры(Яндекс-аренда) и, так как арендодатель сразу же перестал отвечать на его звонки, то плательщик посчитал это мошенничеством и требовал возврата средств. Я отказал в возврате, так как криптовалюта уже списалась с моего счета в Телеграмм-кошельке. и порекомендовал обратится в полицию. Плательщик написал заявление в полицию, но ему оказали в приеме заявления(!). Я порекомендовал ему написать еще раз и в этот раз заявление приняли. Спустя 2 месяца мне заблокировали номер телефона по запросу из полиции. Что мне нужно делать в данной ситуации для избежания негативных последствий?

здравствуйте нашел работу на авито по свти гарант компания помогает продавать авто и тд предложили работу специалистом по сопровождению сделки и описали мою работу так мне вызывают такси до клиента я забираю документы и деньги(довернность на круппные суммы от компании) проверяю документы пересчитываю деньги на видео и все в сопровождении куратора после чего еду так же за их счет на такси до обмена криптовалюты или доверенного лица и собственно передаю деньги прсле чего мне оплачивают такси до дома и зп на карту 1 месяц по договору гпх чио нелегальново может быть и за что мне может прилететь со стороны закона?

Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться со всеми правилами для майнинга физического лица с потреблением электроэнергии до 6000 кВт/мес. Интересует понимание уплаты налогов , оно наступает при самой добычи и хранении на кошельке или уже непосредственно при продаже накопленной криптовалюты и получении фиатной валюты на карту?

Продавал криптовалюту в феврале 2025 через p2p платформу на бирже. Покупатель криптовалюты перевел мне деньги с карты "доверенного лица" и скинул скриншот квитанции из банковского приложения о переводе, я в чате подтвердил, что "получил день от ФИО". Спустя время узнал о заведении уголовного дела - "доверенное лицо" заявило, что ее обманули мошенники и она перевела деньги по их указанию. И сейчас подала гражданский иск о необосновательном обогащении, что она со мной никаких сделок не вела и договоров на покупку криптовалюты не заключала. Так же она в иске помимо суммы которую я получил за криптовалюту требует ей вернуть проценты, как будто я у нее в кредит взял, а так же оплату юридических услуг. Есть ли шансы оспорить в суде иск, если предоставить информацию с p2p платформы о том что я там сделку совершал? И если не возможно, то может хотя бы есть вероятность ей не выплачивать проценты "рассчитанные по ключевой ставке" которые она требует?

Необходимо разместить DOOH рекламу со следующим текстом и изображением (см. вложение, есть возможность корректировать текст, но логотип должен остаться без изменений). Вопрос, как это сделать, чтобы не нарушить всевозможные законы, а именно: - Реклама криптовалюты (п. 13 ст. 7 закона о Рекламе), ч. 1 ст. 14.3 100 000 – 500 000 ₽ - Гарантия доходности без условий (ч. 2 ст. 28) ч. 1 ст. 14.3 100 000 – 500 000 ₽ - Отсутствие существенной информации (ч. 7 ст. 5), ч. 1 ст. 14.3 100 000 – 500 000 ₽ - Отсутствие маркировки Erid (ч. 16 ст. 18.1), ч. 1 ст. 14.3 200 000 – 500 000 ₽ - Недостоверная реклама (ч. 3 ст. 5), ч. 1 ст. 14.3 100 000 – 500 000 ₽ Возможно также есть другие нарушения. Главный вопрос, как разместить такую рекламу с минимальными рисками штрафов? Для ознакомления также ссылка на РБК: https://www.rbc.ru/crypto/news/68db8e659a79477c04cc23d9

Доброго времени суток. Перейдем сразу к сути проблемы: Есть обменный пункт, который представлен на bestchange, но не имеет криптолицензии с большей долей вероятности, так как публично об этом не заявлено. Через него проходили транзакции на протяжении нескольких лет и проблем не было, но при обмене криптовалюты со старого кошелька, который лежал два года без движения, обменный пункт решил заблокировать средства, так как по его мнению криптовалюта имеет высокий AML риск, но на проверках как правило все в рамках допустимых значений, 50-70% риска, что является средней границей и не являются плохими монетами. Обменный пункт иностранный и запрашивает следующие: Историю транзакций, от куда поступили средства (в данном случае средства отправлял человек с биржи и связи с человеком уже нет, так как прошло 2 года). Верификацию. И экономическое обоснование поступления средств, что они полученны законно. От сюда вопрос, как предоставлять данные, если по факту это обычное P2P и AML риск невысокий, чтобы останавливать транзакцию на проверку. Сумма обменна весьма приличная, отсюда возможно и интерес обменного пункта. Как поступить в данном случае, с учетом что условно валюта из “России”, но глобально нет привязки к России, дабы не было вопросов по санкциям. Был ли у кого опыт с похожими блокировками, как их обходить, что предоставить?

Здравствуйте. Отец моего ребенка, гражданин США, переводит д/с в Россию с помощью сторонней компании через криптовалюту. (Других способов сейчас не нашли) То есть он отправляет им средства в USDT, включая комиссию за услуги, а я на карту получаю уже рубли. Возникает ли в таком случае обязательство по уплате налога? Если фактически дохода с продажи криптовалюты нет. Какие документы следует иметь на случай вопросов от банка, так как по факту переводы мне поступают в рублях от разных физ лиц. Компания посредник никаких договоров так же не предоставляет. Как обезопасить себя в данной ситуации, ведь отец просто переводит деньги нам с ребенком, может есть другие законные способы переводов из США