Продавал криптовалюту в феврале 2025 через p2p платформу на бирже. Покупатель криптовалюты перевел мне деньги с карты "доверенного лица" и скинул скриншот квитанции из банковского приложения о переводе, я в чате подтвердил, что "получил день от ФИО". Спустя время узнал о заведении уголовного дела - "доверенное лицо" заявило, что ее обманули мошенники и она перевела деньги по их указанию. И сейчас подала гражданский иск о необосновательном обогащении, что она со мной никаких сделок не вела и договоров на покупку криптовалюты не заключала. Так же она в иске помимо суммы которую я получил за криптовалюту требует ей вернуть проценты, как будто я у нее в кредит взял, а так же оплату юридических услуг. Есть ли шансы оспорить в суде иск, если предоставить информацию с p2p платформы о том что я там сделку совершал? И если не возможно, то может хотя бы есть вероятность ей не выплачивать проценты "рассчитанные по ключевой ставке" которые она требует?

Необходимо разместить DOOH рекламу со следующим текстом и изображением (см. вложение, есть возможность корректировать текст, но логотип должен остаться без изменений). Вопрос, как это сделать, чтобы не нарушить всевозможные законы, а именно: - Реклама криптовалюты (п. 13 ст. 7 закона о Рекламе), ч. 1 ст. 14.3 100 000 – 500 000 ₽ - Гарантия доходности без условий (ч. 2 ст. 28) ч. 1 ст. 14.3 100 000 – 500 000 ₽ - Отсутствие существенной информации (ч. 7 ст. 5), ч. 1 ст. 14.3 100 000 – 500 000 ₽ - Отсутствие маркировки Erid (ч. 16 ст. 18.1), ч. 1 ст. 14.3 200 000 – 500 000 ₽ - Недостоверная реклама (ч. 3 ст. 5), ч. 1 ст. 14.3 100 000 – 500 000 ₽ Возможно также есть другие нарушения. Главный вопрос, как разместить такую рекламу с минимальными рисками штрафов? Для ознакомления также ссылка на РБК: https://www.rbc.ru/crypto/news/68db8e659a79477c04cc23d9

Доброго времени суток. Перейдем сразу к сути проблемы: Есть обменный пункт, который представлен на bestchange, но не имеет криптолицензии с большей долей вероятности, так как публично об этом не заявлено. Через него проходили транзакции на протяжении нескольких лет и проблем не было, но при обмене криптовалюты со старого кошелька, который лежал два года без движения, обменный пункт решил заблокировать средства, так как по его мнению криптовалюта имеет высокий AML риск, но на проверках как правило все в рамках допустимых значений, 50-70% риска, что является средней границей и не являются плохими монетами. Обменный пункт иностранный и запрашивает следующие: Историю транзакций, от куда поступили средства (в данном случае средства отправлял человек с биржи и связи с человеком уже нет, так как прошло 2 года). Верификацию. И экономическое обоснование поступления средств, что они полученны законно. От сюда вопрос, как предоставлять данные, если по факту это обычное P2P и AML риск невысокий, чтобы останавливать транзакцию на проверку. Сумма обменна весьма приличная, отсюда возможно и интерес обменного пункта. Как поступить в данном случае, с учетом что условно валюта из “России”, но глобально нет привязки к России, дабы не было вопросов по санкциям. Был ли у кого опыт с похожими блокировками, как их обходить, что предоставить?

Здравствуйте. Отец моего ребенка, гражданин США, переводит д/с в Россию с помощью сторонней компании через криптовалюту. (Других способов сейчас не нашли) То есть он отправляет им средства в USDT, включая комиссию за услуги, а я на карту получаю уже рубли. Возникает ли в таком случае обязательство по уплате налога? Если фактически дохода с продажи криптовалюты нет. Какие документы следует иметь на случай вопросов от банка, так как по факту переводы мне поступают в рублях от разных физ лиц. Компания посредник никаких договоров так же не предоставляет. Как обезопасить себя в данной ситуации, ведь отец просто переводит деньги нам с ребенком, может есть другие законные способы переводов из США

Здравствуйте! При обмене криптовалюты (BNB на XLM) обменник fogestra.net заморозил транзакцию (сумма перевода не соответствовала заявке). Техподдержка попросила повторить перевод для разморозки, а затем внести залог для подтверждения моей личности. Затем для определения кошелька они попросили вновь внести деньги, но у меня их уже не осталось. Можно ли как-то вернуть мои деньги (порядка 100к рублей)?

Обменивал крипту 19 февраля 700 тонкоинов пришла часть выплаты 55 тысяч .Прошла неделя сёдня заблокировали карту по 161 -ФЗ .Необосновано по операции без добровольного согласия клиента .Связался с обменником человеку криптовалюта поступила . Нам дали его контакты и он сказал что вообще написал заявление что после поступление криптовалюты попался на фишинг . Каким боком здесь я и почему мне заблокировали все счета . Есть скриншоты транзакций и т.д Вот скриншот что человеку поступила валюта от обменника . По этому переводу сказали что я обманщик хотя продавал я .Как быть в этой ситуации ? Мы вообще с моей девушкой тут не причём .А КАРТЫ БЛОКИРУЮТ НАМ ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ

Столкнулась с Web3, залезла в долги,и чтобы вывести деньги на карту, теперь должна оплатить немаленькую сумму,так как я сбила настройки вывода денег на карту.Что мне делать и как вернуть свои деньги с платформы?))

Добрый день.я вот по какому вопросу.я решила через телеграмм попробовать себя в инвестициях.и столкнулась с проблемой Виктория так зовут ее.уверяла что с ними я выйду из долговой ямы.телеграмм канал называется блокчейн деньги без границ.все было хорошо до якабы момента что у них заморозился мой счёт.она прислала свои паспортные данные и водительское удостоверение и расписку в которой говорится что она якабы переведет мне сумму в двое больше если я оплачу все.стоит ли ей доверять или это мошейники

Здравствуйте, 1- в 2017 году начал заниматься криптовалютами накопил немного биткоина 0.37091678 btc. Данная сумма биткоина лежала под проценты. В 31 января 2018 года был совершен взлом аккаунта крипто биржи и все средства были украдены. Могу ли я подать иск на крипто биржу о не законном обогащении. 2 - Связывался с поддержкой по поводу блокировки аккаунта о восстановлении попался на мошенников отправил 300000 dogecoin доступ к аккаунту был восстановлен, по переписке они заявляли от лица биржи что средства поступят на мой счет в аккаунте но так этих средств я не увидел. Тут у меня вопрос на кого подавать иск о не законном обогащении?

Является ли это мошеннической схемой? Страховой агент дал ответ по Вашей заявке: В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда от 1 января 2023 года, к статье 224 НК РФ, осуществляются новые алгоритмы контроля по выводу фиатной валюты Российский Рубль (RUB), и действующие ограничения на вывод средств. Согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации, а именно ст. 226 «При выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме (доход из управления счетом на фондовом рынке) или получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды (прибыль из рынка акций, облигаций и т.д.) удержание исчисленной суммы налога производится непосредственно перед получением выигрыша в денежной форме". К особенностям согласно комментария к статье 224 и 226 Налогового Кодекса Российской Федерации относятся непосредственно оплата налога на доходы не на физических носителях ( т.е. в интернете) производится непосредственно перед получением выигрыша. После оплаты налоговой пошлины Вам будет переведено 50 000 рублей (с тем самым, что Вы оплатили услуги страхующей Вас фирмы). В случае не прихода вам средств на ваши реквизиты, мы обязуемся выплатить все затраты с моральной компенсацией. В случае отказа от оплаты налога, я не имею права сделать Вам перевод, так как это подсудное дело и нарушение налогового законодательства Российской Федерации. В данном случае мы руководствуемся законами РФ, регламентом работы криптовалютных бирж, подзаконными актами и правилами нашего сервиса. Сумма оплаты налога - 13% 6,500 рублей

У меня кошелек трансвалет. Для покупки новой монеты на выпуске не хватило собственных средств. Занял 1000дол.сторонний гражданин на неделю. Заработала не плохую сумму на выходе новой монеты. Теперь мне говорят, что я должна сделать обеспечение своими средствами, а не с кошелька, чтобы ра считаться с заемщиком. Иначе эти деньги которые я зарабо тала полностью перейдут на счет заемщика. Как мне быть, подскажите пожалуйста