Казино

Выводил на карту Райффайзенбанка деньги, выигранные в он-лайн Казино. Сегодня мне заблокировали карту, по телефону сказали, что заблокирована по 115 фз и надо подойти в отделение 1.Что мне писать в обьяснении? 2.Обязаны ли мне сразу выдать деньги со счета карты 3.В течении какого срока обязаны выдать? 4.Возможен ли вариант, что мне их вообще не отдадут

я выиграл в онлайн казино, и теперь банк просит разъяснения по фз 115. справку 2ндфл, или декларацию, и документы, указанные в назначении входящих платежей, обосновывающие поступления с карт 3 лиц. что делать?

Здравствуйте! получил блокировку счета в Альфа банк за игру в онлайн казино, банку ответил как есть что играл и выводил деньги с казино. Можно узнать последствия со стороны банка . Блокировка по 115фз. И могу ли я снять остаток денежных средств на счете?

Добрый вечер! Вопрос по поводу онлайн казино. Недавно удалось выиграть в онлайн казино и получить некоторую сумму денег переводами с карту на карту методом p2p. В банк на меня пожаловался некий гражданин, что якобы я каким-то образом "украл" у него деньги. Таким образом все счета мне заблокировали, и банк просит информацию откуда я получил средства. Из документов просят следующее, письменное заявление (написал его в свободной форме, про казино не говорил, написал что покупки крипто-валюты в интернет магазине) и справку 2НДФЛ. Каким способом я могу решить данный вопрос ? А именно оставить у себя деньги, и ответить на жалобу гражданина который отправил на меня жалобу (как понимаю он является игроком в казино, и хочет таким образом вернуть свои деньги).

Здравствуйте ситуация следующая выиграл в казино онлайн 70 млн тенге после этого они у меня попросили ректификацию личности всё прошло хорошо потом у меня списались деньги с баланса и они сказали на следующий день то что якобы в моих проиграли но никто не играл у меня есть полностью видео фото доказательства цепи адресам контора

Здравствуйте, ситуация следующая. В последние время у меня были очень большие операции по карте Тинькофф, и соответсвенно банк мне прислал мне вот такое сообщение, и хочет чтобы я объяснила происхождение этих денег. Все мои операции в последние время, были связаны с игрой в казино, тобишь я не могу придоставить им справки о доходах, не могу предоставить вообще какие-либо документы. Деньги которые были выиграны, поступали от разных платежных систем, от разных других людей. Что мне делать в тако ситуации?

Написала девушка в телеграмме с предложение познакомиться, попросила якобы помочь ей с игрой в казино с моего аккаунта, предложила попробовать самому Я, надеявшийся на лёгкие деньги, повёлся и перевёл деньги И, что естественно, меня везде отправили в чёрный список