Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Номинальный директор
Добрый день! Есть ли риски покупки фирмы с готовым директором? Стоит ли это делать? Номинальным директором?
Здравствуйте Антон!
Есть ли риски покупки фирмы с готовым директором? Стоит ли это делать?
Антон
Если директор не обладает знаниями которые нужны при управлении вашим ООО, то зачем он Вам нужен? А если это профессионал в своем деле, то так только лучше.
А вот если с помощью номинального директора Вы решили отмыть денежные средства, то..
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного положения, -наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные: а) организованной группой; б) в особо крупном размере, -наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере — шесть миллионов рублей.
Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного положения, -наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные: а) организованной группой; б) в особо крупном размере, -наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
а еще отдельное наказание за предоставление своих документов для этой деятельности
Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)
1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, -наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
Здравствуйте.
Что Вы понимаете под «готовым» директором?
У компании есть директор, но он никогда не осуществлял свои функции и был указан только для регистрации фирмы?
Если речь идет именно про такого директора — указанного для регистрации ООО, — то могут быть следующие проблемы:
— увольнение директора. Если расторгать с ним трудовой договор по смене собственника организации, то ему нужно выплатить 3 оклада (ст. 181 Трудового кодекса РФ). Вряд ли это Вам подходит.
Если сам директор напишет заявление на увольнение по собственному желанию — это будет замечательно, просто расторгнете договор без всяких выходных пособий.
Но и тут нужно быть осторожным — нужно проверить, выплачивалась ли ему заработная плата за весь период его «директорства». Очень часто бывает такое — человека оформят директором, потом он на работу не ходит, организацию продают, начинается его увольнение и тут-то он вспоминает, что ему полагалась заработная плата за все время «работы». И решать данный вопрос придется уже Вам как новому собственнику — ведь Вы, покупая долю в уставном капитале, получаете в том числе и долги на ООО.
Поэтому тут две рекомендации: 1) Покупать долю тогда, когда от директора уже поступило заявление на увольнение (его можно отозвать, но тем не менее — увидите, что этот директор не без вести пропавший гражданин, он реально существует и принимает участие в жизни ООО, в случае чего его можно будет найти); 2) Предварительно получить документы, показывающие, что зарплата директору выплачена в полном объеме.
Если Вам нужен номинальный директор и дальше, то все, сказанное в моем ответе выше, распространяется и на него, только в будущем времени — придет момент, когда вы захотите с ним расстаться и вот тут могут появиться проблемы. Также он может попросту заблокировать сделку или внесение изменений в учредительные документы или ЕГРЮЛ, отказываясь что-либо подписывать, пропав из вида или, чтло еще хуже, начнет действовать за Вашей спиной.
В такой ситуации настоятельно рекомендуется внести изменения в устав, что используется печать, печать хранить у себя, чтобы директор не смог в ее отсутствие заключить договор или совершить иные действия. Хотя директор может заказать дубликат, заполучив документы на организацию...
Про уголовную ответственность уже предупредили, подробно расписали, повторять не буду.
Здравствуйте Антон! Главное чтоб этот самый номинальный Генеральный директор исполнял также обязанности бухгалтера и дожил до тех пор, когда начнутся проверки компетентных органов. А по существу вопроса: Участник или участники вправе расторгнуть трудовые отношения с прежним генеральным директором по тем или иным основаниям чтоб не выплачивать выходное пособие и заключить новый договор с другим руководителем, который будет исполнять служебные обязанности полноценно, вести компанию к достижению уставных задач. Надеюсь мой ответ будет Вам полезен, удачного Вам дня
Антон, здравствуйте!
Есть ли риски покупки фирмы с готовым директором? Стоит ли это делать?
Антон
да, если фирма действующая и с активами, то риски есть. можете просить его сменить на своего человека прямо перед сделкой ДКП
Здравствуйте.
Вы имеете в виду директора, который только по документам директор, а фактически никаких обязанностей не исполняет? В таком случае, здесь риски только для этого директора в виде всевозможной ответственности. Вам какой директор нужен: реальный управленец или именно номинальный?
Есть ли риски покупки фирмы с готовым директором? Стоит ли это делать? Номинальным директором?
Антон
Вы планируете работать? Если да, то я бы на Вашем месте отказалась от номинального директора, т.к. в законодательстве, как такового понятия «номинальный» директор нет
NOMINEE DIRECTOR) — лицо (физическое или юридическое), которое занимает эту должность только формально, но реального участия в управлении компанией не принимает. Без номинальных директоров, как и акционеров, можно обойтись, однако, как правило, оффшорные компании их используют. Причина, помимо конфиденциальности, заключается еще в том, что многие полноналоговые страны могут признать иностранную компанию своим резидентом, если большинство директоров компании являются резидентами этой полноналоговой юрисдикции.
www.offshore-city.ru/glossary.html
Статья 277. Материальная ответственность руководителя организации
[Трудовой кодекс РФ] [Глава 43] [Статья 277]
Руководитель организации несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации.
В случаях, предусмотренных федеральными законами, руководитель организации возмещает организации убытки, причиненные его виновными действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством.
Так же номинальный директор несет уг. отв-ть
Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, — наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
Здравствуйте. С 1 июня 2015 года в ГК РФ внесены изменения, так же внесены изменения и в УК РФ.
Сейчас вопрос прорабатывается, но в сыром виде есть. За номинального директора реальному собственнику может грозить уголовная ответственность
Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)
1.
Образование (создание, реорганизация) юридического лица через
подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный
реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, — (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказывается
штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев
до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, — наказываются
штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста
восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до
пяти лет.
Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2
настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями
(участниками) юридического лица или органами управления юридического
лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены
данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также
лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых
отсутствует цель управления юридическим лицом.
(примечание в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2782
© КонсультантПлюс, 1992-2015
А это для номинала
Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)
1.
Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача
доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, — (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказываются
штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев
до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти
до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух
лет.
2.
Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование
персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния
совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц
сведений о подставном лице, — (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказываются
штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года
до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
Примечание.
Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей
статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе,
присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего
личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления
доверием.
www.consultant.ru/popular/ukrf/10_31.html#p2782
© КонсультантПлюс, 1992-2015
Что касается рисков, то лучше сделать так. Вас ставят директором компании, затем, вас вводят как учредителя путем увеличения уставняка, затем нынешние учредители выходят из ООО, и уже потом всю долю вы распределяете на себя.
Рисков так будет меньше. Да и по процедуре намного дешевле.
Номинала пользоваться не рекомендую по основаниям указанным выше.
Здравствуйте, Антон!
Вы можете приобрести ООО путем купли-продажи 100% доли уставного капитала.
Если Вам продается ООО, которая изначально была создана, чтобы потом ее продать, то в таких случаях как правило единственный учредитель одновременно является директором.
В этом случае Вам после того, как Вы приобретете ООО, расторгнете трудовой договор со старым директором и назначьте на эту должность либо себя, либо другое лицо. которое будет руководить ООО.
Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
[Трудовой кодекс РФ] [Глава 13] [Статья 81]
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера);
С учетом полномочий, которые имеются у руководителя юридического лица (ООО) иметь фирму, у которого имеется директор, доставшегося от старого учредителя, и которого Вы не знаете, очень рискованно.
Так как у директора имеется право подписи всех документов от имени юридического лица (ООО), то он может совершить невыгодные для ООО, действия, а Вам потом, как собственнику ООО прядется потом разбираться.
Именно номинальный
Антон
Какой бы директор — номинальный или реальный, будет после покупки Вами ООО, необходимо помнить, что в случае если ООО, будет использовано в каких-либо действиях в том, числе и незаконных учредителей тоже могут привлечь к ответственности, как к уголовной так и к субсидиарной.
В соответствии с законом «О несостоятельности»
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
[Закон «О банкротстве»] [Глава I] [Статья 2]
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
контролирующее должника лицо — лицо, имеющее либо имевшее в течение менее чем два года до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов управления должника либо оказания определяющего влияния на руководителя или членов органов управления должника иным образом (в частности, контролирующим должника лицом могут быть признаны члены ликвидационной комиссии, лицо, которое в силу полномочия, основанного на доверенности, нормативном правовом акте, специального полномочия могло совершать сделки от имени должника, лицо, которое имело право распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного общества или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, руководитель должника);
Статья 10. Ответственность должника и иных лиц в деле о банкротстве
[Закон «О банкротстве»] [Глава I] [Статья 10]
…
4. Если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам.
При покупки фирмы один из важных рисков связан именно с отсутствием
возможности перерегистрировать приобретенную фирму с прежнего
руководителя на себя, если, например, он недоступен. В лучшем случает Вы
просто не сможете вести полноценную деятельность, поскольку
исполнительный орган Вашей организации будет временно «парализован», а в
худшем – от имени Вашей фирмы могут заключаться сделки, браться кредиты
и даваться обязательства самого разного характера. Так, до момента
переоформления готовой фирмы на Вас, прежний директор может легко
перевести деньги со счета или заблокировать счет, пойти в налоговую с
заявлением о том, что фирма ему не принадлежит, в связи с чем все
движения по счету будут автоматически приостановлены и средства, которые
были на счету, будут утеряны. Этот риск – один из самых
распространенных, поскольку здесь на первый план выходит человеческий
фактор. Пожалуй, более шаткой основы в вопросе с готовыми фирмами не
существует и, как правило, все сложности при покупке готовых фирм
сводятся именно к этому вопросу.
другое дело если вы будете исполнять обязанности по генеральной доверенности,
При покупки фирмы один из важных рисков связан именно с отсутствием возможности перерегистрировать приобретенную фирму с прежнего руководителя на себя
Филатова Ирина Николаевна
Вы вот эту статью, в принципе могли и бесплатно вот здесь прочитать: www.gotovok.net/risk_pri_pokupke.shtml откуда её и взял юрист
Добрый день, Антон!
Главный риск при покупке фирмы, у которой номинальный директор, — это то, что этот номинальный директор может распорядиться денежными средствами и имуществом фирмы и вы ничего не сможете с этим поделать правовыми методами.
Если фирма задумана как однодневка, то почему нет? а если реально работать собрались, то лучше взять своего доверенного и профессионального человкеа.
Антон! То есть Вам нужен именно номинальный, так сказать подставной директор? Это моет повлечь негативные последствия в виде привлечения к уголовной ответственности и я и коллеги уже Вам риски разъяснили.