Мошенничество иностранной компании

Здравствуйте. А представительство данной иностранной компагии есть в России?

Добрый день, Александр.

Есть ли какие то данные позволяющие достоверно установить факт мошенничества. Фактически речь идет о том, чтобы доказать, что иностранная организация изначально не собиралась поставлять вам товар. Необходимо разграничить от простого неисполнения обязательства. Может быть есть и другие пострадавшие?

Теоретически, полиция должна принять заявление. В дальнейшем, все будет зависеть от вашей настойчивости, желания полиции заниматься эти делом, наличии соглашения с данной страной о сотрудничестве в сфере защиты правопорядка.

Имеет ли полиция необходимые компетенции для расмотрения заявления на мошенничество иностранной компании
Александр

Александр,

рассмотреть заявление полиция ОБЯЗАНА в любом случае.

Другое дело, какое решение примет полиция по данному вопросу.

Это зависит от того, где совершено преступление: в России или за рубежом.

Если в России — полиция возбудит уголовное дело в случае наличия признаков преступления.

Если за рубежом — то наша полиция не вправе вести расследование и возбуждать дело. Это входит в компенцию полиции иностранного государства.

Расскажите подробней: где и каким образом заключался контракт? Его содержание? Постараемся помочь, поелику возможно.

Следует иметь ввиду, что невыполнение контракта не всегда является преступлением.

Статья 12. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации
3. Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по настоящему Кодексу в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства, а также в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, если иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации.

Из практики уголовное дело может быть возбуждено в данном случае, никаких законодательных преград нет. Однако это оооочень долгоиграющие дела, которые расследуются годами и сложно расследуются. Сотрудники полиции приложат все усилия, что данное дело будет возбуждено. Но, опять же, добиться возбуждения уголовного дела в данной ситуации реально, если есть состав преступления.

Добрый день!
Поскольку речь идет о нарушении договорных обязательств в сделке, сторонами которой являютсяюридические лица, то не совсем корректно сразу говорить об уголовном преступлении, то есть мошенничестве.
Полицией будет рассмотрено любое заявление и принято законное и обоснованное решение.
В случае, если заявление подано в связи со спором между хозяйствующими субъектами по поводу нарушения условий договора и непоставки товаров, то результатом как правило является отказ в возбуждении уголовного дела.
Но даже в этом случае Вы по-прежнему будете иметь право обращения в суд с исковым заявлением о расторжении договора поставки и возврате уплаченной за товар суммы. В том случае, если у иностранной компании имеется филиал, представительство или имущество в РФ, то рассмотрение дела возможно в российском арбитражном суде.