Переоформление документов

Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям. До 15.07.2026 пришлите в этот чат: 1. Выписки по всем расчетным счетам в Банк «ВТБ» (ПАО) за последние 3 месяца, на которые вы переводите денежные средства из Т-Банка. В них должны быть ИНН отправителей и назначения платежей. 2. Документы, обосновывающие поступления денег от ИП Ветров Александр Владимирович (ИНН 312327031887) за последние 3 месяца. Например, договоры с юридическими лицами, трудовые и другие договоры со всеми приложениями. 3. Расскажите о целях переводов денег в адрес третьих лиц (Светлана В., Сергей Ш., Евгений Ц. и другим) за последние 3 месяца. Предоставьте документы, обосновывающие переводы денег. Например, акты выполненных работ или оказанных услуг, договоры займа, трудовые и другие договоры. 4. Документы, подтверждающие источник происхождения денег за последние 3 месяца на счетах в Т-Банке. Например: - Справка о доходах 2-НДФЛ, - Налоговая декларация 3-НДФЛ, - Документы, подтверждающие продажу имущества, - Если вы оформлены как самозанятый, то предоставьте справку о расчетах по налогу на профессиональный доход за текущий год, - Если вы оформлены как индивидуальный предприниматель, предоставьте налоговые декларации за последние 3 месяца и др. 5. Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Т-Банке. 6. Документы, обосновывающие поступления денег от третьих лиц (Анна Михайловна Акульшина, Кирилл Евгеньевич Акульшин, Касименко Лариса Егоровна, Ольга Владимировна Анисимова и других) за последние 3 месяца. Если вы продаете товары или оказываете услуги третьим лицам, предоставьте подтверждающие документы - переписки; чеки; прайс лист; сайт/telegram канал по продажам; договоры, связанные с деятельностью; акты об оказанных услугах и т.п. Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету. Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Подробнее о том, как избежать блокировок, можно почитать тут.

Добрый день! Нужна юридическая консультация! В моем отчестве есть мягкий знак, Ильдаровна, а папу зовут Илдар( без мягкого знака), что делать ? Менять все документы или есть другие варианты (зная, что менять все-это такая волокита), это касается дальнейшего имущества, изначально с рождения у меня поставили мягкий знак в отчестве, в свидетельстве о рождении , и все документы соответсвенно с мягким знаком ( документы на квартиру, права, мед документы , заключение о браке И т д ) , у моего отца все верно и все документы также без мягкого знака у него. Отец намекнул на будущее наследство, но сказал, что будут проблемы если у меня мягкий знак в отчестве. Я столкнулась с этой проблемой, не знаю, какие дальнейшие мои действия. Подскажите

Добрый день. Мы переехали по программе соотечественники и у нас прописана одну машину можно поставить на Российский учёт. Но когда дошло до переоформления выяснилось , что только заявитель может переоформить , а Я жена участника программы и не могу поставить на Российский учет , хотя когда мы в консульстве подавали документы на книжку переселенца нам сказали нет разницы на ком машина. Как нам быть подскажите . таможня насчитали просто не подъёмную сумму. Машина Митсубиси Паджеро 2006г объём 3,5 к 200лош.

Здравствуйте, у нас погиб брат на Сво, кроме брата и сестры у него никого нет.я брат подал документы на президентские выплаты 7 мая через военкомат, сестра не подавала ,прошло 2 месяца документы не пришли до сих пор в часть.Может ли военкомат не отправлять документы из за того что сестра не подала документы.