Общество с ограниченной ответственностью
Здравствуйте, открыла ООО с ОКВЭД-70.3, деятельность не веду, должна ли я вставать на учет в Росфинмониторинге? Спасибо.
, Нина
Мы — ваш онлайн-юрист
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Если вы деятельность не ведете, то не стоит становиться на учет. Так как движений денежных средств нет, то вы вряд ли попадете в список проверок. Если вы не планируете пока осуществлять деятельность, для спокойствия внесите изменения в оквэд, чтобы основным видом деятельности был тот, который не подпадает по перечень 115-ФЗ «О противодействии легализации». А дополнительным пусть останется 70.3.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2013 N 364 утверждено Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации" (начало действия документа — 08.05.2013, окончание — 05.02.2014). Подпунктом «г» пункта 2 данного Постановления установлено, что постановке на учет подлежат, в том числе организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, — в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица либо внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а равно внесения изменений в содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц сведения о юридическом лице в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.
Пунктом 3 Постановления Правительства РФ N 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы», вступившего в законную силу с 06.02.2014, установлено, что постановка на учет в территориальном органе организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляется в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, либо с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, или внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг. (Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 4 сентября 2014 г. N 03АП-4058/14; номер дела в 1 инстанции А74-1781/2014)
Получается, последний срок — первая сделка. И в то же время постановка на учет должна производиться до первой сделки, думаю, лучше встать...
Похожие вопросы
Что грозит за неявку по повестке из запаса на медосвидетельствование?
Здравствуйте.
Пришла повестка на госуслуги.
для проведения мероприятий по медицинскому освидетельствованию и медицинскому обследованию.
Состою в запасе. Проходил срочную службу. 30 лет. Что ждем если не явится и есть ли уголовная ответственность?
Читал что уголовная ответственность только для призывников на срочную службу.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как привлечь к ответственности отца за угрозы и пьянство?
Как привлечь к ответственности отца - алкоголика?
Здравствуйте! Меня зовут Виктория. Мой отец - алкоголик. Но уже как 3 месяца все стало еще серьезнее: он мало того, что приходит домой пьяный, так еще и бутылки со спиртом с собой приносит и допивает дома. Он прячет их повсюду: в диване, на балконе, а ночью мы с мамой вместо того, чтобы спать, просыпаемся от его белой горячки. Сегодня папа угрожал нам, что выбросит нас с балкона, он периодически нас оскорбляет и угрожает выгнать из квартиры. Я студентка и параллельно работаю в двух местах. Так и до самоубийства не далеко довести. Квартира, к сожалению, записана на него. Подскажите, пожалуйста, как привлечь его к ответственности.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если собственник СНТ распространил полученные документы третьим лицам?
Консультация по факту распространения документов СНТ и персональных данных
Обращаюсь к Вам за юридической консультацией по следующей ситуации:
Я являюсь председателем СНТ и собственником земельного участка. Гражданин , являющийся собственником участка, направил в СНТ официальный запрос о предоставлении документов, указав в нём свой электронный адрес для корреспонденции.
Важно: Гражданин является адвокатом по профессии, однако к СНТ он не имеет никакого отношения как юрист: не представляет интересы товарищества, не оказывает ему юридических услуг, не состоит в договорных отношениях. В данной ситуации он выступает исключительно как собственник участка и частное лицо. Его профессиональный статус не связан с деятельностью СНТ и не даёт ему никаких дополнительных прав на получение или распространение документов товарищества.
СНТ в лице меня, как председателя, направило ему на указанный адрес документы, входящие в утверждённый законом перечень (устав, протоколы общих собраний, бухгалтерская отчётность, сметы и т.п.). Эти документы не содержат моих личных персональных данных, но могут содержать фамилии и иные сведения о других садоводах.
В дальнейшем указанный гражданин передал полученные документы третьему лицу — гражданину, который не является ни собственником, ни членом СНТ, то есть не имеет никакого отношения к товариществу. Это третье лицо опубликовало документы в общем чате СНТ в мессенджере MAX (администратором чата является он же) и разместило ссылку на публикацию в социальной сети ВКонтакте на странице, созданной и администрируемой им единолично.
Мои вопросы:
1. Какова правовая квалификация действий адвоката, передавшего документы третьему лицу, с учётом того, что он действовал как частное лицо, а не как юрист СНТ?
2. Какова правовая квалификация действий третьего лица, опубликовавшего документы в чате и соцсети?
3. Какие меры ответственности (дисциплинарная, административная, уголовная) могут быть применены к каждому из них без обращения в суд?
4. Какие доказательства необходимо собрать и как правильно зафиксировать публикации (нотариальный осмотр, скриншоты и т.д.)?
5. Какова процедура подачи жалоб в Адвокатскую палату, Роскомнадзор и прокуратуру, и каковы шансы на привлечение виновных к ответственности?
6. Возможно ли привлечение к ответственности без суда, и какие сроки давности применяются?
Прошу Вас оказать консультацию, в том числе с оценкой перспектив и, при необходимости, с последующим составлением жалоб и заявлений.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Последствия ухода из дома в 16 лет: ответственность и процедура поиска
Здравствуйте, что будет, если я сбегу из дома в 16 лет и уеду далеко от дома? Будут ли привлекать моих друзей(а возможно даже и родителей друзей) к ответственности за ложь о том, что не знают где я нахожусь? Будут ли их опрашивать и проверять переписки? Насколько долго будут идти поиски? Что будет родителям, если они просто не подадут заявление в полицию о моей пропаже? Если меня не найдут до совершеннолетия, то буду ли я после 18 привлечена к ответственности? Как меня вообще будут искать?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Когда возникает обязанность платы за негативное воздействие на ЦСВ и как ее избежать?
Здравствуйте ! С июня 2026г в адрес нашей организации стали поступать счета на оплату за негативное воздействие на ЦСВ. Мы ООО, микропредприятие, в собственности нежилые помещения, которые мы сдаем в аренду - промтовары ( помещения находятся в пятиэтажном жилом доме). Так же в собственности баня, которую тоже сдаем в аренду. Все объекты находятся в Московской области. Среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод (водоотведение) общества " составляет менее 30 м.куб в сутки. Данные ежемесячно обществом направляются в водоканал для расчета стоимости предоставленных услуг. В соответствии с действующим законодательством РФ освобождено от подачи декларации о составе сточных вод абонентом, пробы сточных вод мы не проводим. Водоканал ежемесячно выставляет нам счета, так как Абонент ( наша организация) соответствует условиям, предусмотренных пунктами 123 (4), 203 Правил 644 от 29.07.2013г "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения" и в связи с нарушением абонентом нормативов по объему и составу водоотведения. Объем водоотведения мы не нарушаем, состав сточных вод мы не знаем. Вопросы: Когда у общества возникает обязанность платы за негативное воздействие на ЦСВ? Как нам уйти от оплаты ?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.