8 499 938-65-20
Бесплатная консультация юриста
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Столкнулась с мошенничеством

Добрый день!Столкнулась с мошенничеством, ситуация такова: на мое имя зарегистрировано ИП, недавно я узнала о том, что кто-то пользуется моими ИНН ОГРН и паспортом(это все ксерокопии), представляются моим именем и занимаются грузоперевозками.Мне известен только номер телефона этого человека и номер банковской карты.Как можно найти его и выяснить все проблемы?Данные действия со стороны этого человека противозаконны или нет, если да,то хотелось бы еще узнать если мы его найдем, какой срок ему светит?Заранее спасибо.

, Ирина, г. Великий Новгород
Мне известен только номер телефона этого человека и номер банковской карты.Как можно найти его и выяснить все проблемы? Данные действия со стороны этого человека противозаконны или нет, если да, то хотелось бы еще узнать если мы его найдем, какой срок ему светит? Заранее спасибо.
Ирина

Нужно обращаться в полицию. Если Ваши факты подтвердятся — возможно привлечение данных лиц (использующих Ваши документы) к уголовной ответственности… Конкретная статья зависит от того, что смогут доказать правоохранительные органы...

Кроме того, в рамках уголовного дела Вы сможете предъявить гражданский иск, например, о компенсации морального вреда...

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Здравствуйте, Ирина.

Если указанное Вами лицо не зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, то ему может быть вменено совершение преступления по ст. 171 Уголовного кодекса (Незаконное предпринимательство). Однако для наступления ответственности по данной статье необходимо доказать, что суммарная выручка лица превышает 1,5 млн. рублей. В связи с этим велика вероятность отказа в возбуждении уголовного дела. При этом, обратиться в полицию (письменно, с изложением всех известных Вам обстоятельств) необходимо: возможно просто разговор с сотрудниками правоохранительных органов вразумит недобросовестное лицо.

Дальнейшие мероприятия всё же необходимо планировать не уповая на работу полиции. Конкретные действия (обращение в суд, антимонопольную службу и т.д.) можно планировать в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Уголовное право
Что делать, если обвиняют по ст. 6.1.1 КоАП РФ после ДТП без повреждений?
Столкнулись 2 машины ,но царапин и повреждений нет ни у одной машины,в женщина вылезла с мошыны и потребовала 5 тысяч ,у моей дочери ,доч спросила за что 5 тысяч нет повреждений,женчина сказала открою дверь породу по фарам и будет платить за что,доч недала открыть дверь,та ее толкнула ,замахнулась ударить,дочка ее толкнула нагой, и позвонила мне ,я пришла ставим разговариваем ,та женщина ударила ,дочку еще раз,я не оталкнула,пришли ГАИ нарушений нет отправили домой, та женчина пошла написала заявление,что моя дочь пнула ее ,теперь ей моей дочке применяют статью 6 11, что делать
, вопрос №5000408, Галия, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Автомобильное право
Что делать, если работодатель принуждает к увольнению по собственному желанию?
Добрый день! Работодатель - директор филиала страховой компании потребовала уйти по собственному желанию, иначе было сказано "мы расставаться будем долго и с нервами". Запись диктофона есть. Причина- я сообщила в головной офис о мошенничестве, о котором знала и покрывала мой это самый директор. Мои действия?
, вопрос №4994360, ывыв, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Административное право
Куда обратиться, если администрация перекрыла единственный проезд к жилым домам?
Всем доброго утра. Столкнулась с вопиющей бесчеловечностью управляющей села Чусового Шалинского района Свердловской области. В нашем небольшом селе есть район называется "Зарека", это три улицы отделенные мостом, попасть к нам на машине можно только по мосту. И больше никак. Мост был самопроизвольно закрыт на стальной шлагбаум администрацией села и теперь привезти стройматериалы, например, невозможно. Вчера наша управляющая отказала моему мужу в открытии моста и он НА РУКАХ переносил три куба досок пола..... Подскажите пожалуйста, куда можно обратиться, чтобы вновь это не повторялось.
, вопрос №4994297, Клиент, г. Екатеринбург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Лицензирование
Можно ли ИП продавать колбасу и копчености собственного производства на рынке?
Добрый день, мы работаем в городе на рынке, торгуем свининой. Из этого товара делаем колбасу, коптим сало. Зарегистрированы как ИП, оформлен Меркурий, санитарная книжка как продавца и повара. Столкнулись с проблемой от ветеринарной службы так как продавать продукцию изготовленную своими руками не имеем права. Подскажите пожалуйста как быть в этой ситуации. Может есть законы которые могут защитить наши права.
, вопрос №4989973, Денис, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Автомобильное право
Что делать, если страховая приостановила выплату по ДТП из-за доследования дела судом?
Добрый день . Моя машина стояла на парковке . Произошло ДТП в мою машину врезались на парковки . Ситуация такая . Женщина двигалась по второстепенной дороге , не уступив дорогу , двигавшему автомобилю по главной дороге . Чтобы не столкнутся с ней он увернулся , не справился с управлением . И врезался в 3 машины , что стояли на парковке . Приехал наряд гаи . Признали женщину что не уступила дорогу виновной . Я подол в страховую документы на восстановления ущерба . Но страховая остановила дело . Так как виновник подал заявление в суд , об рассмотрение его дела . Об не виновности . Суд рассмотрев дело . Вынес решение . Об дороследование дела о ДТП . Прошло 2 месяца . А гаи так и не получило решение суда об дораследование . Как мне быть в этой ситуации ?
, вопрос №4987801, Агатолий, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 24.03.2015