Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Налоговая проверка
Добрый день. Знакомый предложил мне оформить ИП для осуществления оптовой торговли. Весь бизнес вел он, я только подписывал документы. Он якобы покупал стройматериалы за наличные и продавал их по безналу. Разница и составляла доход. Все налоги уплачивались. После налоговой проверке выяснилось, что никакой деятельности не велось, а документы все липовые. Знакомый мой пропал.... Чем мне это может грозить?
Дмитрий! За ведение любой предпринимательской деятельности без наличия официальной регистрации ИП предусмотрены следующие виды ответственности: административная (по ст. 14.1 часть 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях). Разрешенный законом штраф – от 500 до 2000 руб.;
налоговая. За уклонение от постановки на учет при деятельности более 90 календарных дней (ст. 117 НК РФ). За нарушение срока постановки на учет (ст. 116 НК РФ). Наказание в виде штрафа предусматривается только по одной из статей;
уголовная. По ст. 169 УК РФ крупным признается ущерб от 250 тысяч руб. Считается, что получить доказательства по данной статье очень сложно. Чаще открываются дела по особо крупным ущербам – от 1 млн. руб. (по ст. 171 УК РФ).
Вопрос в другом… Документы «липовые» на ИП или на экономические операции которыми занимался ваш знакомый?
если второй вариант то тут хуже статья 159 УК РФ (В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ!!!)...