Кроме номера телефона и имени данных никаких

Здравствуйте, Светлана!

Если он пропал и на связь не выходит, Вы имеете право подать заявление в полицию для проверки на предмет совершения правонарушения. Проверка по такому заявлению проводится в срок до 30 дней по правилам статей 144-145 Уголовно-процессуального Кодекса РФ с возможностью продления. Решение будет принято с учётом полученных по результатам проверки доказательств возможного совершения преступления. Вы будете иметь право обжаловать принятое решение, если оно Вас не устроит. Как минимум это поможет установить его данные, но, скорее всего, разбираться придётся в суде.

Если Вам необходима дополнительная консультация или помощь в оформлении письменных документов, можете обращаться в мой чат, по правилам сайта консультации в чате платные. 

Всего доброго!

Здравствуйте, Светлана. Если Вы ещё не перевели деньги, не отправляйте их, пока не знаете полные данные знакомого и не оформите расписку или договор займа с суммой и сроком возврата. Если деньги уже передали, сохраните переписку, чек перевода и любые сообщения, где он признаёт долг: письменный договор может подтверждаться такими доказательствами (ст. 808 ГК РФ). Направьте требование вернуть деньги; при отказе можно обратиться в суд. Полиция нужна, если есть признаки обмана с самого начала.  

Здравствуйте, Светлана! Коллеги верно советуют. Добавлю, как защитить себя, если Вы все-таки решите дать деньги, и что делать, если уже дали.

   Если деньги еще не переданы:

1. Попросите расписку с паспортными данными, суммой и сроком возврата (п. 2 ст. 808 ГК РФ). Если сумма больше 10 000 руб., договор займа между гражданами должен быть в письменной форме (п. 1 ст. 808 ГК РФ).

2. Переводите только безналично на счет или карту на его имя. Банк покажет имя получателя, а выписка станет доказательством передачи денег. Наличные без расписки потом почти невозможно доказать.

3. Если расписку взять нельзя, зафиксируйте в переписке сумму, то, что это именно заем, и срок возврата, и получите от него подтверждение. Переписка может подтверждать договор, если из нее видно, кто ее ведет и о чем договорились (ст. 160, 434 ГК РФ).

   Если деньги уже переданы и не возвращаются: сохраните переписку (скриншоты с номером телефона и датами) и чеки переводов. Имя и номер достаточно для начала: в иске суд вправе по Вашему ходатайству истребовать у банка и оператора связи данные получателя (ст. 57 ГПК РФ). Если знакомый пропал сразу после получения денег, можно подать заявление в полицию о проверке на мошенничество (ст. 159 УК РФ), полиция установит его личность.

   Если деньги уже переданы, важно правильно оформить требование о возврате: от этого зависит, удастся ли потом взыскать долг. Если будет удобно, могу подготовить претензию, а при необходимости иск с ходатайством об истребовании данных о получателе. Написать можно в личный чат здесь, на Правоведе.

С уважением,
Лучников Константин,
юрист, партнер адвокатского бюро

Здравствуйте! Вернуть деньги можно даже без расписки и паспорта должника, только по номеру телефона и переводу. Раз он не прячется в соцсетях и не отрицает сам долг, ваша переписка уже работает как доказательство.

По закону тут ситуация четкая: если вы перевели деньги по номеру телефона без письменного договора займа, сумма взыскивается через суд как неосновательное обогащение по ст. 1102 ГК РФ с процентами по ст. 395 ГК РФ.

Отсутствие его фамилии и паспорта не проблема — по ст. 57 и ст. 131 ГПК РФ мы заявляем ходатайство, и судья сам запрашивает паспортные данные владельца номера у оператора связи и банка.

Но тут есть опасный момент, на котором многие теряют деньги: если сейчас в переписке начать ругаться или пугать полицией, он заблокирует вас и удалит переписку у обоих.

Полиция по таким долгам почти всегда выносит отказной материал, поэтому сначала нужно грамотно вытянуть из него в диалоге подтверждение суммы и зафиксировать скриншоты с банковской выпиской.

Уточните в комментариях или в личном чате: какая сумма долга и переводили ли вы деньги на карту или отдавали наличными? Скиньте скриншоты переписки мне в личный чат (кнопка «Общаться в чате») — подскажу, что именно ему сейчас написать для фиксации долга, и подготовлю иск в суд.