Как получить данные дропперов от следователя для иска о неосновательном обогащении?

Question

Здравствуйте. 4 месяца назад я был обманут мошенником на криптобирже при покупке криптовалюты. Продавец криптовалюты сознательно затягивал предоставление мне платежных реквизитов, а затем предоставил их после автоматической отмены сделки. По своей невнимательности я перевел деньги на подконтрольные ему банковские счета при этом криптовалюту я не получил. Биржа не оказала мне никакой помощи и посоветовала обратится в полицию что я и сделал. В полиции я написал заявление и предоставил все имеющиеся доказательства - скрины, переписку в мессенджере телеграмм и т.д. Далее я был вызван к следователю на допрос в качестве потерпевшего и дал показания. Было возбуждено уголовное дело. Полицейские и следователь прямо сказали мне что шансы по поимке мошенника близки к нулю, тем более он скорее всего вообще находится за границей и даже не является гражданином РФ. Но я и не расчитываю на это, моя цель это вернуть деньги которые я перевел дропперам -двум подставным лицам на их российские банковские счета. Для этого мне нужно получить от следователя данные этих дропперов и обратится в суд с иском о неосновательном обогащении. И тут возникла совершенно неожиданная проблема - следователь сделал запрос данных дропперов и не получил никакого ответа, и при повторном запросе также не получил. Время идет, а данные по какой-то странной причине мне не дают, что весьма странно. Прошу совета - как мне лучше поступить в подобной ситуации? Цель - возврат денежных средств со счетов дропперов

Евгений Симонов · Accepted Answer

Юрий, здравствуйте. В Вашей ситуации я бы не ждал окончания уголовного дела. Как потерпевший Вы вправе заявлять ходатайства о проведении необходимых следственных действий, знакомиться с процессуальными решениями и обжаловать бездействие следователя — ст. 42, 119–122 УПК РФ. Подайте следователю письменное ходатайство о повторном истребовании из банков сведений о владельцах счетов, на которые перечислены деньги, а также о движении денежных средств и принятии мер к их аресту. Ходатайство должно быть рассмотрено непосредственно после заявления либо, если это невозможно, не позднее 3 суток — ст. 121 УПК РФ. Если запросы действительно остаются без ответа и следователь фактически ничего больше не предпринимает, бездействие можно обжаловать руководителю следственного органа или прокурору по ст. 124 УПК РФ, а при необходимости — в районный суд по ст. 125 УПК РФ. После установления владельцев счетов действительно можно рассматривать гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения по ст. 1102 ГК РФ, а также процентов по ст. 1107 и 395 ГК РФ. Однако нужно учитывать актуальную позицию Верховного Суда: сам факт поступления денег на счёт ответчика имеет существенное значение, но суд будет исследовать также основания получения денег и обстоятельства участия владельца счёта в расчётах. Поэтому сейчас основная задача — процессуально зафиксировать бездействие и добиться получения банковских сведений, а не ограничиваться устными разговорами со следователем. Буду признателен за честный отзыв о моём ответе.

Анна Рожкова · Answer

Юрий, помимо отдельного иска к установленным получателям, можно уже поставить вопрос о гражданском иске внутри возбужденного уголовного дела. По статье 44 УПК РФ требование о возмещении вреда, непосредственно причиненного преступлением, предъявляется после возбуждения дела; государственная пошлина не уплачивается. Признание гражданским истцом оформляется отдельным постановлением. Приложите расчет потери и банковские документы по каждому переводу, попросите разрешить вопрос о вашем статусе и мерах обеспечения возмещения. Это самостоятельная процессуальная задача, а не только просьба сообщить персональные данные. При этом гражданский иск в уголовном деле не означает автоматической ответственности каждого владельца счета. Для привлечения конкретного лица гражданским ответчиком нужны основания статьи 54 УПК РФ. Отдельный спор о неосновательном обогащении также требует установить ответчика и проверить основание получения денег. Таким образом, можно параллельно оформлять требование о возмещении, продолжая добиваться установления получателей; гарантии возврата по одному факту признания истцом нет. О порядке предъявления иска: epp.genproc.gov.ru/ru/proc_54/activity/legal-education/explain/e5876674/

Александр Ларин · Answer

Здравствуйте, Юрий! Возвращайте свои деньги. В случаях, когда вы сами или третьи лица без вашего ведома перевели ваши деньги другому лицу без заключения договора, вы вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ). Это право есть и в тех случаях, когда деньги переведены в результате обмана, введения в заблуждение, мошенничества или, например, для участия в так называемом казино, на валютных и криптовалютных торгах, при операциях в брокерских операциях и т. д. Деньги нужно взыскивать не с мошенников, а с владельцев банковских карт, на которые были переведены деньги. Т. е. условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора. Хотя в некоторых случаях можно взыскивать неосновательное обогащение и при наличии договора. С суммы неосновательного обогащения получателя денег вы вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ). Обращаться в полицию с заявлением в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается. Направление досудебной претензии не обязательно. Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их выяснит суд по вашему ходатайству . Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат . Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго! С уважением, эксперт Александр Ларин Это ответ юриста, а не искусственного интеллекта. Если он вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!