Что делать, если племянница потратила деньги с карты умершего участника СВО?

Здравствуйте. А в наследство кто вступил?

Сейчас они угрожают.

Вы им объясните, что им скорее грозит уголовное дело скорее по ст. 158 УК РФ. Они не в том положении, чтобы Вам угрожать.

Племянница отца со своим мужем потратили эти деньги, хотя не имели права, когда об этом узнали стали разбираться. Сейчас они угрожают.

 Добрый день!

 Кто и чем угрожает?

 Теоретически в действиях племянницы и её супруга  содержится состав преступления, предусмотренный п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного Кодекса РФ:

3. Кража, совершенная:

г) с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств

Здравствуйте, Василиса!

Если племянница Вашего отца и ее супруг после его смерти без законных оснований сняли или перевели с банковской карты 1 200 000 рублей, имеются основания для взыскания этих денег, а при наличии признаков преступления — для обращения в полицию.

Однако прежде всего необходимо установить, когда именно были потрачены деньги, кому они принадлежали и кто является наследником умершего.

1. Кому принадлежат деньги после смерти отца?

Согласно статьям 1112 и 1142 ГК РФ денежные средства, принадлежавшие умершему на день смерти, входят в наследственную массу. Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители умершего.

Если Вы являетесь дочерью погибшего, то относитесь к наследникам первой очереди. Племянница умершего при наличии наследников первой очереди по общему правилу не наследует, если отсутствуют специальные основания, например завещание.

При этом необходимо учитывать, что некоторые выплаты в связи с гибелью участника СВО предоставляются непосредственно определенным членам семьи и не всегда входят в наследственную массу. Поэтому происхождение 1 200 000 рублей имеет принципиальное значение.

2. Можно ли взыскать деньги с племянницы и ее мужа?

Да, если будет установлено, что они получили или израсходовали средства без законных оснований.

В соответствии со статьей 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом или сделкой оснований приобрело либо сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить неосновательное обогащение.

Если деньги принадлежали умершему и незаконно выбыли со счета, наследники могут заявить соответствующие требования в пределах принадлежащих им наследственных прав.

При наличии нескольких наследников необходимо учитывать их доли и права других заинтересованных лиц.

Если же деньги были сняты при жизни отца, дополнительно потребуется установить, давал ли он согласие на операции и существовали ли законные основания для расходования средств.

3. Что необходимо сделать сейчас?

Первое. Обратитесь к нотариусу по месту открытия наследства. Если наследственное дело уже открыто, подайте заявление о включении денежных средств и соответствующих имущественных требований в наследственную массу.

Если со дня смерти прошло более шести месяцев и наследство не оформлено, потребуется отдельно проверить возможность подтверждения фактического принятия наследства либо восстановления срока по статье 1155 ГК РФ.

Второе. Подайте нотариусу письменное заявление с просьбой направить запрос в банк о счетах умершего и остатках денежных средств на дату смерти.

Для установления конкретных операций могут потребоваться дополнительные запросы, а при споре — истребование банковской выписки через суд или правоохранительные органы.

Третье. Обратитесь в полицию с заявлением о возможном хищении денежных средств. Укажите сумму 1 200 000 рублей, данные племянницы и ее супруга, известные обстоятельства расходования денег и имеющиеся доказательства.

Попросите установить даты и способы списания средств, получателей переводов и лиц, фактически совершавших операции.

В зависимости от обстоятельств действия виновных лиц могут содержать признаки преступлений против собственности, в том числе предусмотренных статьями 158 или 159 УК РФ. Окончательная квалификация зависит от способа завладения деньгами.

Заявление обязаны принять и зарегистрировать, а по результатам проверки принять процессуальное решение в порядке статей 144-145 УПК РФ.

Четвертое. После установления движения денег и подтверждения наследственных прав можно обратиться в суд с требованием о взыскании соответствующих сумм. При наличии оснований также возможно требовать проценты по статье 395 ГК РФ с учетом статьи 1107 ГК РФ.

Если существует риск вывода имущества ответчиками, при подаче иска целесообразно заявить ходатайство об обеспечительных мерах по статьям 139-140 ГПК РФ.

4. Что делать с угрозами?

Обязательно сохраните переписку, голосовые сообщения и другие доказательства.

Если Вам угрожают убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и имеются основания опасаться осуществления угроз, возможно применение статьи 119 УК РФ.

Если угрозы связаны с требованием отказаться от денежных претензий, это также необходимо подробно отразить в заявлении, чтобы правоохранительные органы дали действиям соответствующую оценку.

При непосредственной опасности обращайтесь по номеру 112.

5. Что важно уточнить для определения дальнейшей стратегии?

Уточните, пожалуйста, три обстоятельства:

Деньги были сняты или переведены до смерти отца либо уже после его гибели?
Эти 1 200 000 рублей являлись его личными накоплениями, денежным довольствием или выплатами, связанными с участием в СВО?
Вы вступили в наследство, и имеются ли у погибшего другие наследники первой очереди, в частности супруга или другие дети?
Вывод: при подтверждении незаконного расходования денежных средств существуют правовые механизмы их возврата. Однако предъявлять требование именно на всю сумму 1 200 000 рублей от Вашего имени можно только после установления принадлежности средств, состава наследников и объема Ваших прав.

Я рекомендую не вступать в личные конфликты с племянницей и ее супругом, а зафиксировать угрозы и параллельно начать наследственную и правоохранительную процедуры. Это позволит сохранить доказательства и подготовить обоснованное требование о взыскании денег.

Здравствуйте.

Если 1 200 000 руб. находились на счёте отца на момент его смерти, эти деньги входят в состав наследства. Племянница не вправе была распоряжаться ими после смерти владельца карты. Даже если карта и ПИН-код ранее были переданы ей самим отцом, это не означает права расходовать деньги после его смерти.

Рекомендовал бы действовать одновременно в уголовно-правовом и гражданско-правовом порядке.

1. Мужу необходимо обратиться к нотариусу и принять наследство, если это еще не сделано. Через нотариуса следует установить остаток денежных средств на дату смерти и получить банковскую информацию, необходимую для оформления наследства.
2. Подать заявление в полицию о хищении денежных средств со счета умершего. 

Использование чужой банковской карты/данных для тайного снятия или расходования денег без права распоряжения ими может квалифицироваться как кража с банковского счета (см. п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ,  п.25(1) Постановления Пленума ВС РФ №48. При нескольких списаниях, объединенных единым умыслом, учитывается  общая сумма. 

3. Не ограничиваться требованием «верните деньги». Сначала необходимо получить ответ банка на нотариальный запрос и установить, когда именно были потрачены деньги — до смерти отца или после смерти. Это принципиально. Если операции совершены после смерти, позиция наследников значительно сильнее. Если до смерти — племянница может утверждать, что расходовала деньги по поручению самого владельца, и тогда потребуется исследовать назначение каждой операции и доказательства такого поручения.

4. После принятия наследства ставить вопрос о взыскании денег в пользу наследников. В зависимости от установленных обстоятельств это может быть гражданский иск в рамках уголовного дела либо самостоятельный иск, в том числе о взыскании неосновательного обогащения. Размер требования определяется с учетом наследственных долей: если муж не единственный наследник, вся сумма 1,2 млн руб. автоматически ему одному не принадлежит.

5. Угрозы обязательно фиксировать отдельно: не удалять сообщения и голосовые, сохранять переписку, сведения о звонках. Если угрозы конкретные и касаются насилия, уничтожения имущества и т. п., это нужно отдельно указывать полиции.

Для точной стратегии нужно выяснить четыре обстоятельства: дата смерти отца;  дата списаний 1,2 млн; каким способом деньги ушли (банкомат, покупки, переводы); кто кроме мужа является наследником.

По этим данным уже можно определить, к кому предъявлять требование, на какую сумму и целесообразнее ли взыскивать деньги через уголовное дело либо отдельным иском.

Подробная консультация по вопросу возможна индивидуально в чате.

С уважением