Хотел совершить обмен на криптообменнике. В итоге для разморозки заявки совершал необходимые действия порядка 1000 usdt. В итоге все хорошо но нужна верефикация для разблокировки. Необходимо еще перевести залог в 175 usdt. Явно мошенники вся переписка есть. Что подскажите делать чтобы вернуть свои средства?
Здравствуйте, что рекомендую сделать в данном случае:
1. Прекратите любую коммуникацию с этим «обменником». Не переводите 175 USDT, не отправляйте документы, не проходите никакие «верификации». Каждый новый платёж — это чистый убыток.
2. Сохраните все доказательства:
Скриншоты переписки, страниц сайта, рекламных объявлений;
Адреса кошельков, на которые переводили средства;
Хеши транзакций (TXID) — их можно найти в обозревателе блокчейна;
Реквизиты, по которым платили, если переводили фиат (номер карты, телефона, банковские реквизиты получателя);
URL сайта обменника, домен, любые контактные данные.
3. Подайте заявление в полицию по факту мошенничества.
4. Если переводили фиат через банк — обратитесь в свой банк с заявлением о мошенничестве.
5. Если на каком-то этапе использовали крупную биржу (Binance, Bybit и т. д.) — сообщите им о мошенничестве через их службу поддержки. Биржа может заблокировать аккаунт получателя, если средства ещё там.
Готов помочь вам в решении вашей проблемы, смогу составить все необходимые документы и дополнительно проконсультировать, напишите мне в чат и я помогу вам, квалифицированный военный юрист, лейтенант юстиции запаса, отлично в этом разбираюсь.
Для обращения ко мне, вы можете перейти в мой профиль и нажать кнопку общения в чате.
При вашем желании выразить свою благодарность, возможно это сделать по ссылке: pravoved.ru/lawyer/4511742/
В случае, если мой ответ был вам полезен, вы можете нажать плюсик под моим ответом, мне будет очень приятно.
Здравствуйте, Максим!
Если изначально переводили деньги со своей карты, то возвращайте их.
В случаях, когда вы сами или третьи лица без вашего ведома перевели ваши деньги другому лицу без заключения договора, вы вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).
Это право есть и в тех случаях, когда деньги переведены в результате обмана, введения в заблуждение, мошенничества или, например, для участия в так называемом казино, на валютных и криптовалютных торгах, при операциях в брокерских операциях и т. д.
Деньги нужно взыскивать не с мошенников, а с владельцев банковских карт, на которые были переведены деньги.
Т. е. условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора. Хотя в некоторых случаях можно взыскивать неосновательное обогащение и при наличии договора.
С суммы неосновательного обогащения получателя денег вы вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ).
Обращаться в полицию с заявлением в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается. Направление досудебной претензии не обязательно.
Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их выяснит суд по вашему ходатайству.
Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!
С уважением, эксперт Александр Ларин
Это ответ юриста, а не искусственного интеллекта. Если он вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!
