Можно ли разблокировать счет в ОТП Банке по 115-ФЗ без подтверждения происхождения средств?

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации. Иностранный гражданин находится на территории РФ, однако в настоящее время не может подтвердить законность своего пребывания в РФ: отсутствует действующая регистрация по месту пребывания и имеются иные проблемы с миграционным статусом. В связи с этим он включён в реестр контролируемых лиц (РКЛ). Для урегулирования своего миграционного статуса и защиты своих прав он хочет оформить нотариальную доверенность на юриста, чтобы юрист представлял его интересы в миграционных органах и в суде. Вопрос: может ли нотариус удостоверить такую доверенность, если иностранный гражданин лично явился к нотариусу, но при этом не может документально подтвердить законность своего пребывания в РФ и находится в РКЛ? Является ли отсутствие регистрации, документов, подтверждающих законность пребывания, и нахождение в РКЛ самостоятельным основанием для отказа нотариуса в удостоверении доверенности? Если отказ обязателен, прошу указать конкретную норму действующего законодательства, предусматривающую такой отказ. Буду благодарен за ответы со ссылками на законодательство и нотариальную практику.

Вб банк заблокировал мой кошелек под предлогом защита от мошенников, в итоге написали чтоб я закрыл счет, после того как закрою ждать 30 дней только потом они переведут остатки, разве это законно? Почему не могут перевести в течении 7 дней как написано ук рф

Добрый день, проходила процедуру банкротства. 22.09.2026 состоялся завершающий суд. Вынесено определение арбитражного суда о признании банкротом. Во время всей процедуры не было выплачено ни одного ПМ, хотя судя по выпискам со счета средства снимались регулярно. Что в такой ситуации делать? Еще присутствует некая странность, компания в которой я делала банкротство сказала изначально написать заявление о перечислении ПМ на третье лицо, человек который там был указан не относится к этой компании, как мне объяснили это промежуточный этап между компанией и ФУ. Это нормальная ситуация? Не могли деньги застрять у этого человека?

Здравствуйте. В 2017 году на земельном участке , который был размежеван на 30 земельных участков , предназначенных для продажи, было создано ТСН тремя людьми, которые не имели земельных участков в создаваемом ТСН, якобы в будущем они будут собственниками. В 2018 году Председатель ТСН исчез. В сложившейся ситуации в нотариальной конторе проконсультировали о том, что выбрать председателем можно реального собственника земельного участка ,находящегося в ТСН . Что и было сделано. Новый председатель являлся собственником основной части земельных участков в данном тсн. В течение этого времени ТСН функционировало ,развивалось, проводились собрания, велись протоколы, были розданы книжки садовода собственникам. Но в протоколах собрания нигде не ставился вопрос о принятии в члены ТСН собственников , а так же об исключении членов ТСН. В 2023 году этот председатель ушел из ТСН , продав свой последний участок , появился новый председатель , до 2026 года опять поменялся председатель. И сейчас тот самый председатель, что был основным собственником, который раздал всем книжки садовода, утверждает, что, оказывается, никто не является членом ТСН кроме него самого, тк его принимали в нотариальной конторе , а мы все с книжками садовода не являемся членами ТСН , а это значит протоколы собраний все недействительны. Что делать собственникам в данной ситуации? А так же новым председателю и членам правления ? Если мы все не члены ТСН, то фактически вся деятельность фикция? Как закон смотрит на подобные ситуации и можно ли вернуть старого председателя, который единственный член ТСН законно принятый. Он единственный, кто что- то делал для людей и ТСН. Новое правление и Председатель махинируют , с ними судятся собственники. Но им все ни по чем . Можем ли использовать то, что мы не принимались в члены ТСН по протоколам, чтобы снять с должности правление и председателя законно. Т.е. обнулить как то с того момента, как все началось , чтобы по нормальному вести деятельность ТСН. Спасибо.