8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Что делать, если криптовалютный кошелек заблокировал вывод средств и требует деньги за верификацию?

Я с криптовалютного кошелька не могу вывезти деньги, они их заморозили. И требуют определенную сумму денег в долларах не маленькую притом, пишут для верификации, и пишут чтобы прислать паспорт на электронную почту
, Наталья, г. Нижний Новгород

Ответ команды Правовед

Консультация подготовлена: Юридическая команда Правовед
Актуально на 28 сентября 2026

Вносить требуемую сумму и отправлять паспорт нельзя: законные сервисы не берут деньги за прохождение верификации или снятие блокировки счета. Исход дела и вероятность возврата зависят от способа пополнения счета - переводились ли деньги с банковской карты конкретным получателям или прямой криптовалютной транзакцией. Новый платеж не откроет вывод средств, а передача паспорта создает риск оформления чужих займов, поэтому действовать нужно через фиксацию переводов, банк и правоохранительные органы.

В детальном разборе:

  • Список данных и снимков экрана с кошелька, которые необходимо сохранить до возможной блокировки личного кабинета.
  • Текст заявления в полицию по факту хищения денег с описанием требований площадки и реквизитов переводов.
  • Порядок обращения в банк для попытки приостановки или оспаривания операций, если пополнение шло с банковской карты.

Вы еще не внесли требуемую сумму и не отправили паспорт, поэтому дальнейшие финансовые потери можно предотвратить.

Добрый день. Это МОШЕННИКИ. Нельзя верить ничему из того, что вам говорят! Понять, что это мошенники, проверить их, просто. Если вам нужна моя помощь, если нужно помочь разобраться и понять, что это мошенники, пишите мне в личные сообщения. Постараюсь помочь вам не совершить ошибку и не потерять деньги.

0
0
0
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Требование оплатить отдельную крупную сумму именно за «верификацию» перед выводом средств вызывает серьёзные сомнения, особенно если после оплаты могут появиться новые требования. Проверка личности у реальных криптосервисов действительно бывает, но необходимо установить, кто именно требует деньги, на каком основании и куда их предлагают перечислить; сам факт запроса паспорта ещё не доказывает обман, однако перед передачей документа нужно проверить официальный сайт и канал поддержки сервиса.  Пока ситуация не проверена, я бы не переводил требуемую сумму и не отправлял паспорт на указанную ими почту. Пришлите название кошелька и его сайт, скриншоты требований о верификации, адрес электронной почты отправителя, переписку, документы и сведения о внесённых средствах/переводах — по этим данным можно проверить, что происходит и есть ли реальные основания для блокировки. Перспективы возврата зависят от того, куда ушли деньги и какие подтверждения сохранились. Консультация бесплатная.

Max 79878393024
Telegram t.me/lawyer06915
WhatsApp api.whatsapp.com/send?phone=79656216792
Gem Space links.gemspace.com/invite/LawAndPravo

0
0
0
0
Похожие вопросы
Что делать, если не выводят деньги с брокерского счета из-за требования второй руки?
Добрый день подскажите не могу вывести деньги с брокерского счета. Говорят что нужна вторая рука
, вопрос №5047237, Оксана, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Вопрос решен
Недвижимость
Как вернуть или зачислить SWIFT-перевод, если банк отказывается предоставить платежные документы?
Консультация по валютному контролю, скрытым условиям банка и возврату застрявшего SWIFT-перевода. Я совершила трансграничный перевод на сумму 14 миллионов тенге собственных сбережений (полученных от легальной продажи квартиры, договор ДКП на руках) из РФ в Казахстан. Перевод осуществлялся через оператора. Непосредственно перед отправкой оператор предупредил меня, что перевод пойдет через банк-посредник, однако банк умышленно не разглашает детали платежа и имя посредника. Также оператор озвучил условие: категорически не упоминать посредника в общении с принимающим банком. Название банка посредника я узнала только из запроса со стороны Казахстана, и мне стоило больших усилий заставить поддержку оператора подтвердить этот факт. Отдел комплаенса приостановил зачисление и требует официальные подробности операции от первоначального банка-отправителя. Оператор отказывается выдавать мне платежное поручение или SWIFT-отклик, ссылаясь на свои внутренние «протоколы неразглашения». Я оказалась заложником ситуации: не могу ответить, не могу подтвердить легальность отправки и рискую потерять деньги на комиссиях, если будет оформлен возврат. Можно ли как-то согласовать зачисление 14 млн тенге с комплаенсом банка обойдя требование предоставить платежку оператора? Если зачисление невозможно, как мне юридически грамотно вести себя в чате с менеджером банка, учитывая, что оператор заставляет меня молчать? Безопаснее ли официально заявить банку об отказе "по техническим причинам" для ускорения возврата, или полное молчание в чате несет меньше рисков? Какие риски возникнут при приеме этого возвратного платежа в РФ (валютный контроль оператора / посредника)? Есть ли в действиях оператора признаки недобросовестности? Можно ли будет взыскать с них убытки за комиссии/конвертации, если перевод окончательно сорвется?
, вопрос №5041614, имя, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Снимут ли блокировку карты, если предоставить выписки из казино?
Пользовался картой сестры. Пришли деньги заморозили карту просят выписки с казино о депозита выводах. Если я им предоставлю они снимут ограничения
, вопрос №5038823, Максим, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Не понятно за что сняли с карточки мкб 999р.в пользу ооовк это было 1го числа неделю не могу найти кто снял и за что надо вернуть уже хочу идти в прокуратуру
Не понятно за что сняли с карточки мкб 999р.в пользу ооовк это было 1го числа неделю не могу найти кто снял и за что надо вернуть уже хочу идти в прокуратуру.
, вопрос №5036620, Владимир Калягин, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли взыскать проценты по кредиту при возврате денег за неисправный товар?
Добрый день. Купили холодильник+пылесос, в кредит в магазине. Пылесос сломался в первый же день, отдали в сервис, ждали 45 дней, в итоге пылесос ремонту не подлежит, предлагают вернуть деньги только за пылесос. А проценты по кредиту и моральной компенсации отказывают. Могу ли я через суд требовать большую сумму, с учетом всех нюансов (кредит и тд) или через я также получу только выплату за сам пылесос?
, вопрос №5036158, Диана, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 29.09.2026