Ответ команды Правовед
Снять ограничения и снизить уровень банковского риска для бизнеса можно, и законный путь к этому - процедура реабилитации перед банком и регулятором. Исход здесь зависит от того, где именно присвоен риск - по внутренним критериям обслуживающего банка или на платформе Банка России. Попытка открыть счет в другом банке без снятия отметки влечет отказы по цепочке и остановку расчетов, поэтому вопрос решается подтверждением реальности хозяйственной деятельности и официальным пересмотром статуса.
В детальном разборе:
- Порядок выяснения точного источника и причин риска через банк или регулятора, чтобы направить обращение по адресу и не терять время.
- Перечень хозяйственных документов и налоговых пояснений, которыми подтверждается реальность сделок для снятия сомнений контроля.
- Текст заявления в банк о пересмотре уровня риска и восстановлении операций, с планом действий на случай отказа для обращения в межведомственную комиссию.
Здравствуйте, Елена.
Нужны подробности. Опишите их здесь или в личных сообщениях, возможно я смогу Вам помочь.