Правовой разбор от Правовед
Переводить 15 000 рублей категорически нельзя: налоги никогда не оплачиваются на частные карты или счета третьих лиц, а вся история с выигрышем и угрозами судом не имеет законных оснований. Исход возврата уже отправленных денег зависит от того, насколько быстро зафиксированы реквизиты карт получателей и поданы официальные обращения в банк и правоохранительные органы. Любой новый перевод приведет исключительно к потере средств, тогда как законный путь возврата уже отправленного строится через требования о неосновательном обогащении к конкретным владельцам счетов-получателей.
В детальном разборе:
- Текст заявления в банк и правоохранительные органы по фактам совершенных транзакций, чтобы зафиксировать противоправные действия и установить данные владельцев счетов.
- Порядок возврата отправленных денег через иск о неосновательном обогащении к непосредственным держателям карт-получателей для принудительного взыскания суммы.
- Формулировки для прекращения диалога с вымогателями, чтобы исключить психологическое давление и угрозы вымышленной налоговой ответственностью.
Сумма в 15 000 рублей еще не отправлена, и полный отказ от дальнейших переводов защитит Вас от потери оставшихся средств.
Здравствуйте, Ольга.
Вполне вероятно, что это также мошенник.
Рекомендую обратиться в правоохранительные органы, в рамках ст. 159 УК РФ.
Зачастую мошенники последнее время действуют комплексно, то есть не просто «разводят» на деньги в рамках одной ситуации, но и создают новые.
Если Вам требуется подробный разбор ситуации, Вы можете обратиться ко мне в чат, за возмездными услугами.
Здравствуйте!
Выигрыша скорее всего нет. Если просят что-то заплатить для получения выигрыша, это поведение мошенников.
Послушай, я тебе говорю абсолютно прямо: после уплаты налога ты сразу получаешь свой выигрыш."
Здравствуйте!
Ваша ситуация требует ряда уточнений. Это мошенники (ст.159 УК РФ). Вам нужно сейчас действовать последовательно, опираясь на действующее законодательство.
Подробная юридическая консультация предоставляется на платной основе (статьи 779,781 ГК РФ).
Если вам потребуется подробная персональная консультация по вашей ситуации с пошаговым планом действий, напишите мне в чат.
Здравствуйте, Ольга! Больше ничего не переводите. Описанная схема с «антифродом», «конвертацией» и налогом 7,5% на карту брокера имеет признаки мошенничества. Банк не требует отправлять новые платежи незнакомому лицу, чтобы пропустить выигрыш. Меняющиеся суммы выигрыша и платежей это дополнительно подтверждают. Даже когда выигрыш облагается НДФЛ, порядок уплаты зависит от вида розыгрыша и налогового агента; названного ими обязательного перевода «налога» брокеру нет.
Сейчас сохраните переписку, ссылки на канал, чеки и реквизиты получателей. Незамедлительно сообщите своему банку о трех переводах как о предполагаемом мошенничестве и попросите проверить возможность возврата через банки получателей. Затем подайте заявление в полицию с хронологией и приложениями. Если Вы передали только номер карты и ФИО, сообщите это банку; если передали также срок действия, код с карты или коды подтверждения, срочно заблокируйте карту. Возврат денег не гарантирован, но промедление уменьшает шансы.
С уважением, Лучников Константин, юрист, партнер адвокатского бюро