Хотели купить авто из заграницы, через Беларусь. Оплатили растаможку и авто. Потом нам сказали, что запрет на ввоз... мы сказали, что у нас денег нет. Они типо внесли свои. И теперь не отвечают. Понимаем, что это мошенники
Здравствуйте. По описанию основания подозревать мошенничество есть, особенно если после получения оплаты появились требования о новых платежах под предлогом «запрета на ввоз», затем посредники перестали отвечать. Но для уголовной квалификации важно установить, был ли изначально умысел получить деньги путем обмана. Простое неисполнение договора еще не означает мошенничество. По ст. 159 УК РФ мошенничество предполагает завладение деньгами путем обмана или злоупотребления доверием.
Сейчас больше ничего им не переводите. Сохраните договор, объявление, сайт и карточку продавца, всю переписку, голосовые сообщения, номера телефонов, сведения об автомобиле и VIN, если его сообщали, платежные документы, банковские реквизиты получателей, чеки за автомобиль и «растаможку», а также сообщения о якобы внесенных ими собственных деньгах. Скриншоты желательно делать так, чтобы были видны даты, номера и аккаунты собеседников.
Я бы действовал одновременно по двум направлениям. Первое. Незамедлительно сообщить банку, что переводы могут быть связаны с мошенничеством, и попросить зафиксировать обращение и принять возможные меры в отношении переводов. Возможность фактического возврата зависит от способа и стадии платежа. Второе. Подать письменное заявление о преступлении в полицию. Ст. 141 УПК РФ допускает письменное заявление о преступлении, а сообщение подлежит процессуальной проверке в порядке ст. 144 УПК РФ. По результатам проверки принимается процессуальное решение, в том числе о возбуждении дела либо об отказе, согласно ст. 145 УПК РФ.
Параллельно нужно проверить гражданско-правовой способ возврата денег. Он зависит от того, кому именно вы платили и на каком основании. Если деньги получили без действительного основания либо основание впоследствии отпало, может рассматриваться требование о возврате неосновательного обогащения по ст. 1102 ГК РФ. Если заключен договор с конкретной компанией или ИП, требования в первую очередь нужно строить исходя из этого договора, а не автоматически по правилам о неосновательном обогащении.
Особенно настораживает история о том, что они якобы «внесли свои деньги» из-за запрета на ввоз. Не признавайте перед ними никакого долга и не подписывайте документы о том, что обязаны компенсировать эти суммы, пока не будут проверены основания такого требования и подтверждение самого платежа.
Для оценки перспектив нужны две вещи. Кому именно переводились деньги: физлицам, российскому или белорусскому ООО/ИП, и каким способом? И есть ли договор, счет, заявка или переписка, где указаны продавец, автомобиль, цена и условия ввоза?
Если пришлете договор, чеки переводов и переписку в личный чат, кнопка «Общаться в чате» справа, я смогу проверить схему платежей, определить надлежащих ответчиков и помочь подготовить заявление в полицию и требование о возврате денег.
Здравствуйте. По описанию действительно есть признаки возможного мошенничества: деньги получили за автомобиль и «растаможку», затем потребовали дополнительные суммы под предлогом запрета на ввоз и после этого перестали выходить на связь. Такие действия могут подпадать под ст. 159 УК РФ, если изначально деньги получали путем обмана.
Сейчас важно ничего больше им не переводить. Сохраните договор, объявления, всю переписку, номера телефонов, чеки и банковские реквизиты получателей. Нужно как можно быстрее обратиться в свой банк и заявить о мошенническом переводе, а также подать заявление в полицию с подробным описанием схемы. Банк России подтверждает, что сведения о мошеннических операциях формируются в том числе по заявлениям потерпевших в банк и МВД.
Могу оказать развернутую детальную платную консультацию или нужна помощь с составлением документа — смело пишите мне в чат (Общаться в чате).
