Как подать заявление в ЦБ при ограничении счетов по 161-ФЗ?
Добрый день! Мне ограничили счета по 161 фз хочу подать заявление в ЦБ
, Клиент, г. Санкт-Петербург
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Ответ команды Правовед
Банки действительно не раскрывают детали служебных записей, однако Вы имеете законное право подать заявление об исключении сведений о себе из базы данных подозрительных операций напрямую регулятору (ч. 11.8 ст. 9 Закона № 161-ФЗ). Если метка поступила по линии МВД, а не от службы безопасности конкретного банка, стандартного запроса будет недостаточно - регулятор потребует подтверждение законности переводов и отсутствия процессуального статуса по уголовным делам. Открывать новые счета в других банках до снятия ограничений не имеет смысла: запись в базе Банка России сквозная и блокирует дистанционный доступ во всех кредитных организациях. Готовый текст мотивированного заявления в Банк России с обязательным набором реквизитов и правовым обоснованием непричастности к сомнительным операциям подготовлю в детальном разборе.
Мне ограничили счета по 161 фз хочу подать заявление в ЦБ
Здравствуйте!
Ваша ситуация требует ряда уточнений.
Банк России формирует базу данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента» на основе сведений, которые предоставляют банки и другие участники информационного обмена с регулятором. Они по закону (п. 4 ст. 27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе») обязаны противодействовать переводам, которые происходят без добровольного согласия клиента, в частности под воздействием злоумышленников.
Если сведения о вас или вашей организации попали в базу данных Банка России, то банки и другие участники информационного обмена с регулятором вправе приостановить использование вашего электронного средства платежа (платежные карты, онлайн-банкинг и др.) до тех пор, пока информация не будет исключена из этой базы.
Подробная юридическая консультация возможна только на платной основе (статьи 779,781 ГК РФ).
Если вам потребуется подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
1150 ₽
Гражданское правоЗдравствуйте, был вывод денег с казино, после чего отправитель пожаловался в банк и мои реквизиты внесли в реестр Банка России и ограничили по статье 161 ФЗ
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Правомерно ли начисление пеней по 44-ФЗ за нарушение графика работ, если он не разбит на этапы?
добрый день! по контракту 44 ФЗ, заказчик решил начислить пени на график работ, в договоре график работ не является отдельными этапами закрытия
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Безопасно ли передавать документы для признания дома аварийным незнакомому человеку?
Добрый день! Мне позвонили, сказали, что хотят подать заявление на признание нашего многоквартирного дома аварийный и для этого нужно предоставить копии правоустанавливающих документов. Этого человека, который мне звонил, я не знаю. Подскажите, насколько это безопасно
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если бывшая жена требует изменить размер алиментов на твердую денежную сумму?
Добрый день подскажите пожалуйста, бывшая жена мужа подала на изменение размера алиментов требует не 25% от з/п а прожиточный,минимум на ребенка, ребенку от того брака 16 лет он работает, в нашей семье 2 детей младшей девочке 1.9 я нахожусь в декрете, муж на данный момент работает не в городе з/п у него сейчас 27 тыс, что делать если суд присудит эти выплаты мы останемся без средст для существования.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Действителен ли паспорт 90 дней после 20 лет для записи в автошколу?
Здравствуйте вот мне в июне 28-го числа исполнилось 20 лет сейчас я хочу подать заявление там в автошколу чтобы получить водительские удостоверение не говорят то что у меня паспорт просрочен хотя ещё 90 дней не истекли как понять
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.