Как проверить компанию на актуальность в государственном реестре?
Хочу бесплатно консультацию . Меня интересует проверка компании и ее актуальность в гос. Реестре
Хочу бесплатно консультацию . Меня интересует проверка компании и ее актуальность в гос. Реестре
Константин, здравствуйте. Смотря какие данные вас интересуют. На сайте ФНС можете скачать выписку ЕГРЮЛ — в разделе проверка контрагента.
Здравствуйте, Константин!
Можно проверить в ЕГРЮЛ / ЕГРИП.
Также на сайте ФНС по налогам и задолженностям.
Далее, проверку судебных дел.
Это базовая проверка, которую можно сделать за 15–20 минут бесплатно. Если вы хотите более глубокий анализ (например, финансовое состояние, скрытые связи, бенефициаров, оценку рисков), это уже платные сервисы.
Я могу провести тщательную проверку и подготовить письменное заключение.
Обращайтесь. Удачи!
Здравствуйте. Государственные бесплатные ресурсы:
ФНС России: Регистрационные данные, статус ликвидации или исключения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, задолженность по налогам свыше 1000 рублей, участие в нескольких юрлицах (массовый директор), дисквалификация руководителей.
Картотека арбитражных дел (kad.arbitr.ru): Участие компании в судебных спорах: суммы исков, суть претензий (неисполнение договоров, банкротство), роль истца или ответчика. Большое количество исков о неисполнении обязательств — маркер финансовой нестабильности.
Банк данных исполнительных производств ФССП: Наличие непогашенных долгов перед государством, контрагентами или физлицами, которые уже прошли через суд и переданы приставам для взыскания.
Федресурс (fedresurs.ru): Сообщения о банкротстве, намерении кредиторов обратиться в суд, сведения об обременениях имущества, чистые активы АО, лицензии. Обязательная площадка для публикации юридически значимых фактов.
Реестр недобросовестных поставщиков (РНП): Нахождение в черном списке госзакупок за срыв контрактов или уклонение от их заключения. Актуально при планировании работы по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) Банка России: Отнесение бизнеса к группе риска совершения подозрительных операций: низкий, средний или высокий уровень согласно антиотмывочному законодательству (115-ФЗ). Высокий риск означает блокировку счетов и невозможность банковского обслуживания.
Генеральная прокуратура РФ: Включение организации в ежегодный сводный план проверок надзорных органов (МЧС, Роспотребнадзор, Ростехнадзор и др.) на конкретный год.
Росфинмониторинг: Перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, а также распространению оружия массового уничтожения.
Коммерческие агрегаторы (платные):
Контур.Фокус
СПАРК-Интерфакс
Casebook
Коммерсантъ Картотека