Как вернуть деньги с биржи и что делать при угрозах из-за торгового плеча?

Здравствуйте!

С высокой вероятностью это лжеброкеры. «Торговое плечо», налоги, страховка или комиссия за разблокировку — типичные предлоги для новых переводов. Ничего больше не платите и не устанавливайте приложения по их указанию.

Срочно:

позвоните в банк, сообщите о мошенничестве и попросите приостановить/оспорить переводы;

сохраните переписку, записи звонков, чеки, адрес сайта, номера телефонов и реквизиты получателей;

подайте заявление в полицию о мошенничестве, а при угрозах — также о вымогательстве; при реальной опасности звоните 112;

смените пароли банков, почты и Госуслуг, удалите программы удалённого доступа;

проверьте брокера в реестре Банка России.

Вернуть деньги возможно через банк, взыскание с получателей либо в рамках уголовного дела, но перспектива зависит от способа и давности переводов. Не обращайтесь к «юристам», обещающим гарантированный возврат за предварительную оплату — это нередко второй этап обмана.

Если Вам необходим подробный разбор ситуации, оценка перспектив или помощь в подготовке заявления, приглашаю Вас на платную консультацию — для этого нажмите кнопку «Общаться в чате».

Если мой ответ был Вам полезен, буду признателен за любую благодарность через кнопку «Отблагодарить юриста» в моём профиле.

Здравствуйте, Дмитрий!

По описанию это очень похоже не на обычную биржевую торговлю, а на схему псевдоброкеров. Особенно настораживает то, что Вам не дают вывести деньги и требуют дополнительные платежи, угрожая «торговым плечом».

Ничего больше им не переводите — ни «для закрытия плеча», ни налог, комиссию, страховку, верификацию или разблокировку счета. Такие требования часто используются именно для дальнейшего выманивания денег. Банк России отдельно предупреждает о деятельности нелегальных брокеров и ведет соответствующий список.

Рекомендую:

Сохранить переписку, сайт/приложение, номера телефонов, договоры, чеки и реквизиты всех переводов.
Немедленно обратиться в свой банк и сообщить о мошенничестве. Если деньги переводились недавно, попросить проверить возможность остановки или возврата платежа. Банк России также рекомендует незамедлительно сообщать банку о мошеннических операциях. 
Подать заявление в полицию по факту возможного мошенничества по ст. 159 УК РФ.
Проверить название «биржи» или брокера в реестрах Банка России и в списке компаний с признаками нелегальной деятельности. При необходимости направить обращение в Банк России. 
Если это действительно лицензированный российский брокер, ситуация оценивается иначе и нужно изучать брокерский договор и операции с торговым плечом.

Напишите название биржи/брокера и каким способом Вы переводили деньги — на банковскую карту, счет или в криптовалюте. Тогда можно будет точнее сказать, есть ли реальная возможность возврата.

Надеюсь, консультация была для Вас полезной. На Правовед.ru под ответами юристов предусмотрены кнопки «+» и «−» для оценки консультаций.