Компания GPB Financial Services Limited работает со мной как с инвестором. Офис якобы находится в Москве, в Moscow City, со мной связался аналитик Александр Николаевич Брагин. Прошу проверить действительно ли есть такая компания в москве и работает ли там этот человек
Здравствуйте
Это очередные мошенники.
scammaviss.com/gpb-financial-services/
Никаких дел и тем более денег им переводить нельзя. Если уже перевели что то подавать заявление в полицию о мошенничестве в рамках ст 159 ук.
Здравствуйте.
С 99% вероятности это мошеннические «брокеры» (ст. 159 УК РФ).
Этот проект позиционирует себя как кипрский Форекс-брокер, тесно связанный с Газпромбанком. Звучит солидно, не правда ли? Но не спешите радоваться. Мошенники используют эту связь и наличие реальной кипрской лицензии, чтобы пустить пыль в глаза доверчивым людям, а потом нагло кидают их на деньги.
https://vk.ru/wall-230387328_4618
И еще множество подобной информации.
Необходимо немедленно прекратить с ними общение.
После проверки — это 100% мошенники.
Обратите внимание, что общение по телефону и разного рода мессенджерам не позволяет Вам абсолютно точно установить является ли говорящий с Вами представителем той компании, от имени которой он говорит. Т.е. такая организация действительно существует, зарегистрирована на Кипре, но Вы не можете быть уверены в том, что
а) с Вами связалась именно она
б) вы имеете хоть какую-то защиту от откровенного отъема у Вас денег.
У компании GPB Financial Services Limited нет офиса в Москве — это иностранная (кипрская) компания, которая является дочерней структурой «Газпромбанка». У нее нет зарегистрированного в России представительства или филиала.
Иногда в сети появляются объявления или сайты, которые обещают «офис GPB Financial Services Limited в Москве» (часто упоминают Moscow City). Это мошеннические ресурсы. Такие компании выманивают деньги у доверчивых инвесторов, используя узнаваемое название для обмана.
Здравствуйте.
Компания GPB Financial Services Limited
Такая компания в РФ не зарегистрирована и свою деятельность не осуществляет.
Вы имеете дело с мошенниками.
Схема с которой Вы столкнулись, достаточно распространена в последнее время. Основная ее цель, под видом биржевых и подобных им операций у Вас пытаются похитить денежные средства.
Основу данной схемы составляет как раз вовлечение в совершение фиктивных финансовых операций с предоставлением поддержки в виде кредитного плеча.
За него в последующем от Вас под угрозой обращения в суд, правоохранительные органы и т.п. будут требовать произвести возврат якобы предоставленной суммы.
В действительности, все операции носят виртуальный характер, Вам никаких средств никто не предоставляет и у Вас нет обязанности производить какие-то платежи.
Сказанное позволяет усмотреть признаки мошенничества, где с Вас путем обмана, совершают хищение средств.
Под обманом в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» понимается способ направленный на совершение хищения посредством сознательного сообщения заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений.
У Вас ввиду отсутствия знаний в тонкостях действующего российского законодательства и создается иллюзия того, что Вам оказывают помощь в выводе и получении Ваших средств, в то время, как в действительности их действия направлена на хищение.
Выходом тут может быть только прекращение последующего диалога с ними, исключение перечисления им дополнительных средств.
Добрый день. Это МОШЕННИКИ. Нельзя верить ничему из того, что вам говорят! Понять, что это мошенники, проверить их, просто. Если вам нужна моя помощь, если нужно помочь разобраться и понять, что это мошенники, пишите мне в личные сообщения. Постараюсь помочь вам не совершить ошибку и не потерять деньги.
УК РФ Статья 159. Мошенничество
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
Здравствуйте, Виктория.
Компания GPB Financial Services Limited работает со мной как с инвестором.
Это — дочерняя компания Газпромбанка (ГПБ).
«GPB-Financial Services Limited» — это инвестиционная компания, деятельность которой регулируется Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам. Компания эта находится на Кипре.
Офис якобы находится в Москве, в Moscow City
А офис в Москве находится совсем у другого юридического лица — ООО «ГПБ Финанс» (место нахождения Общества: 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 39, помещение 1/3, доля АО «Газпромбанк» в уставном капитале: 100%).
Насколько я знаю, ООО «ГПБ Финанс» занимается вложением средств в ценные бумаги. Компания создана как специализированное финансовое общество (сфо) — для привлечения финансирования и выпуска облигаций в пользу головного банка («Газпромбанка») и не предоставляет услуги по торговле на биржах (фондовая торговля).
При этом, у указанного ООО, я не нашел наличия лицензии Центробанка РФ, на осуществление брокерской деятельности, что подтверждает информацию из Сети «Интернет» о том, что ООО «ГПБ Финанс» работает, как правило, с корпоративными клиентами и услуги фондового брокера — частным лицам, не оказывает.
со мной связался аналитик Александр Николаевич Брагин.
То есть, тут велика вероятность подмены понятий, что часто используется мошенниками (создание многочисленных фишинговых сайтов под брендом «GPB-Financial Services Limited», хотя к этой организации, эти мошенники никакого отношения не имеют: создание фальшивых торговых терминалов, невывод полученных денег на биржу, предоставление поддельных стейтментов, то есть, отчетов по торговле, и как следствие, хищение средств Клиентов).
В силу закона, все виды деятельности, связанные с фондовой торговлей в РФ — лицензируются Центробанком РФ, что прямо указано в части 1 статьи 39 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Так что, представиться мошенники могут кем угодно и кем угодно, и даже представить Вам сканы своих гражданских паспортов (все это поддельное, разумеется). И первым делом, спросите у «Александра Николаевича Брагина» — какую, конкретно, компанию он представляет и, раз он говорит, что работает в Москве, то пусть предоставит лицензию ЦБ РФ, на соответствующий вид прикосновенности к фондовой торговле (лицензия фондового брокера, форекс — дилера, доверительного управления, депозитария или реестродержателя).
Нет лицензии — прекращайте взаимодействие с этой «организацией», полностью.
Актуальный государственный реестр фондовых брокеров — прилагаю (1 файл).
Добрый день.
Это жулики.
Немедленно остановитесь.
не выполняйте их требования.
ВЫ им деньги перевели?.
Можно обратиться в полицию.
Что касается процессуальных моментов.
Заявление обязаны принять и зарегистрировать.
По номеру КУСП можно отследить движение материала
Срок проверки материала составляет 3 суток. Продлен он может быть до 10 и 30суток, о чем выносятся отдельные постановления, в которых должно прописываться в связи с чем срок необходимо продлить.
По окончанию проверки принимается решение.
Это оформляется постановлением о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела.
Вас должны опросить. В случаи возбуждения дела допросить как потерпевшего, вынести постановление о признании потерпевшим
ст. 42 УПК РФ.
Помимо все прочего вы, имеете право получать на руки постановление о возбуждении уголовного дела о признании вас потерпевшим, о приостановлении предварительного следствия и иные документы затрагивающие их интересы.
Более подробно об этом в ч. 13. ст. 42 УПК РФ.
И гражданским истцом.
Это регламентируется ст. 44 УПК РФ.
Если конкретному лицу предъявили обвинение, дело направляют в прокуратуру для проверки законности а потом в суд для рассмотрения.
Это процедура вкратце.
Что касается бездействия или вынесения неправомерного решения.
Его можете обжаловать
В прокуратуру
УПК РФ Статья 124. Порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного органа
1. Прокурор, руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель.
2. По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель следственного органа выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
В суд.
УПК РФ Статья 125. Судебный порядок рассмотрения жалоб
1. Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления.
Пока вы просто заявитель, то ваше оружие это жалобы, обращение, личное посещение вышестоящего руководства (Руководства ГУВД, Прокуратуры района и области)
Графики приема вы можете узнать на официальном сайте.
Жалобу можно направить на официальный сайт либо почтой либо лично Лучше все делать лично. Так больше шансов быть услышанным. Пишите в свободной форме в виде рассказа с указанием дат, время. Каждое слово подкрепите доказательством, при наличии.
Что касается перспектив
надо добиться направления запросов и получения на них ответов.
В большинстве случаев жуликов увы не находят и даже не пытаются найти. Часто это связано с загруженностью органов и отсутствием технической возможности их обнаружить.
Часто они пользуются чужими ПК, страницами, картами и так далее.
Кроме того, могут находится далеко от вас и вашего отделения полиции
Вы можете только добиться направления запросов и получения на них ответов.
Если они что то дадут — работать по их результатам.
Компания GPB Financial Services Limited работает со мной как с инвестором. Офис якобы находится в Москве, в Moscow City, со мной связался аналитик Александр Николаевич Брагин.
Имя данного человека никому ни о чем не говорит.
Вероятно вымышленное.
Что касается компаний.
У любого российского юр. лица есть наименование, ОГРН.
Их можно проверить на сайте ФНС.
В выписке изложена биография компания ( наименование, и дата регистрации, юр. адрес, вид деятельности)
Перед тем как взаимодействовать с каким либо юр. лицом или ИП, проверяйте тут.
https://gpbfs.com.cy/
такое название есть якобы на Кипре, но это может быть сайт этих же мошенников, а может быть и маскировка под него. В любом случае дел с ними вести нельзя. В РФ, Москве — такой компании нет, а да и РФ не бывает никаких лимитед. У нас будет или ООО или АО. Если это коммерческие организации конечно.