По описанию это похоже на распространенную мошенническую схему: сначала показывают крупную «прибыль», затем требуют комиссию, налог или платеж за вывод денег. Реальной прибыли в 70 000 рублей, скорее всего, нет. Угроза «досудебным иском» используется для давления.
Что делать:
1. Ничего больше не переводите и прекратите общение.
2. Сохраните переписку, реквизиты переводов, номер телефона, ссылку на Telegram-аккаунт и угрозы.
3. Подайте заявление в полицию лично либо через официальный сайт МВД, указав на возможное мошенничество и незаконное получение паспортных данных.
4. Проверьте кредитную историю и установите самозапрет на выдачу кредитов, чтобы снизить риск оформления займа на ваше имя.
5. Смените пароль от Госуслуг, включите двухфакторную защиту и проверьте активные сессии. При компрометации данных Госуслуги рекомендуют обращаться в поддержку и сохранять сведения о мошенниках.
* Если получите настоящий судебный документ, проверьте дело на официальном сайте суда. Сообщения в Telegram сами по себе не являются иском или судебной повесткой.
Главное: платить «комиссию» не нужно. Вероятнее всего, никакой реальной прибыли и законного требования к вам нет. Сейчас важно зафиксировать доказательства, обратиться в полицию и защитить свои учетные записи и кредитную историю.
Если мой ответ оказался полезным и помог вам разобраться в вопросе, буду благодарна за оценку ответа или поддержку через сервис Правоведа:
pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/4490371/
Посылать этих мошенников лесом. Внести в чёрный список и отправлять в игнор.
Это фальшивка.
Нет такого адвоката в природе (легко проверяется по реестру адвокатов).
А номер 77/5119 принадлежит адвокату Калугину А.П., чей статус приостановлен.