Что делать при блокировке банковских карт и счетов из-за переводов от третьих лиц?

Чита Ответ команды Правовед Консультация подготовлена: Юридическая команда Правовед Актуально на 04 июля 2026 Это не официальный документ финансового регулятора, а часть мошеннической схемы - организации «International Services Authority of Nauru» юридически не существует, правительство Науру само официально подтвердило, что это фейк, использующий поддельные гербы и вымышленные законы для придания видимости легитимности. Смысл письма прост: сначала жертву (в данном случае, судя по всему, саму Харитонову Нину или её знакомую) убедили, что ей "должны" перевести крупную сумму в USDT - за какие-то "услуги" или "возврат" от брокера. Теперь под видом "регулятора" ей пишут, что перевод "заблокирован" и для разблокировки нужно "застраховать счёт" или оплатить какие-то сборы. Это классический recovery scam - вторая волна обмана после первой (обычно после "инвестиций" в фейковый брокерский проект типа «Ценный поток»). Никакого реального перевода 13 188 USDT не существует и не будет, а любая оплата "страховки" или "комиссии" уйдёт мошенникам напрямую. Есть и второй, более серьёзный риск: если Нина где-то передавала свои банковские реквизиты, номер карты или доступ к кошельку третьим лицам (в том числе для "получения" этого перевода), её счета могут попасть под мониторинг по Федеральному закону от 27.06.2011 № 161-ФЗ как участвующие в цепочке подозрительных операций - вплоть до блокировки счёта российским банком по 115-ФЗ и вопросов от банка "откуда деньги и куда переводятся". Если через её реквизиты реально проходили чужие похищенные средства (даже без её умысла), это может квалифицироваться как легализация доходов, полученных преступным путём - и здесь уже речь о ст. 174.1 УК РФ, а не просто о заблокированном счёте. Что делать в моём случае?

Здравствуйте! Прошу проконсультировать по следующему вопросу. Мой отец, Анатолий, 80 лет, является собственником недвижимости (жилой дом и нежилое помещение). В силу возраста и состояния здоровья он испытывает трудности с самостоятельным принятием решений и оформлением документов. Я опасаюсь, что третьи лица могут воспользоваться его состоянием для совершения сделок с его имуществом.( уже случилось подобное, но мы отозвали завещание у нотариуса) Прошу разъяснить: Можно ли после оформления доверенности подать заявление в Росреестр о запрете регистрации сделок с недвижимостью без моего подтверждения? Если нет, то какой есть путь обезопасить его от передачи имущества третьим лицам? Благодарю за ответ!

Банк "Хайс" заблокировал карту и запросил длкументы согласно статье 115, я обратилась с вопросом о закрытии счета на что мне говорят, что я должна отдать при закрытии счета комиссию 15% или не менее 50 000 рублей, документы для фин мониторинга какие у меня были я все предоставила, но они требуют все новые и новые вплоть до диплома о высшем образовании.

Мне заблокировали счета по 161 ФЗ ст11.7 из-за ложного обращения человека в полицию. Заявление человек уже забрал, но блокировка продолжается. Это произошло из-за перевода на карту, которую я отдала подруге на пользование на несколько месяцев. Сейчас банк откуда была эта карта требует предоставление документов, подтверждающие источники происхождения средств, поступивших на ваш счет за последние 45 дней, и пояснения по целям и экономическому смыслу операций за этот период. Как правильно составить заявление и стоит ли указывать о том, что карта была у третьего лица и предоставить словесное объяснение всех доходов у этого третьего лица по карте.