Заблокировали счета по статье 161 ФЗ, по причине вывода денег через онлайн казино, могу ли я в ЦБ написать за казино и что мне грозит?

Здравствуйте. Писать в Центробанк РФ про онлайн-казино категорически запрещено, так как этим вы собственноручно подпишете себе окончательный приговор и навсегда заблокируете возможность реабилитации. Онлайн-казино в России находятся вне закона, а вывод денег через них банк расценивает как участие в нелегальных финансовых схемах и отмывании доходов.
Если вы официально признаетесь регулятору, что использовали счета для азартных игр, Центробанк РФ мгновенно признает блокировку по 161-ФЗ обоснованной. В этом случае вам грозит пожизненное нахождение в черной базе ЦБ РФ (платформа «Знай своего клиента»), полное отключение дистанционного банковского обслуживания во всех банках страны и невозможность открыть даже простую дебетовую карту. Уголовная ответственность за саму игру вам не грозит, но вы полностью лишитесь доступа к российской банковской системе. Единственный законный способ спасти деньги и счета — подавать жалобу в ЦБ РФ и межведомственную комиссию строго под легендой обычных бытовых переводов, возврата долгов знакомым или продажи личных вещей на интернет-барахолках.
Расширенная консультация и составление документов доступны в моем чате на платной основе.

Здравствуйте, Андрей!

В первую очередь, вам следует подать обращение в ЦБ РФ через специальную форму. Исключить данные из базы данных Банка России о случаях и попытках совершения операций без добровольного согласия клиента | Банк России

Есть 2 варианта развития событий — наличие уголовного дела или заявления в МВД и его отсутствие.

Узнав номер уголовного дела — найти следователя или нескольких. И работать с ним. Желательно с адвокатом. Так как следователь может пробовать примерить ст.187 УК РФ к вашей ситуации.

Если уголовного дела не указано — тогда обращайтесь за консультацией. 

Как адвокат, специализирующийся на проблемах в р2р переводах и помогающий снять арест со счета, убрать блокировку в рамках 161 фз (сейчас модная фраза — протий реабилитацию в ЦБ РФ)., явиться с вами на допрос к следователю, и даже доказать в суде, что продажа цифровых активов не является незаконной, а урегулирована ГК РФ и соответствующим законом, и выиграть иск от прокурора в рамках неосновательного обогащения, могу дать более подробную консультацию по вашей проблеме в чате, если вы обратитесь в личные сообщения.

Вы можете обратиться к любому юристу сайта в чат и обговорить оказание услуги в рамках требований ст.779 ГК РФ. 

В том числе можете обратиться в мой чат для более подробной консультации и помощи в составлении документов.